“Đại án” Agribank: Cựu tổng giám đốc và đồng phạm chia nhau hơn 190 năm tù giam

Trong vụ "đại án" này, 18 bị cáo bị buộc các tội danh: "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"; "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo đó, sau ngày 8 ngày xét xử (từ 21/12 - 29/12/2015) và thời gian dài nghị án, chiều nay 7/1, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt đối với nhóm lãnh đạo, cán bộ của Agribank chi nhánh Nam Hà Nội: Phạm Thanh Tân (SN 1955, cựu Tổng giám đốc) bị tuyên 13 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vu và 9 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.Tổng hợp hình phạt 22 năm tù giam

Phạm Thị Bích Lương (SN 1969, cựu Giám đốc) vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng: 20 năm tù; Tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 15 năm tù. Tổng hợp hợp hình phạt: 30 năm tù giam. Bị cáo bị cấm hành nghề liên quan đến tín dụng 5 năm sau mãn hạn tù.

Chử Thị Kim Hiền (SN 1958, cựu Phó Giám đốc): Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng: 20 năm tù; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 15 năm tù. Tổng hợp hình phạt: 30 năm tù giam. Bị cáo bị cấm hành nghề liên quan đến tín dụng 5 năm sau mãn hạn tù.

6 bị cáo bị tuyên phạt tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" gồm: Đỗ Tiến Long (SN 1975, cán bộ phòng tín dụng): 16 năm tù giam; Nguyễn Thị Nguyệt Thanh (SN 1980, cựu Trưởng phòng Thanh toán quốc tế): 13 năm tù giam; Nguyễn Hữu Thanh (SN 1977, cựu Phó trưởng phòng Thanh toán quốc tế): 13 năm tù giam; Đặng Quang Chung (SN 1977, nguyên phó trưởng phòng phục trách phòng tín dụng): 15 năm tù giam; Hoàng Thị Thu Hiền (SN 1963 cựu Trưởng phòng tín dụng): 2 năm tù giam; Trương Thị Út (SN 1967, cựu Trưởng ban Tín dụng doanh nghiệp): 7 năm tù giam. 

Lê Minh Hiếu (SN 1974, giám đốc Công ty CP Vietmade, Công ty CP Lifepro), bị tuyên 15 năm tù giam về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Nhóm cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây (cũ) gồm: Lương Thị Yên (SN 1958, nguyên Phó chi cục trưởng): 30 tháng tù giam; Hoàng Tuấn Khanh (SN 1973): 30 tháng tù giam; Đỗ Thị Liên Hương (SN 1978): 30 tháng tù giam; Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1978): 30 tháng tù giam.

Các bị cáo bị tuyên phạt tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Hoàng Anh Tuấn (SN 1962, cựu Ủy viên HĐQT): 6 năm tù giam;  Kiều Trọng Tuyến (SN 1953, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách): 4 năm tù giam; Đỗ Quang Vinh (SN 1964, cựu trưởng ban tín dụng doanh nghiệp): 4 năm tù giam; Phan Quý Dương (37 tuổi, cựu Chuyên viên ban Tín dụng doanh nghiệp): 5 năm tù giam.

Các bị cáo thuộc ngành ngân hàng phải chịu hình phạt bổ sung là cấm hành nghề, đảm nhận chức vụ liên quan đến lĩnh vực tín dụng, ngân hàng từ 3-5 năm sau khi mãn hạn tù. Các bị cáo cũng phải liên đới bồi thường thiệt hại cho Agribank số tiền gần 2.500 tỷ đồng.

Theo HĐXX trong vụ "đại án" này có 18 bị cáo, trong đó Phạm Thị Bích Lương, cựu Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội được xác định là đầu vụ. HĐXX nhận định, đối với bị cáo Phạm Thị Bích Lương không thẩm định dự án, không thẩm định vay vốn mà dựa trên hồ sơ của doanh nghiệp cung cấp. Chỉ đạo việc giải ngân, nâng quyền phán quyết cho Công ty LD Lifepro Việt Nam, trái với nghị quyết của HĐQT Agribank.

