Cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà tiếp tục bị khởi tố trong vụ làm thất thoát tài sản

Dân trí Cơ quan CSĐT (C03), Bộ Công an làm rõ, liên quan đến việc phê duyệt cấp tín dụng cho công ty Trung Dũng vay vốn sai quy định, gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm tỉ đồng, cựu chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà tiếp tục bị khởi tố.

Cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà tiếp tục bị khởi tố trong vụ làm thất thoát tài sản - Ảnh 1.

Cựu Chủ tịch Trần Bắc Hà tiếp tục bị khởi tố thêm tội danh.

 Theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án hình sự "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và một số Chi nhánh thuộc BIDV.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 08/01/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/C03-P13 về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Thành, Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng.

Theo đó cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định khởi tố đối với bị can Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015, với hành vi sai phạm liên quan đến việc phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng.

Cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà tiếp tục bị khởi tố trong vụ làm thất thoát tài sản - Ảnh 2.

Bị can Đoàn Trung Dũng.

 Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đoàn Trung Dũng - giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch Trung Dũng - về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. 

Cũng liên quan đến những sai phạm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV),  Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Đoàn Ánh Sáng (57 tuổi, trú tại huyện Bình Chánh, TPHCM), nguyên Phó Tổng giám đốc phụ trách khối khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng BIDV. 

Cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà tiếp tục bị khởi tố trong vụ làm thất thoát tài sản - Ảnh 3.

Bị can Đoàn Ánh Sáng (đi đầu), cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV.

 Cùng bị khởi tố với ông Sáng còn có 4 bị can là thuộc cấp của ông gồm: Ngô Duy Chính, Giám đốc BIDV chi nhánh Thăng Long, Nguyễn Xuân Giáp, Phó Giám đốc chi nhánh Hà Thành, Phạm Hồng Quang, Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp I, BIDV chi nhánh Hà Thành, Nguyễn Thanh Nam, cán bộ BIDV chi nhánh Hà Thành.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, ông Sáng trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và đề xuất phê duyệt, ký hồ sơ đồng ý cấp tín dụng cho Công ty CP chăn nuôi Bình Hà  vay vốn. BIDV đã giải ngân cho vay với các điều kiện ưu đãi sai quy định, vi phạm quy định của ngân hàng, gây thiệt hại cho ngân hàng này 890 tỉ đồng. Ông Sáng có vai trò giúp sức tích cực cho ông Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch hội đồng quản trị BIDV trong việc thực hiện hành vi sai phạm, gây thiệt hại nghiêm trọng cho BIDV.

Cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà tiếp tục bị khởi tố trong vụ làm thất thoát tài sản - Ảnh 4.

Ba bị can Trần Lục Lang, Lê Thị Vân Anh và Kiều Đình Hòa tại cơ quan Công an.

 Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam Trần Bắc Hà cùng Trần Lục Lang (cựu phó tổng giám đốc BIDV), Kiều Đình Hòa (cựu giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh) và Lê Thị Vân Anh (cựu trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh), để điều tra về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Riêng bà Lê Thị Vân Anh - cựu trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Hà Tĩnh - bị khởi tố cho tại ngoại để điều tra về cùng tội danh.

Vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Tuấn Hợp

MỚI NHẤT
Cảnh sát Hình sự đăng đàn cảnh báo rủi ro khi giao dịch ngân hàng điện tử dịp Tết
Cảnh sát Hình sự đăng đàn cảnh báo rủi ro khi giao dịch ngân hàng điện tử dịp Tết

(Dân trí) - Thời điểm Tết Nguyên đán sắp tới là mùa mua sắm của đông đảo khách hàng và cũng là thời điểm các hoạt động gian lận, lừa đảo tài chính diễn ra phức tạp. Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã lên tiếng cảnh báo những rủi ro cũng như cách phòng ngừa để người dân không bị mất tiền cho bọn tội phạm lừa đảo.

