Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB cùng 16 đồng phạm

Theo đó, Cơ quan CSĐT đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao truy tố bị can Huỳnh Nam Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT MHB, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty MHBS. Theo tài liệu cơ quan điều tra, trước đó bị can Dũng là người góp 8,12% vốn điều lệ vào MHBS. Bị can Nguyễn Phước Hòa, nguyên Tổng giám đốc; Bùi Thanh Hưng, nguyên Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Văn Thanh, nguyên Kế toán trưởng ngân hàng MHB; Lữ Thị Thanh Bình, Đặng Văn Hòa, nguyên Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Cty MHBS và 11 bị can khác có liên quan về hai tội danh nêu trên.

Theo kết luận điều tra, tháng 11/2010, qua kiểm toán nội bộ của MHB, cơ quan chức năng phát hiện Cty MHBS thua lỗ liên tiếp, trong đó năm 2008 thua lỗ hơn 36,6 tỷ đồng, năm 2009 thua lỗ hơn 41,5 tỷ đồng và 9 tháng đầu năm 2010 lỗ từ hoạt động tự doanh gần 13 tỷ đồng… Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Huỳnh Nam Dũng, với trách nhiệm là người quản lý vốn Nhà nước tại ngân hàng MHB , khi công ty làm thua lỗ đáng lẽ Dũng phải bàn bạc với tập thể đưa ra những giải pháp chấn chỉnh hoạt động của Cty MHBS, nhưng bị can Dũng lại lấy tư cách Chủ tịch Hội đồng quản lý tài sản nợ - tài sản có (Hội đồng ALCO) để tổ chức họp với các thành viên trong Hội đồng ALCO thống nhất chuyển vốn từ ngân hàng MHB sang Cty MHBS dưới hình thức hợp tác đầu tư trái phiếu Chính phủ, để Cty MHBS đem gửi có kỳ hạn tại các chi nhánh MHB hưởng chênh lệch lãi suất, đồng thời sử dụng chính nguồn vốn của ngân hàng MHB tạm ứng tiền cho các Công ty trung gian thực hiện việc mua bán trái phiếu Chính phủ của ngân hàng MHB, sau đó bán lại cho Công ty MHBS.

Cơ quan điều tra cáo buộc, chủ trương chuyển vốn nêu trên của Ban lãnh đạo MHB là vi phạm Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, cũng như các quy định của của Ngân hàng Nhà nước, khiến MHB thiệt hại số tiền gốc 272 tỷ đồng. Bằng cách làm nêu trên, Cty MHBS được hưởng lợi hơn 60,8 tỷ đồng; Công ty Cổ phần đầu tư Thủ đô Huy Khánh hưởng lợi hơn 3,3 tỷ đồng; Công ty Đại Phong Nguyên hưởng lợi 151 triệu đồng; Công ty Cổ phần Econ Plus hưởng lợi 131 triệu đồng; bị can Trương Thanh Liêm, nguyên Phó giám đốc khối ngân hàng đầu tư Cty MHBS, Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Econ Plus hưởng lợi 280 triệu đồng…

Hành vi của các bị can gây thiệt hại lớn cho Công ty MHBS. Đáng chú ý, quá trình giao dịch, Ban Tổng giám đốc MHBS đã chỉ đạo rút hơn 1,2 tỷ đồng từ tài khoản nêu trên để sử dụng mục đích cá nhân. Trong đó, Lữ Thị Thanh Bình, nguyên Tổng Giám đốc Cty MHBS hưởng lợi 58 triệu đồng…

Theo kết luận điều tra, trong vụ án này, bị can Huỳnh Nam Dũng là người có trách nhiệm quản lý vốn của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng MHB nhưng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, làm trái quy định, gây thiệt hại tài sản nhà nước với số tiền gần 299 tỷ đồng.

Tuấn Hợp