Người đàn ông được bà Trương Mỹ Lan giao quản lý 290 pháp nhân

Theo dự kiến, ngày 5/3, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về tội Tham ô tài sản, Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Một trong những đồng phạm giúp sức cho bị cáo Lan Tham ô tài sản là ông Nguyễn Phương Anh (41 tuổi, Phó Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula).

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Phương Anh làm việc tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát từ năm 2009. Người đàn ông này được bà Trương Mỹ Lan giao nhiệm vụ quản lý, điều hành các nhân viên trong công ty Peninsula trong việc tìm người đứng tên đại diện pháp luật các công ty "ma", đứng tên cổ phần, đứng tên vay vốn, ký chứng từ…

Cuối năm 2019, Phương Anh được bà Lan bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Công ty Peninsula và là đầu mối phối hợp với các lãnh đạo chủ chốt trong SCB để tạo lập hồ sơ vay khống.

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng tiền của bà Trương Mỹ Lan, Phương Anh sẽ phối hợp với nhóm cán bộ SCB xây dựng phương án vay vốn khống như mua bán, chuyển nhượng "lòng vòng" cổ phần các doanh nghiệp, thụ hưởng tiền vay, thầu chính, thầu phụ, vay vốn bổ sung lưu động….

Hồ sơ vay vốn do các lãnh đạo SCB chỉ đạo nhân viên lập theo các phương án vay vốn nêu trên và thông báo cho Phương Anh biết.

Đồng thời, bị cáo này trực tiếp phối hợp với Đặng Phương Hoài Tâm (Phó trưởng Văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) để lấy các thông tin cá nhân, công ty không có dư nợ, chưa sử dụng đến hoặc thành lập công ty mới để đứng tên vay vốn tại SCB.

Bên cạnh đó, căn cứ vào nhu cầu sử dụng tiền của bà Lan, bị cáo Phương Anh xây dựng phương án chi tiết việc sử dụng tiền vay này chuyển cho các bộ phận liên quan của SCB để lập các chứng từ thu chi theo số sách và thực hiện thu chi tiền thực tế (chi tiền mặt để Bùi Văn Dũng là lái xe chở tiền về nhà bà Lan, trả nợ cho các khoản vay đến hạn của các công ty "ma" tại SCB, chi tiền cho các cá nhân đầu mối khác...).

Từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, thực hiện chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, bị cáo Phương Anh đã thành lập, quản lý, theo dõi, sử dụng 290 pháp nhân, 188 cá nhân để tạo lập 709 khoản vay, tổng số tiền giải ngân là 411.069 tỷ đồng.

Tính đến ngày 17/10/2022, dư nợ của các khoản vay trên là 534.730 tỷ đồng (nợ gốc 406.046 tỷ đồng và lãi là 128.730 tỷ đồng).

Ngoài ra, bà Lan còn giao Phương Anh theo dõi toàn bộ việc thu, chi tiền giải ngân từ SCB và các nguồn tiền khác, phối hợp với một số người khác để "giải quỹ" các khoản vay đã được SCB giải ngân vào các tài khoản công ty thụ hưởng.

Quá trình điều tra, bị cáo Phương Anh thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc. Đồng thời, người đàn ông này cũng tự nguyện nộp lại số tiền 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Cơ quan tố tụng ghi nhận cho bị cáo Phương Anh một số tình tiết giảm nhẹ như ăn năn hối cải, có nhân thân tốt, khắc phục một phần hậu quả…