Chuẩn bị xét xử vụ án thứ 4 trong đại án Oceanbank

Dân trí Theo dự kiến, ngày 6/5 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ xét xử vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP).
>>Bóng hồng PVEP cùng sếp nhận hơn 51 tỷ đồng của Hà Văn Thắm
>>Bắt tạm giam "bóng hồng" quyền lực liên quan đến Hà Văn Thắm

Đây là vụ án thứ 4 thuộc giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank).

Chuẩn bị xét xử vụ án thứ 4 trong đại án Oceanbank - 1

Ông Đỗ Văn Khạnh, nguyên Tổng Giám đốc PVEP, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí 0 - PVD.

Ba bị cáo sẽ bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Tuấn Hùng (SN 1971, nguyên Trưởng ban Tài chính PVEP), Vũ Thị Ngọc Lan (SN 1973, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVEP), Đỗ Văn Khạnh (SN 1961, nguyên Tổng Giám đốc PVEP, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí 0 - PVD).

Cáo trạng truy tố các bị can xác định, trong thời gian từ năm 2009-2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc ưu tiên sử dụng các dịch vụ tài chính của Oceanbank, PVEP đã giao dịch tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại Oceanbank Chi nhánh Thăng Long.

Cụ thể, Đỗ Văn Khạnh (khi đó là Tổng Giám đốc PVEP) đã có quyết định phân công Vũ Thị Ngọc Lan (khi đó là Phó Tổng Giám đốc PVEP phụ trách tài chính, kế toán và kiểm toán) là người phê duyệt các tờ trình của Ban Tài chính, ký các Hợp đồng tiền gửi, gia hạn Hợp đồng tiền gửi tại Oceanbank. Nguyễn Tuấn Hùng với vai trò là Trưởng ban Tài chính PVEP (từ năm 2012-2014) là người trực tiếp đề xuất, ký tờ trình hợp đồng gửi tiền trình Vũ Thị Ngọc Lan phê duyệt, ký hợp đồng gửi tiền của PVEP vào Oceanbank.

Chuẩn bị xét xử vụ án thứ 4 trong đại án Oceanbank - 2

"Bóng hồng" Vũ Thị Ngọc Lan, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVEP.

PVEP đã ký và gia hạn 793 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với lãi suất tiền gửi dao động từ 5,5%- 14%/năm với Oceanbank. PVEP đồng thời cũng mở tài khoản thanh toán tại Oceanbank Chi nhánh Thăng Long để gửi tiền không kỳ hạn VND và USD với lãi suất dao động từ 0,1%-2,4%.

Thực hiện chủ trương của Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank) về việc chi lãi ngoài tiền hợp đồng huy động vốn cho khách hàng (chi chăm sóc khách hàng), Nguyễn Thị Minh Phương (cựu Phó Tổng Giám đốc Oceanbank) đã trực tiếp và nhờ Nguyễn Trà My (cựu Phó Giám đốc Oceanbank Chi nhánh Thăng Long) cùng một số nhân viên chi tiền lãi ngoài hợp đồng cho Nguyễn Tuấn Hùng với số tiền hơn 51,8 tỷ đồng.

Mặc dù Nguyễn Tuấn Hùng chỉ khai đã nhận và chi số tiền 39,2 tỷ đồng nhưng căn cứ chứng cứ đã thu nhập được, các cơ quan tố tụng cho rằng có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Tuấn Hùng đã nhận, quản lý và chi tiêu số tiền hơn 51,8 tỷ đồng. Do đó, Nguyễn Tuấn Hùng phải chịu trách nhiệm hình sự về toàn bộ số tiền này.

Cáo trạng cũng xác định, bị can Đỗ Văn Khạnh đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Tuấn Hùng và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận số tiền hơn 4 tỷ đồng; Vũ Thị Ngọc Lan đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Thị Minh Phương và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận số tiền 200 triệu đồng.

Theo cơ quan tố tụng, hành vi của 3 bị can trên đủ căn cứ kết luận phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 280, Bộ luật Hình sự năm 1999. Tuy nhiên, căn cứ vào Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự theo hướng có lợi cho bị can, bị cáo, hành vi của 3 bị can trong vụ án này bị khởi tố, truy tố theo quy định tại Điều 355, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017).

Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày.

Tiến Nguyên

MỚI NHẤT
"Lạnh người" trước lời khai của hung thủ giết chết MC đám cưới
"Lạnh người" trước lời khai của hung thủ giết chết MC đám cưới

(Dân trí) - Do bị từ chối, không cho quan hệ tình dục, hung thủ đã nhẫn tâm ra tay dìm nạn nhân xuống mương nước đến chết...

Thứ ba, 16/04/2019 - 07:13

Cựu nhà báo nhận tiền để gỡ bài đã đăng bị tuyên phạt 4 năm tù giam
Cựu nhà báo nhận tiền để gỡ bài đã đăng bị tuyên phạt 4 năm tù giam

(Dân trí) - Ngày 16/4, TAND TP Cần Thơ tổ chức xét xử phúc phẩm đã chấp nhận một phần kháng nghị, sửa môt phần bản án sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Lê Hoàng Uyển (cựu nhà báo, báo Hòa Nhập và Phát Triển, Văn phòng đại diện phía Nam) 4 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thứ ba, 16/04/2019 - 05:01

Không có gỗ nhưng vẫn lên mạng lừa rao bán chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng
Không có gỗ nhưng vẫn lên mạng lừa rao bán chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng

(Dân trí) - (Dân trí)- Ngày 16/4, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Vũ Hiệp (SN 1983, trú xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thứ ba, 16/04/2019 - 04:57

Bắt vụ sang chiết xăng trái phép trên biển
Bắt vụ sang chiết xăng trái phép trên biển

(Dân trí) - Lực lượng chức năng phát hiện tàu Pioneer Spirt đang bơm xăng A95 sang tàu vận tải QNg 0350 thuộc Công ty TNHH MTV dịch vụ hậu cần Lý Sơn 2. Thời điểm này, chủ tàu không xuất trình được hóa đơn, chứng từ đối với lượng hàng hóa nói trên.

Thứ ba, 16/04/2019 - 04:52

Bắt 9 côn đồ nhí nghi chém người dã man bằng dao mổ lợn
Bắt 9 côn đồ nhí nghi chém người dã man bằng dao mổ lợn

(Dân trí) - Ngày 16/4, Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã bắt được 9 nghi can chém người dã man bằng dao mổ lợn ở một quán intenet nằm trên địa bàn. Điều đáng nói, các đối tượng chỉ là học sinh, sinh viên nhưng vô cùng manh động.

Thứ ba, 16/04/2019 - 04:46

Xét xử vụ cướp tài sản đã từng bị bắt rồi được thả nhiều lần
Xét xử vụ cướp tài sản đã từng bị bắt rồi được thả nhiều lần

(Dân trí) - Vụ án cướp tài sản kéo dài tới hơn 6 năm, cơ quan tố tụng loay hoay hết bắt lại thả, thậm chí bị cáo cũng đã từng hầu tòa 2 lần nhưng đến nay lại tiếp tục đưa ra xét xử khiến dư luận băn khoăn...

Thứ ba, 16/04/2019 - 04:29

Hà Nội: Nữ chủ nhà nghỉ bị nhân viên cũ đâm tử vong
Hà Nội: Nữ chủ nhà nghỉ bị nhân viên cũ đâm tử vong

(Dân trí) - Cho rằng nữ chủ nhà nghỉ đối xử với mình không tốt, lại còn nợ 2 triệu đồng tiền lương không chịu trả, Lợi đã rủ Sơn đi “rửa hận”.

Thứ ba, 16/04/2019 - 04:10

Truy tố 3 cựu cán bộ kiểm lâm vì liên quan đến việc tham ô hơn 5,8 tỷ đồng
Truy tố 3 cựu cán bộ kiểm lâm vì liên quan đến việc tham ô hơn 5,8 tỷ đồng

(Dân trí) - Trong quá trình quản lý tài chính, kế toán tại Chi cục Kiểm lâm (CCKL) tỉnh Phú Yên, lợi dụng sơ hở, buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, nguyên kế toán trưởng và nguyên thủ quỹ của đơn vị này đã câu kết “rút ruột” hơn 5,8 tỷ đồng để “nướng” vào cờ bạc và tiêu xài cá nhân.

