Đề nghị truy tố bộ sậu Giám đốc lừa đảo hơn 37 tỉ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ CA vừa kết thúc điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Phú Dương (Hà Nội) và đề nghị Viện KSND tối cao truy tố các bị can nguyên là Giám đốc, Phó Giám đốc của các cty về “tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ CA đề nghị truy tố Khuất Văn Phú (52 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Phú Dương); Hoàng Tuấn Lê (33 tuổi, nguyên phó giám đốc Công ty TNHH Tân Nghệ An, trụ sở tại TP.HCM); Lê Anh Nguyên (41 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH thương mại và tư vấn Lê Tôn, trụ sở tại TP.HCM); Nguyễn Văn Ngọc (39 tuổi, giám đốc Công ty cổ phần Thép Mới, trụ sở tại TP.HCM và làm phó giám đốc Công ty Tân Nghệ An).

Cơ quan điều tra đã làm rõ, từ tháng 6/2008 – 4/2009, bị can Khuất Văn Phú đã lập khống hợp đồng mua bán thép lòng vòng giữa các Cty Phú Dương, Cty Tân Nghệ An, Cty Thép Mới, Cty Lê Tôn; xuất hóa đơn GTGT khống, lập phiếu thu khống, lập chứng từ giả… tạo dựng thành các bộ hồ sơ khống để vay tiền và đảo nợ tại một số ngân hàng.

Sau đó, bị can này tạo ra các bộ hồ sơ khống để mang đi vay tiền đảo nợ tại các ngân hàng.

Để giúp sức cho Phú, các bị can còn lại đã tích cực tạo điều kiện bằng cách ký hợp đồng mua bán, xuất khống hóa đơn. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền Phú và các bị can đã lừa đảo là hơn 37 tỉ đồng.

Tuấn Hợp