Giám đốc khu du lịch trốn thuế gần 1 tỷ đồng bị khởi tố

Ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với ông Phạm Văn Biền, Giám đốc Công ty TNHH Tiến Anh Hòa Bình (Đơn vị quản lý cảng du lịch Thung Nai, huyện Cao Phong, Hòa Bình), về tội Trốn thuế.

Kết quả điều tra vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại bến cảng du lịch Thung Nai, Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện ông Biền có hành vi thu tiền để ngoài sổ sách hơn 4,6 tỷ đồng, trốn thuế trên 914 triệu đồng.

Cụ thể, năm 2011, Công ty TNHH Tiến Anh Hòa Bình được UBND tỉnh Hòa Bình giao quản lý, khai thác và sử dụng Cảng du lịch Thung Nai trong 30 năm. Công ty này phải nộp ngân sách Nhà nước các khoản gồm: Khấu hao tài sản Nhà nước đầu tư, thuế VAT, thuế thuê mặt đất, mặt nước, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Từ năm 2013 đến năm 2023, doanh thu của Công ty TNHH Tiến Anh Hòa Bình chủ yếu từ hoạt động bán vé cho khách du lịch gồm: vé hành khách, vé gửi ô tô, vé gửi xe máy, vé neo đậu tàu thuyền.

Cơ quan CSĐT xác định từ năm 2019 đến năm 2022, doanh thu thực tế của công ty trên có sự chênh lệch so với số liệu doanh thu thể hiện trong báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế hơn 4,6 tỷ đồng. Với số tiền này, Phạm Văn Biền đã tự quản lý, chi tiêu, không có sổ sách ghi chép, theo dõi, quản lý theo quy định.

Qua xác minh, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình khẳng định, tổng số tiền công ty ông Biên quản lý đã trốn thuế trên 914 triệu đồng.