Hy hữu thu hồi được 2,5 tỷ đồng bị lừa qua điện thoại

Thủ đoạn cũ, nạn nhân mới

Giữa tháng 6-2016, chị Trần Thu Hương ở Hà Nội bất ngờ nhận được điện thoại của một người đàn ông tự xưng là công an ở một tỉnh phía Bắc đang điều tra một vụ án về ma túy, rửa tiền.

Đối tượng dọa nếu không muốn bị liên lụy đến những vụ án trên, chị Hương phải chuyển ngay số tiền hơn 2,5 tỷ đồng vào một tài khoản ngân hàng được mở ở Hải Dương để được bảo vệ, phục vụ quá trình điều tra. Dù chẳng hiểu chuyện gì song trước những lời vừa dọa nạt, vừa thuyết phục của đối tượng, trong tâm trạng “thần hồn nát thần tính”, chị Hương răm rắp nghe theo và mang số tiền hơn 2,5 tỷ đồng đến một ngân hàng ở quận Cầu Giấy để chuyển vào tài khoản mang tên Phan Việt Anh được mở tại chi nhánh ở Hải Dương. Khi số tiền vừa được chuyển đi, trên đường về nhà, chị Hương mới sực tỉnh, vội đến CAQ Cầu Giấy trình báo sự việc.

Tiếp nhận đơn trình báo của bị hại, Ban chỉ huy CAQ Cầu Giấy đã báo cáo CATP, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của CATP khẩn trương điều tra vụ án. Một trong những yêu cầu của lãnh đạo CATP đặt ra đối với CAQ Cầu Giấy và các đơn vị, đó là bằng mọi cách phải chặn đứng việc rút tiền của đối tượng, thu hồi lại số tiền cho bị hại. CAQ Cầu Giấy đã liên hệ với phía ngân hàng để khóa tài khoản, không cho đối tượng rút tiền. Tuy nhiên, do thời gian bị hại trình báo khá muộn nên số tiền hơn 2,5 tỷ đồng đã bị đối tượng rút hết.

Qua kiểm tra những hình ảnh từ camera của chi nhánh ngân hàng ở Hải Dương còn lưu giữ, CAQ Cầu Giấy đã rà soát những chủ tài khoản ngân hàng mang tên Phan Việt Anh. Cái tên Phan Việt Anh này cũng được CAQ Cầu Giấy làm rõ là tên giả, mang địa chỉ ảo, không có thật như trong chứng minh nhân dân ghi tại tờ phiếu lập tài khoản ngân hàng.

Khẩn trương điều tra, cơ quan công an xác định được đối tượng Lê Văn Thành (SN 1996, đang ở Thanh Miện, Hải Dương) có những đặc điểm trùng khớp với người đến ngân hàng rút số tiền hơn 2,5 tỷ đồng tại chi nhánh ngân hàng ở Hải Dương vào ngày 20-6. Khi đưa Thành về trụ sở cơ quan công an, qua kiểm tra, CAQ Cầu Giấy tạm giữ của người này 3 chứng minh nhân dân mang 3 cái tên khác nhau. Toàn bộ số giấy tờ này đều được dán ảnh của Thành.

Đối tượng khai nhận, vào đầu tháng 6, anh ta có quen một nam thanh niên tên Hưng ở Hải Phòng. Người này nói nếu Thành chịu làm việc cho mình thì sẽ có tiền. Hưng đưa cho Thành 3 sim điện thoại, 10 triệu đồng sau khi nhận 3 ảnh chân dung của Thành. Số ảnh này Thành dán vào 3 chứng minh nhân dân mang 3 tên khác nhau và đến mở tài khoản tại ngân hàng ở Hải Dương. Đến ngày 20-6, Hưng gọi điện cho Thành yêu cầu đối tượng ra ngân hàng ở Hải Dương để rút hơn 2,5 tỷ đồng. Số tiền này theo lời khai ban đầu của Thành được y chuyển cho Hưng ngay sau khi rút.

Tỉnh táo trước những yêu cầu về tiền bạc

CAQ Cầu Giấy cho biết: Dù còn ít tuổi song Thành tỏ ra khá từng trải, y khai tất cả những tình tiết có lợi cho mình. Điều đặc biệt là Thành khai đưa hết số tiền hơn 2,5 tỷ đồng cho đối tượng tên Hưng. Tuy nhiên, qua rà soát từ nhiều nguồn, CAQ Cầu Giấy xác định số tiền trên Thành chưa chuyển cho đối tượng Hưng theo như lời đối tượng khai. Tiếp tục đấu tranh, Thành đã phải khai nhận số tiền này đã được y mang về cất giấu ở nhà bố mẹ. Ngay lập tức, CAQ Cầu Giấy đã thu giữ được số tiền trên.

Vụ án trên vẫn đang được CAQ Cầu Giấy điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan. Đáng nói đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng các đối tượng gọi điện thoại giả danh công an dọa dẫm, yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cách đây không lâu, trên địa bàn một số quận khác cũng đã xảy ra vụ việc tương tự. Bên cạnh những người cảnh giác nhận ra dấu hiệu lừa đảo thì vẫn có không ít người đã chuyển tiền vào tài khoản theo yêu cầu của các đối tượng. Đến khi “tỉnh” ra thì đối tượng đã rút sạch tiền, trốn thoát không để lại bất cứ dấu vết gì.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn của đối tượng từ trước đến nay vẫn không có gì thay đổi. Đó là tìm kiếm số điện thoại của những người có tiền rồi gọi đến dọa dẫm chủ nhân số điện thoại này đang liên quan đến các vụ án về ma túy, buôn người hay rửa tiền xuyên quốc gia. Kết lại câu chuyện vẫn là yêu cầu phải chuyển tiền vào một tài khoản do chúng yêu cầu. Chỉ cần bị hại chuyển tiền vào, chưa đầy vài giây sau, số tiền này sẽ bị chúng rút sạch. Gần như tất cả những số tài khoản trên đều là tài khoản “ảo” được chúng mượn giấy tờ của người khác để lập nên. Chính vì lẽ đó, nếu bị hại báo cơ quan công an quá muộn thì rất khó có thể thu hồi lại được số tiền đã mất. Việc CAQ Cầu Giấy thu hồi lại được số tiền hơn 2,5 tỷ đồng sau khi đã bị đối tượng rút ra khỏi tài khoản là rất hiếm hoi đối với loại án này. Hơn ai hết, người dân cần nâng cao cảnh giác trước tất cả những yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản từ những người không quen biết.

* Họ tên bị hại trong bài đã được thay đổi

Theo Hoàng Phong

An ninh thủ đô