Thứ sáu, 11/01/2019 - 05:06

Đến tòa làm thủ tục ly hôn, vợ bị chồng đâm tử vong
Đến tòa làm thủ tục ly hôn, vợ bị chồng đâm tử vong

(Dân trí) - Ngày 11/1, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng (SN 1976, ngụ phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) 20 năm tù giam về tội Giết người. Trước đó Hùng đã ra tay sát hại vợ ngay tại TAND huyện Buôn Hồ sau khi làm thủ tục ly hôn.

Thứ sáu, 11/01/2019 - 03:52

Xác minh việc nam thanh niên bị đánh trọng thương tại cổng cơ quan công an
Xác minh việc nam thanh niên bị đánh trọng thương tại cổng cơ quan công an

(Dân trí) - Sau khi vi phạm trật tự giao thông, anh Lai được mời người và phương tiện về trụ sở Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thái Bình, làm việc. Sau khi làm xong, anh Lai ra cổng thì bị 3 nam thanh niên bất ngờ đánh trọng thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện.

Thứ sáu, 11/01/2019 - 03:50

Bộ Công an: Tín dụng đen được ví như “cướp ngày” gây bất ổn xã hội
Bộ Công an: Tín dụng đen được ví như “cướp ngày” gây bất ổn xã hội

(Dân trí) - 4 năm gần đây, toàn quốc xảy ra hơn 7.600 vụ phạm tội liên quan đến “tín dụng đen”, trong đó có khoảng 170 vụ lừa đảo, lạm dụng liên quan đến việc huy động vốn lãi suất cao, với số tiền chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng. “Tín dụng đen” đang len lỏi đến cả vùng nông thôn và được ví như “cướp ngày” gây bất ổn trong xã hội.

Thứ sáu, 11/01/2019 - 03:13

Hà Nội: Thiếu nữ bị tống tiền vì lộ clip sex với bạn trai
Hà Nội: Thiếu nữ bị tống tiền vì lộ clip sex với bạn trai

(Dân trí) - Có được clip ghi lại cảnh quan hệ tình dục của vị khách nữ trẻ tuổi với bạn trai, Khải đã ép nạn nhân nhiều lần chuyển tiền cho mình, nếu không sẽ phát tán clip.

Thứ sáu, 11/01/2019 - 03:01

“Động” mại dâm đồng tính nam bố trí lồng sắt để tăng khoái cảm
“Động” mại dâm đồng tính nam bố trí lồng sắt để tăng khoái cảm

(Dân trí) - Sau thời gian theo dõi, tối 10/1, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1, TPHCM bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở massage De Soi 9 (ở địa chỉ 24/7 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1) và bắt quả tang 2 nam thanh niên đang thực hiện hành vi mua bán dâm đồng tính.

Thứ sáu, 11/01/2019 - 02:20

Xét xử nhà báo tống tiền doanh nghiệp: Do doanh nghiệp nhiều lần gọi nhờ vả?
Xét xử nhà báo tống tiền doanh nghiệp: Do doanh nghiệp nhiều lần gọi nhờ vả?

(Dân trí) - “Thật sự, bị cáo không muốn làm việc này nhưng do quen biết nhau, ông Long lại nhiều lần gọi nhờ vả nên bị cáo đã nhận lời giúp gỡ bài..."- cựu nhà báo Phạm Lê Hoàng Uyển trình bày tại tòa.

Thứ sáu, 11/01/2019 - 02:18

Hai cựu tướng Công an "giúp sức" Vũ "nhôm" đối mặt với án tới 12 năm tù
Hai cựu tướng Công an "giúp sức" Vũ "nhôm" đối mặt với án tới 12 năm tù

(Dân trí) - Hai cựu thứ trưởng Bộ Công an, Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân đã ký các văn bản đề nghị UBND TPHCM và đã đã giao các khu đất "vàng" cho Phan Văn Anh Vũ gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.

