Công an thông tin chính thức vụ người phụ nữ bán rau bị tố vỡ hụi hàng trăm tỉ

Cụ thể, ngày 26/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Móng Cái đã tiếp nhận đơn của 25 người dân (ở huyện Hải Hà và TP. Móng Cái) trình báo về việc bị 1 đối tượng tên Nguyễn Thu Thanh (SN 1984, đăng ký HKTT: Khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái; nơi ở hiện tại: Thôn 6A, xã Hải Đông, TP. Móng Cái), chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 14 tỉ liên quan đến việc chơi “bát họ”.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo của người dân, công an TP. Móng Cái đã nhanh chóng vào cuộc. Qua tiến hành điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ ban đầu, cơ quan công an xác định, vào khoảng đầu năm 2015, Thanh cùng 10 phụ nữ khác cùng bán hàng ở chợ cây số 9, xã Hải Đông, TP Móng Cái tổ chức chơi “bát họ” với mức tiền tối đa là 30 triệu đồng và Thanh được bầu là chủ “bát họ” (chủ cái) này.

Việc chơi “bát họ” cùng được nhóm người này qui định, mỗi người tham gia sẽ đóng 3 triệu đồng/1 tháng. Từ đó, người chơi cứ răm rắp đóng tiền đều đặn hàng tháng cho Thanh, số người chơi cũng ngày một tăng thêm. Theo thống kê sơ bộ, từ thời điểm mở “bát họ” đến nay số người chơi đã lên đến 50 người và được Thanh chia thành 9 “dây”, mỗi “dây” 20 người (mỗi người có thể tham gia nhiều “dây”). Số tiền đóng cũng theo đó tăng lên tới 120 triệu đồng/ “bát họ”, đồng thời Thanh cũng qui định cứ 15 ngày mỗi người chơi cho Thanh 6 triệu đồng để tổ chức bốc “bát họ”.

Việc Thanh cầm “bát họ” diễn ra bình thường cho đến ngày 25/6/2017, Thanh cộng sổ phát hiện bị âm khoảng 1,6 tỷ, nguyên nhân bị âm tiền là do có nhiều người khi lấy tiền “bát họ” tổ chức bốc được nhưng không trả lãi mà nhờ Thanh ứng ra hộ rồi quỵt luôn. Tiếp sau đó Thanh vẫn cả nể, nhiều lần ứng tiền ra trả hộ kiểu như vậy dẫn đến Thanh không còn khả năng thu tiền để trả cho những người bốc “bát họ” tiếp sau này nữa.

Thấy không thể cố thêm, Thanh đã chủ động mời những người chơi sau này, những người chưa bốc “bát họ” đến nhà, thông báo về số tiền đã bị âm và tuyên bố dừng việc chơi “bát họ”. Thanh cũng đề nghị vẫn đứng ra thu số tiền phải đóng hàng tháng của những người đã bốc “bát họ” để trả dần cho mọi người. Lúc đầu đa phần những người tham gia chơi “bát họ” đều tán thành. Tuy nhiên cũng có một số không đồng ý nên đòi siết nợ Thanh dẫn đến tình trạng tụ tập đông trước cửa nhà Thanh vào tối 25/6.

Hiện, Công an TP Móng Cái đã thu giữ được các tài liệu liên quan đến việc chơi “bát họ” tại nhà Thanh ở thôn 6A, xã Hải Đông, TP Móng Cái và đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

An Nhiên