Dữ liệu máy tính tố cáo lời khai không trung thực của bà Hoàng Thị Thúy Lan

Trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các tỉnh liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) tội Nhận hối lộ.

Kết luận điều tra thể hiện, Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo"), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, khai 3 lần đưa tiền cho bà Lan, với tổng số tiền là 30 tỷ đồng và 1 triệu USD.

Trong khi đó, theo lời khai của bà Lan, Hậu chỉ đưa tổng 10 tỷ đồng và 500.000 USD. 

Cụ thể, ở lần đầu tiên, Hậu khai đưa bà Lan 20 tỷ đồng. Nhưng nữ cựu Bí thư nói chỉ nhận 5 tỷ đồng từ Hậu.

Lần thứ 2, Hậu khai được bà Lan gọi đến nhà riêng. Tại đây, bà Lan nói: "Chị có việc, chuẩn bị ngay cho chị 1 triệu Mỹ" và giơ 1 ngón trỏ bàn tay phải. Hậu sau đó chỉ đạo Nguyễn Thị Hằng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, chuẩn bị ngay 1 triệu USD để Hậu đưa bà Lan.

Ở lần này, bà Lan khai được Hậu đưa cho một túi quà, bên trong có một chai rượu, một hộp bánh và 500.000 USD.

Lần thứ 3, Hậu "Pháo" khai đưa bà Lan 10 tỷ đồng nhưng cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tường trình chỉ nhận 5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Bộ Công an đã lấy lời khai của Nguyễn Thị Hằng để làm rõ mâu thuẫn trên.

Theo kết luận, Hằng là Phó tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực tài chính, phụ trách các khoản thu, chi của Tập đoàn Phúc Sơn. Khi Hậu cần tiền, Hằng sẽ chi tiền, ghi chép lại và giao kế toán, thư ký của Hằng nhập vào máy tính để theo dõi.

Khoảng giữa năm 2017, theo chỉ đạo của Hậu, Hằng chuẩn bị 20 tỷ đồng, gồm 20 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, đựng vào một vali và đưa cho Hậu. Cơ quan điều tra xác nhận lời khai này phù hợp với lời khai của Hậu về việc đưa bà Lan 20 tỷ đồng vào tháng 6/2017.

Tiếp đó, mỗi khi cần tiền USD, Hằng cùng lái xe của Hằng là Lê Xuân Tuấn đến khu vực Cầu Giấy (Hà Nội) để mua USD, có lần mua 1 triệu USD, có lần mua 500.000 USD.

Sau khi mua xong, Hằng nói Tuấn chuyển túi tiền lên xe, dặn phải thận trọng. 

Nữ bị can này khai khi Hậu cần 500.000 USD thì cho vào một túi nilon màu đen, 1 triệu USD thì cho vào 2 túi và giao cho Tuấn mang đến cho Hậu, hoặc Hậu sẽ nhờ Chính (lái xe của Hậu) đến nhận.

Việc Hậu sử dụng tiền trên làm gì, Hằng khai không biết. Nhưng trong dữ liệu máy tính của Hằng có ghi nhận việc Hậu yêu cầu Hằng chuẩn bị 1 triệu USD vào ngày 19/3/2021.

Khi đó, Hằng lấy 24 tỷ đồng từ nguồn tiền của Tập đoàn Phúc Sơn, rồi đến tiệm vàng ở Cầu Giấy để mua 1 triệu USD. Hằng xếp tiền vào 2 túi nilon và giao Tuấn chuyển cho Hậu.

Trong máy tính, kế toán của Tập đoàn Phúc Sơn nhập nội dung: "Ngày 19/3/2021, chi đưa Sếp (đổi 1 triệu USD x 23,980)". Cơ quan điều tra xác định lời khai và nội dung này phù hợp với khai nhận của Hậu "Pháo" về việc đưa 1 triệu USD cho bà Lan ngày 19/3/2021.

Theo kết luận điều tra, bà Hoàng Thị Thúy Lan bị cáo buộc nhận 1 triệu USD và 25 tỷ đồng của Hậu "Pháo".