Khởi tố nhóm đối tượng cho vay với lãi suất "cắt cổ" ở Hải Dương

Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương  đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Mạnh (33 tuổi, ở khu 6, thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn - Hải Dương) và Hoàng Duy Thảo (32 tuổi ở xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà, Thái Bình) về tội cho vay nặng lãi.

Theo tài liệu điều tra, trong các năm 2014 và 2016, Mạnh mở 2 cửa hàng kinh doanh cầm đồ tại thị trấn Kinh Môn và xã Long Xuyên (cùng huyện Kinh Môn). Mạnh thuê Thảo và Nguyễn Thế Anh (34 tuổi ở phường Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh) trông coi, quản lý các cửa hàng, cho người khác cầm cố và vay tiền. Mạnh quy định mức lãi suất cho vay dao động từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 7.000 đồng/triệu/ngày (tương đương từ 109,5%/năm đến 255,5%/năm). Thời gian đóng lãi suất tùy thuộc vào thỏa thuận của người vay nhưng phải đóng lãi trước, có thể là 10 ngày/lần hay 15 ngày/lần. 

Với phương thức hoạt động trên, nhóm đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền bất chính 37.414.521 đồng.

Trong đó, từ tháng 1 đến tháng 12/2018, Thảo cho 14 khách hàng vay tiền với 26 lần. Tổng số tiền cho những người này vay là 390.000.000 đồng, số tiền lãi đã thu là 90.620.000 đồng. Số tiền lãi các đối tượng thu theo lãi suất 100%/năm là 53.205.479 đồng. Còn Thế Anh, từ tháng 7/2018 đến 12/2018, đã cho 13 người vay tiền. Tổng số tiền cho những người vay là 71.070.000 đồng với mức lãi suất cho vay là 100%/năm, số tiền lãi các đối tượng thu là 44.438.857 đồng. Số tiền thu lời bất chính 26.631.143 đồng.

Mạnh có 3 tiền án về các tội: trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Thảo có 2 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và tội cướp tài sản. Đối với Thế Anh, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng này.

Nguyễn Dương