Thứ ba, 16/04/2019 - 03:05

Khởi tố người đàn ông giết vợ rồi ngụy tạo hiện trường giả
Khởi tố người đàn ông giết vợ rồi ngụy tạo hiện trường giả

(Dân trí) - Sau khi dùng cây sắt đánh nhiều phát vào đầu vợ khiến nạn nhân gục xuống, Thu vội vàng đưa vợ đi cấp cứu nhưng đi được nửa đường biết đã tử vong nên làm giả hiện trường một vụ tai nạn giao thông hòng thoát tội.

Thứ ba, 16/04/2019 - 02:02

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tiếp tục kiện ông Đặng Lê Nguyên Vũ
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tiếp tục kiện ông Đặng Lê Nguyên Vũ

(Dân trí) - Bà Thảo khởi kiện yêu cầu tòa buộc ông Vũ chấm dứt hành vi vu khống, khởi kiện liên quan tới các sản phẩm cà phê hòa tan mang nhãn hiệu Trung Nguyên và G7 do công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên sản xuất.

Thứ ba, 16/04/2019 - 01:44

Tòa Hà Nội lần đầu xử vụ thao túng giá chứng khoán
Tòa Hà Nội lần đầu xử vụ thao túng giá chứng khoán

(Dân trí) - Dự kiến, ngày 2/5 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án thao túng giá chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giả mạo trong công tác liên quan đến cổ phiếu Công ty cổ phần Mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản miền Trung (Công ty MTM).

Thứ ba, 16/04/2019 - 12:34

Chủ tịch Bắc Ninh chỉ đạo xử nghiêm vụ nữ sinh tự vẫn vì bị hãm hiếp
Chủ tịch Bắc Ninh chỉ đạo xử nghiêm vụ nữ sinh tự vẫn vì bị hãm hiếp

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc nữ sinh N.T.V.A. (SN 2001) bị hãm hiếp, rồi phẫn uất nhảy cầu tự tử.

Thứ ba, 16/04/2019 - 12:24

ĐÁNG QUAN TÂM
Vụ nữ sinh Bắc Ninh nhảy cầu tự vẫn: Tạm giữ hình sự nghi phạm hiếp dâm
Vụ nữ sinh Bắc Ninh nhảy cầu tự vẫn: Tạm giữ hình sự nghi phạm hiếp dâm

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đã ra Quyết định tạm giữ hình sự với Vũ Văn H. (SN 1995) để điều tra, làm rõ về hành vi “Hiếp dâm” khiến nữ sinh lớp 12 phẫn uất gieo mình xuống sông tự tử.

Thứ ba, 16/04/2019 - 09:27

Giải cứu hai nữ tiếp viên bị "ông chủ" bắt giữ
Giải cứu hai nữ tiếp viên bị "ông chủ" bắt giữ

Cơ quan CSĐT cho biết đang tiến hành điều tra vụ án bắt giữ người trái pháp luật. Vụ việc xảy ra ngày 1-4-2019 tại phường Đề Thám, TP Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng). Nạn nhân là hai nữ tiếp viên quán karaoke...

Thứ ba, 16/04/2019 - 08:22

Người đàn ông bị tố "nựng", ôm hôn bé gái trong trường học
Người đàn ông bị tố "nựng", ôm hôn bé gái trong trường học

Người đàn ông ở Vĩnh Long bị tố đã có hành động ôm hôn, đụng vào vùng nhạy cảm của nữ sinh lớp 4 ngay tại trường học.

Thứ ba, 16/04/2019 - 08:13

Điều tra nghi án bố sát hại con trai rồi lao vào tàu hỏa
Điều tra nghi án bố sát hại con trai rồi lao vào tàu hỏa

Chiều 15-4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Thuận Thành điều tra nghi án bố giết con trai rồi lao vào tàu hỏa tự tử.