HĐXX nhận định, với vai trò là đầu vụ, các bị cáo đều làm theo chỉ đạo của Phạm Thị Bích Lương,cựu giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội và gây thiệt hại nghiêm trọng cho Ngân hàng Agribank.

Tại tòa, các bị cáo cơ bản thừa nhận hành vi của mình, một số bị cáo không thừa nhận tội. Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ, tài liệu, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại tòa, HĐXX có đủ căn cứ kết luận hành vi đối với từng bị cáo.

Về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ có 4 bị cáo bị truy tố gồm: Phạm Thị Bích Lương, Chử Thị Kim Hiền, Lê Minh Hiếu (lãnh đạo hai doanh nghiệp Cổ phần Liferpo Việt Nam và Vietmade) và cựu TGĐ Agribank Hà Nội Phạm Thanh Tân.

Các bị cáo Trương Thị Út, Đỗ Tiến Long, Đặng Quang Chung, Nguyễn Thị Nguyệt Thanh, Nguyễn Hữu Thanh, theo bản án sơ thẩm, hành vi của các bị cáo đủ cơ sở khẳng định phạm tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Đối với cựu Tổng Giám đốc Agribank trong phần tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", HĐXX nhận định bị cáo Tân đã thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách TGĐ khi thiếu kiểm tra tờ trình của chi nhánh về ngân quyền phán quyết; thiếu trách nhiệm trong việc ký đề nghị nâng quyền phán quyết đồng thời thiếu trách nhiệm trong việc giám sát chi nhánh Nam Hà Nội thực hiện nghị quyết của HĐQT. Hậu quả là Ngân hàng Agribank không có khả năng thu hồi số tiền gần 2000 tỷ đồng. 

Đối với bị cáo Phạm Thanh Tân, theo bản án, là cựu TGĐ đã ký cho chi nhánh vay tổng cộng 75 triệu USD, thực hiện ký việc cho vay ngoài kế hoạch bằng vốn của trụ sở chính, trái với Nghị quyết của HĐQT và một số văn bản quy phạm liên quan.

Theo HĐXX, tại phiên toà HĐXX, bị cáo Tân được bị cáo Lương 5 lần "biếu tiền" tổng cộng 300.000 USD. Tuy nhiên việc đưa tiền của bị cáo Lương là tự nguyện chứ Tân không yêu cầu. Ngoài ra, số tiền này Tân khai nhận đã sử dụng hỗ trợ đồng đội ở chiến trường cũ và dùng tiếp khách…

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo có dấu hiệu của tội "Đưa và nhận hối lộ". HĐXX sẽ kiến nghị xem xét các bị cáo về tội danh này.

Các bị cáo thuộc nhóm công chức và cán bộ Hải quan, HĐXX cho rằng: bị cáo Nguyễn Thị Thúy Hằng và Đỗ Thị Liên Hương đã ân hạn sai quy định 3 tờ khai hải quan đối với Công ty Cổ phần Enzo Việt, gây thất thoát thuế cho nhà nước. Theo HĐXX, các bị cáo nhóm hải quan bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là có căn cứ, đúng pháp luật.

Đối với 5 đối tượng nước ngoài có hành vi lừa đảo tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, do đã bỏ trốn trước khi xảy ra vụ án, nên hiện đang tạm đình chỉ vụ án.

Về số tiền thất thoát 2.500 tỉ đồng mà cơ quan tố tụng cáo buộc thuộc trách nhiệm của các bị cáo là hoàn toàn phù hợp. Một số vật chứng vụ án được bàn giao lại cho Ngân hàng Agribank và ngân hàng được quyền phát mãi để thu hồi vốn. Đối với chiếc xe Bentley của bị cáo Lương sẽ tiếp tục bị tạm giữ để đảm bảo thi hành án. Một số tài khoản của Phạm Thị Bích Lương cũng bị phong tỏa.

Tuấn Hợp