Giả chữ ký giám đốc để rút tiền ngân hàng

Vốn là nhân viên của Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Thịnh Phát. Do không có tiền tiêu xài Hoàng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong tài khoản của Công ty Thịnh Phát nên chuẩn bị sẵn phiếu lĩnh tiền mặt của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Cuối tháng 11/2011, Hoàng đến phòng kế toán của Công ty ở lô 15-16A đường 23-10, xã Vĩnh Hiệp, Nha Trang để ký giấy bảo hành sản phẩm. Lợi dụng lúc nhân viên phòng kế toán nghỉ trưa, Hoàng đã lấy con dấu của Công ty đóng khống vào phiếu lĩnh tiền mặt của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, mục đích làm giả phiếu lĩnh tiền mặt để đến lừa Ngân hàng TMCP rút lấy tiền trong tài khoản của Công ty Thịnh Phát.

Sau đó Hoàng về nhà giả chữ ký của ông Nguyễn Thành Phát, chức danh giám đốc và giả chữ ký của chị Trần Thị Thu Thảo, kế toán của công ty vào phiếu lĩnh tiền mặt nêu trên. Bên cạnh đó Hoàng còn đặt con dấu khắc tên ông Phát để đóng vào phiếu rút tiền; Hoàng sử dụng CMND tên Nguyễn Xuân, Hoàng lấy ảnh của anh Xuân ra và thay vào đó là ảnh của Hoàng để sử dụng đi rút tiền.

Sau khi chuẩn bị xong các giấy tờ, ngày 19/12/2011, Hoàng điện thoại đến phòng giao dịch Vĩnh Hải thuộc Ngân hàng Công thương Việt Nam, Chi nhánh Khánh Hòa hỏi số dư trong tài khoản của Công ty Thịnh Phát, nhân viên ngân hàng cho biết số dư trong tài khoản của Công ty là 294 triệu đồng; Ngày 21/12/2011, Hoàng tiếp tục hỏi ngân hàng một lần nữa thì được biết số dư là 324 triệu đồng.

Sáng 22/12/2011, Hoàng đem theo phiếu lĩnh tiền và giấy CMND giả đến quầy số 3, phòng giao dịch Vĩnh Hải ở số 36 đường 2-4, Nha Trang gặp chị Cao Thị Thùy Dung, cán bộ ngân hàng làm thủ tục rút 340 triệu đồng từ tài khoản của Công ty Thịnh Phát.

Trong quá trịnh làm thủ tục chị Dung không phát hiện được các giấy tờ giả mạo của Hoàng, nên đã làm thủ tục cho Hoàng rút tiền, khi các giấy tờ rút tiền của Hoàng được chuyển sang quầy thì hệ thống tin nhắn của Ngân hàng nhắn đến máy điện thoại của chị Trần Thị Thu Thảo, kế toán của Công ty Thịnh Phát báo giao dịch rút 340 triệu đồng của Công ty đã được thực hiện.

Chị Thảo điện thoại đến ngân hàng thì gặp được chị Lê Thị Oanh là nhân viên của phòng kế toán của Ngân hàng báo Công ty Thịnh Phát không có làm thủ tục rút số tiền trên, chị Oanh đã kiểm tra lại và báo cho chị Dung ngưng giao tiền cho khách hàng; Hoàng nghe các giao dịch viên trao đổi thì biết việc rút tiền bị lộ nên bỏ về. Đến 14h cùng ngày cơ quan điều tra đưa Hoàng về trụ sở làm việc. Hoàng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi của bị cáo là nguy hiểm nhưng do hậu quả chưa xảy ra, đại diện ngân hàng cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên đã tuyên phạt mức án trên.

                                                                                   Trịnh Anh