Cựu công chức thuế ở TPHCM nhận hối lộ 3,8 tỷ đồng

Theo kế hoạch, ngày 22/9, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Trịnh Trác Nhiên (48 tuổi) cùng các đồng phạm về các tội Đưa hối lộ, Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Thành Nghĩa (42 tuổi, cựu công chức Thuế cơ sở 3 TPHCM) bị xét xử về tội Nhận hối lộ.

Phiên tòa do bà Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 26/9.

Tòa triệu tập 158 cá nhân, pháp nhân tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến năm 2023, Trịnh Trác Nhiên cùng các đồng phạm đã thành lập và sử dụng 51 công ty “ma”. Các công ty này không hoạt động kinh doanh thực tế nhưng được sử dụng để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống.

Tổng cộng, nhóm này bị cáo buộc đã xuất bán trái phép 47.027 hóa đơn giá trị gia tăng khống cho 431 doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, với tổng số tiền trước thuế ghi trên hóa đơn hơn 4.180 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, việc mua bán hóa đơn được thực hiện với mức phí dao động từ 1,5% đến 6% trên số tiền trước thuế ghi trên hóa đơn, tùy từng trường hợp.

Riêng Trịnh Trác Nhiên bị cáo buộc cùng đồng phạm sử dụng 51 công ty “ma” để xuất bán trái phép hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn.

Theo cáo trạng, số hóa đơn Nhiên bị cáo buộc đã bán trong phạm vi vụ án được xác định cụ thể là 3.901/47.027 hóa đơn, qua đó thu lợi bất chính hơn 36 tỷ đồng.

Ngoài hành vi trên, Trịnh Trác Nhiên còn bị cáo buộc thực hiện 2 hành vi trốn thuế, với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Về hành vi đưa hối lộ, cáo trạng xác định từ năm 2020, Nhiên thỏa thuận đưa tiền cho Nguyễn Thành Nghĩa, khi đó là công chức thuế, để Nghĩa bao che cho việc xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng khống. Nhiên nhiều lần đưa hối lộ cho Nghĩa với tổng số tiền 3,8 tỷ đồng.