Lừa bán hải sản ảo, chiếm đoạt hơn 72 tỷ đồng

Công an Quảng Nam vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tuyết Trinh (SN 1985, trú xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan chức năng xác định, số tiền mà Trinh lừa đảo lên đến hơn 72 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 12/2018, Nguyễn Thị Tuyết Trinh có vay của bà Bùi Thị H. (SN 1981, trú phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) số tiền 360 triệu đồng với lãi suất là 15% 1 tháng.

Đến khoảng tháng 6/2019, do làm ăn thua lỗ, để có tiền trả nợ cho bà H. nên Trinh nảy sinh ý định đưa thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Theo đó, Trinh đưa thông tin là đang buôn bán hàng hải sản, lấy từ Nha Trang với số lượng lớn, thời gian mua bán từng đợt hàng là trong vòng 3 ngày nên cần số tiền vốn nhiều để lấy hàng. Nếu ai có tiền góp vốn mua bán hải sản với Trinh thì trong vòng 3 ngày Trinh sẽ trả tiền gốc mua hàng cộng với tiền lời có được từ 10% đến 12% tổng số tiền gốc.

Để tạo niềm tin cho những người mà Trinh huy động vốn, Trinh lập những hóa đơn bán hàng giả và thỏa thuận với một số người quen biết như Lê Thị Linh (SN 1991, nhà ở Nha Trang), Nguyễn Thị Thanh Thúy (nhà ở xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam), một người tên Thái (không rõ họ tên địa chỉ cụ thể) để khi có người điện thoại hỏi thì xác nhận việc Trinh có mua hoặc bán hải sản cho các cá nhân trên theo đúng như những thông tin mà Trinh đã cung cấp.

Tuy nhiên, thực tế Trinh không có đơn hàng hoặc không có mua bán số lượng hải sản lớn như lời Trinh nói mà Trinh dùng chính số tiền góp vốn lần sau để trả tiền gốc và tiền lãi mà Trinh đã nhận của những lần trước đó theo đúng thỏa thuận và sử dụng tiêu xài cá nhân.

Bằng cách thức như trên, trong thời gian từ tháng 6/2019 đến nay, Trinh đã vay mượn xoay vòng, chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền lên đến hơn 72 tỷ đồng.

Đến ngày 22/8/2020, khi không còn khả năng chi trả, Trinh đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Qua quá trình xác minh, bước đầu công an xác định Nguyễn Thị Tuyết Trinh đã chiếm đoạt của 9 người với số tiền hơn 72 tỉ đồng. Cụ thể, Trinh đã chiếm đoạt của Nguyễn Ngọc Kh. (SN 1979, trú xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ) số tiền 30 tỷ đồng; Võ Tấn C. (trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ) số tiền 5 tỷ đồng; Bùi Thị H. (trú phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) số tiền 70 triệu đồng; Nguyễn Thị Ngọc L. (trú xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ) số tiền 110 triệu đồng; Nguyễn Văn Ph. (SN 1986, trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ) số tiền 5 tỷ đồng; Nguyễn Thị Ngh. (trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) số tiền 3 tỷ; Nguyễn Thị Minh H. (trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) số tiền 3 tỷ đồng; Trần Thị Hồng Th. (trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ) số tiền 7 tỷ đồng và Nguyễn Thị Ph. (trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ) số tiền 19 tỷ đồng.

Hiện vụ lừa đảo đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.