Thứ ba, 16/04/2019 - 07:55

Vụ học sinh lớp 9 mồ côi bất ngờ nguy kịch: Người cậu nghi đánh cháu nói gì?
Vụ học sinh lớp 9 mồ côi bất ngờ nguy kịch: Người cậu nghi đánh cháu nói gì?

(Dân trí) - Liên quan đến việc nam sinh T. (mồ côi bố mẹ, ở với cậu) bất ngờ nguy kịch bị bệnh viện trả về sau một ngày nhập viện cấp cứu, nhiều thông tin cho rằng cháu đã bị chính cậu ruột đánh vì trộm 200 nghìn đồng. Người cậu cũng không phủ nhận thông tin này và cho hay đang chờ kết luận điều tra từ cơ quan chức năng.

Thứ ba, 16/04/2019 - 07:03

Nam thanh niên nghi ngáo đá, ém hung khí cố thủ trong nhà
Nam thanh niên nghi ngáo đá, ém hung khí cố thủ trong nhà

(Dân trí) - Tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một nam thanh niên nghi ngáo đá, dùng hung khí cố thủ trong nhà, gây thương tích cho người thân.

Thứ hai, 15/04/2019 - 10:48

Nghi án nữ sinh lớp 12 gieo mình xuống sông tự tử vì bị hãm hiếp
Nghi án nữ sinh lớp 12 gieo mình xuống sông tự tử vì bị hãm hiếp

(Dân trí) - Nữ sinh lớp 12, trú tại xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh sau khi tham gia buổi liên hoan cùng bạn bè đã bị chuốc rượu say và bị 1 người trong nhóm bạn xâm hại khiến nạn nhân nhảy cầu tự tử...

Thứ hai, 15/04/2019 - 09:35

Bắt nhóm đối tượng "ôm" 600 kg ma tuý đá
Bắt nhóm đối tượng "ôm" 600 kg ma tuý đá

(Dân trí) - Đang chuẩn bị vận chuyển một lượng lớn ma túy rời khỏi nơi cất giấu thì nhóm đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Thứ hai, 15/04/2019 - 07:49

Nghi phạm dâm ô bé gái 10 tuổi trong ngõ nhỏ ở Hà Nội khai gì?
Nghi phạm dâm ô bé gái 10 tuổi trong ngõ nhỏ ở Hà Nội khai gì?

(Dân trí) - Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đình Phúc (SN 1978), nghi phạm trong vụ xâm hại bé gái 10 tuổi ở Hà Nội khai nhận, thấy nạn nhân đi bộ trong ngõ nhỏ nên bản thân nảy sinh ý định "đụng chạm" vào người bé gái để thỏa mãn dục vọng.

Thứ hai, 15/04/2019 - 06:16

Thông tin sốc vụ thai phụ 18 tuổi bị giam, tra tấn khiến thai nhi tử vong
Thông tin sốc vụ thai phụ 18 tuổi bị giam, tra tấn khiến thai nhi tử vong

Nhóm người dùng dây dù để trói, bịt mặt thai phụ 18 tuổi để tra tấn bằng nhiều cách thức như thời Trung cổ dẫn đến việc thai nhi tử vong trong bụng.

Thứ hai, 15/04/2019 - 05:40

Nhóm thanh niên chuẩn bị súng, bom xăng chuẩn bị hỗn chiến
Nhóm thanh niên chuẩn bị súng, bom xăng chuẩn bị hỗn chiến

(Dân trí) - Một nhóm đối tượng chuẩn bị súng bắn đạn hoa cải, bom xăng và nhiều hung khí nguy hiểm để chuản bị cho một cuộc hỗn chiến thì bị lực lượng chức năng phát hiện, tóm gọn.

Thứ hai, 15/04/2019 - 05:20

Khởi tố và bắt giữ đối tượng trong vụ đốn hạ gần 13m3 gỗ quý
Khởi tố và bắt giữ đối tượng trong vụ đốn hạ gần 13m3 gỗ quý

(Dân trí) - Ngày 15/4, lãnh đạo Kiểm lâm huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ khai thác trái phép gỗ hương quý hiếm. Nắm được tình hình, lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố và bắt đối tượng Hoàng Văn Duệ (SN 1985, xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Thứ hai, 15/04/2019 - 05:12