Thứ sáu, 11/01/2019 - 11:35

Dùng xe khách “hết đát” tháo ghế để chở gỗ lậu
Dùng xe khách “hết đát” tháo ghế để chở gỗ lậu

(Dân trí) - Chiếc xe khách 16 chỗ “hết đát” đã được tháo ghế và chế lại để chở gỗ lậu. Khi bị phát hiện, tài xế ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thứ sáu, 11/01/2019 - 11:00

Nhận nợ thua độ cho người thân, bị "xã hội đen" đánh chết
Nhận nợ thua độ cho người thân, bị "xã hội đen" đánh chết

Hai người thân thua độ đá gà, ông Phước nhận trả nợ thay, trả chưa xong thì bị đám côn đồ xiết cả chiếc xe ôtô và bị đánh đến chết.

Thứ sáu, 11/01/2019 - 08:00

Lắp camera từ nhà ra ngõ để... bán ma túy từ xa
Lắp camera từ nhà ra ngõ để... bán ma túy từ xa

(Dân trí) - Chiều ngày 10/1, Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Xuân Thông (SN 1986, trú phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) do có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Thứ sáu, 11/01/2019 - 07:45

Băng giang hồ Vũ "bông hồng" sa lưới
Băng giang hồ Vũ "bông hồng" sa lưới

(Dân trí) - Ngày 10/1, Cục cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an cho biết vừa bắt giữ nhóm giang hồ chuyên hoạt động cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc... vươn khắp các tỉnh thành phía Nam do đối tượng Lâm Thanh Vũ (tức Vũ “bông hồng”) cầm đầu.

Thứ sáu, 11/01/2019 - 07:39

ĐÁNG QUAN TÂM
Đâm chết bạn nhậu trước nhà rồi lên gác ôm con trai ngủ
Đâm chết bạn nhậu trước nhà rồi lên gác ôm con trai ngủ

(Dân trí) - Bực tức vì nhiều ngày liền thiếu ngủ trong khi bạn nhậu đứng trước nhà nói chuyện lớn tiếng, Đại đã dùng dao đâm người này tử vong. Sau khi gây án, đối tượng vứt dao rồi thản nhiên lên gác ôm con ngủ.

Thứ sáu, 11/01/2019 - 01:55

15 năm tù cho kẻ hiếp dâm con nuôi
15 năm tù cho kẻ hiếp dâm con nuôi

(Dân trí) - Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm sáng ngày 10/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Tòng, sinh năm 1980, trú tại xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, An Giang, 15 năm tù giam về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Thứ năm, 10/01/2019 - 09:50

Giải cứu thành công một phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc
Giải cứu thành công một phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc

(Dân trí) - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh vào lúc 15h chiều nay (ngày 10/1), tại vạch phân định cầu Bắc Luân đã tiếp nhận 1 phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc, được đơn vị phối hợp với Chi đội Công an Biên phòng thành phố Phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) giải cứu trước đó.

Thứ năm, 10/01/2019 - 09:32

Triệt phá sới bạc liên tỉnh, bắt giữ 23 đối tượng đang sát phạt
Triệt phá sới bạc liên tỉnh, bắt giữ 23 đối tượng đang sát phạt

(Dân trí) - Khi 23 đối tượng ở tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương đang say sưa đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà Phạm Văn Hiền, 41 tuổi, ở xã Phú Lương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thì bị Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an huyện Quế Võ bắt quả tang.

Thứ năm, 10/01/2019 - 09:28

Cây “quái thú” vừa lọt qua nhiều tỉnh thành từng là tang vật vụ án lâm sản
Cây “quái thú” vừa lọt qua nhiều tỉnh thành từng là tang vật vụ án lâm sản

(Dân trí) - Ngày 10/1, Đại úy Phan Bảo Trung, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cây “quái thú” do Đội vừa bắt giữ từng là tang vật ở một vụ án lâm sản lậu.

Thứ năm, 10/01/2019 - 09:20

Giám đốc Công an Đà Nẵng: Kỷ luật ngay trưởng công an phường có thái độ "không thể chấp nhận"
Giám đốc Công an Đà Nẵng: Kỷ luật ngay trưởng công an phường có thái độ "không thể chấp nhận"

(Dân trí) - Ngày 10/1, tại cuộc họp của Công an TP Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP đã đề nghị xem xét kỷ luật ngay Trưởng Công an phường Vĩnh Trung (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) do có thái độ “không thể chấp nhận” trong việc phối hợp với lực lượng 911 của Công an TP.

