Chiêu thức chiếm đoạt tiền tỷ từ ngân hàng của cựu nhà báo

Nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa chuyển hồ sơ sang TAND tỉnh này để đưa ra xét xử Phùng Thế Dũng (54 tuổi, cựu quyền Trưởng VPĐD báo Văn Nghệ tại Nam Trung bộ và Tây nguyên) và Lê Thị Mỹ Hớn (33 tuổi, cựu kế toán của đơn vị này) về tội Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, vào năm 2013 và 2016, Văn phòng đại diện (VPĐD) báo Văn Nghệ tại Nam Trung bộ và Tây nguyên đã ký các thỏa thuận liên kết với một chi nhánh ngân hàng tại TP Nha Trang về cho vay tiêu dùng tín chấp hình thức trả góp đối với cán bộ, nhân viên của VPĐD báo này.

Lợi dụng việc ký kết này, từ tháng 6 đến tháng 9/2016, Phùng Thế Dũng và Lê Thị Mỹ Hớn tạo khống hồ sơ cho 24 cá nhân bên ngoài không phải là cán bộ, nhân viên VPĐD báo Văn Nghệ đứng tên giúp Dũng vay tiền ngân hàng.

Dũng đưa ra điều kiện giúp họ làm hồ sơ vay tiền nhưng phải nâng mức vay tiền cao hơn nhu cầu cá nhân; sau đó, Dũng lấy phần tiền vay cao hơn.

Mặc dù biết rõ 24 cá nhân trên không phải là cán bộ, nhân viên của đơn vị, không đủ điều kiện để vay tiền ngân hàng, nhưng Hớn vẫn thực hiện theo sự chỉ đạo của Dũng.

Khi hồ sơ vay tiền hoàn chỉnh, Hớn là người trực tiếp đưa hồ sơ sang ngân hàng thẩm định và đưa 24 cá nhân vay tiền đến chi nhánh ngân hàng để nhận tiền.

Tổng số tiền mà chi nhánh ngân hàng này đã duyệt vay ban đầu từ ngày 29/6/2016 đến 1/9/2016 cho 24 trường hợp nêu trên là hơn 2,1 tỉ đồng. Cá nhân Phùng Thế Dũng lấy hơn 1,2 tỉ đồng, còn lại 910 triệu đồng thì Dũng đưa cho 24 cá nhân có nhu cầu vay tiền theo thỏa thuận trước đó.

Đối với những người nhờ Dũng vay tiền, hàng tháng phải đưa tiền lãi cho Dũng trả ngân hàng, còn Dũng trả phần lãi tương ứng số tiền mà ông ta đã nhận.

Cáo trạng nêu, tính đến ngày 13/7/2021, tổng số tiền nợ gốc và lãi mà số người thông qua VPĐD báo Văn Nghệ tại Nam Trung bộ và Tây nguyên còn phải trả cho chi nhánh ngân hàng là gần 1,6 tỉ đồng.

Được biết, đây là lần thứ 2 cựu nhà báo Phùng Thế Dũng bị truy tố. Trước đó, ông Dũng đã có hành vi lừa đảo tiền của người dân thị xã Sông Cầu (Phú Yên); bị TAND thị xã Sông Cầu tuyên phạt Dũng 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào tháng 2/2021.

Tháng 11/2021, tại phiên tòa phúc thẩm do TAND tỉnh Phú Yên tổ chức, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên đề nghị phạt Dũng 9 năm đến 9 năm 6 tháng tù, nhưng Hội đồng xét xử quyết định giảm án còn 6 năm tù.