Thứ năm, 10/01/2019 - 07:04

Điều tra nghi án vợ nhốt chồng trong lồng sắt hơn 3 năm
Điều tra nghi án vợ nhốt chồng trong lồng sắt hơn 3 năm

(Dân trí) - Dư luận đang xôn xao về thông tin vợ nhốt chồng trong lồng sắt hơn 3 năm qua tại xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa). Công an huyện Thọ Xuân đang tiến hành xác minh vụ việc có dấu hiệu bắt giữ người trái pháp luật.

Thứ năm, 10/01/2019 - 05:33

Lực lượng 911 - Công an Đà Nẵng phát hiện nhiều đối tượng cho vay nặng lãi, tàng trữ cỏ Mỹ, vũ khí
Lực lượng 911 - Công an Đà Nẵng phát hiện nhiều đối tượng cho vay nặng lãi, tàng trữ cỏ Mỹ, vũ khí

(Dân trí) - Tổ chức tuần tra, chốt chặn kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn TP Đà Nẵng chỉ trong một thời gian ngắn sau khi thành lập, lực lượng 911 của Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện gần 500 trường hợp vi phạm qua kiểm tra hơn 600 lượt người; phát hiện hàng loạt đối tượng cho vay nặng lãi, tàng trữ trái phép cỏ Mỹ, tàng trữ vũ khí.

Thứ năm, 10/01/2019 - 04:58

Xông vào điểm du lịch gây rối, đánh nhân viên khiến du khách hoảng loạn
Xông vào điểm du lịch gây rối, đánh nhân viên khiến du khách hoảng loạn

(Dân trí) - Một đối tượng đã xông thẳng vào điểm du lịch Sông Chày –Hang Tối chửi bới, gây rối, hành hung nhân viên, khiến khách du lịch hoảng sợ bỏ chạy. Sau vụ việc, lực lượng công an cũng đã triệu tập đối tượng này lên làm việc.

Thứ năm, 10/01/2019 - 03:26

Phạm nhân lao động ngoài trại: Phải đảm bảo thù lao xứng đáng
Phạm nhân lao động ngoài trại: Phải đảm bảo thù lao xứng đáng

(Dân trí) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu làm rõ vấn đề phạm nhân được hưởng thành quả lao động của mình như thế nào nếu được đưa ra ngoài trại giam để làm việc. Chủ tịch Quốc hội nêu nguyên tắc phải đảm bảo việc trả thù lao, thời gian lao động/nghỉ ngơi, an toàn lao động…

Thứ năm, 10/01/2019 - 03:25

Nhận tiền tỉ của cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm, 4 cựu lãnh đạo Cty Lọc hoá dầu Bình Sơn hầu toà
Nhận tiền tỉ của cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm, 4 cựu lãnh đạo Cty Lọc hoá dầu Bình Sơn hầu toà

(Dân trí) - Cơ quan tố tụng xác định, các bị cáo khi còn đảm đương cương vị lãnh đạo của Cty CP Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) đã lạm dụng chức vụ gửi tiền vào Oceanbank sau đó hưởng hoa hồng số tiền hàng tỉ đồng từ cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm.

Thứ năm, 10/01/2019 - 02:32

7.000 phạm nhân lao động ở ngoài trại, chỉ 1 người bỏ trốn
7.000 phạm nhân lao động ở ngoài trại, chỉ 1 người bỏ trốn

(Dân trí) - Nêu những lý do để thuyết phục cho việc đưa quy định tổ chức khu sản xuất, điểm lao động cho phạm nhân ngoài trại giam vào luật Thi hành án (sửa đổi), Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, thực tế, trong tổng số gần 7.000 phạm nhân ra ngoài lao động thời gian qua, chỉ có 1 người bỏ trốn.

Thứ năm, 10/01/2019 - 11:41