Cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng “nướng” vào cá độ

Trong đó Sơn sử dụng số tiền trên chi trả cho 130 tài khoản tiền gửi với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng cho khách hàng đến hạn rút tiền nhằm tránh bị phát hiện.

Còn lại Sơn đã tất toán 400 tài khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn của khách hàng để chiếm đoạt số tiền hơn 21,8 tỷ đồng bằng cách lập giấy nộp tiền khống đứng tên người khác nộp vào ngân hàng NN&PTNT huyện Như Xuân và sử dụng mật khẩu phê duyệt chuyển tiền của lãnh đạo Phòng giao dịch Bãi Trành, phê duyệt chuyển đến các tài khoản khác để trả nợ tiền thua cược bóng đá của Sơn.

Cơ quan điều tra đã xác định được 400 tài khoản tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nêu trên đã bị tất toán trên hệ thống (dưới dạng khách hàng đã rút tiền trước kì hạn) nhưng không có sổ tiết kiệm gốc và giấy rút tiền lưu tại ngân hàng theo quy định. Tất cả 400 tài khoản đó đều do tài khoản của Sơn đã đăng nhập vào hệ thống máy tính của ngân hàng thực hiện việc tất toán.

Trong khi thức tế, sổ tiết kiệm gốc của 400 tài khoản vẫn đang nằm trong tay khách hàng. 

Liên quan đến hành vi đánh bạc của Sơn, từ tháng 10/2010 đến tháng 4/2011, Lê Hải Yến (SN 1973, trú tại xã Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa) và Lưu Thị Mùi (SN 1981, trú tại thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh) có hành vi nhận cá cược bóng đá của chủ mạng, cung cấp cho Ngô Bình Sơn tham gia cá cược bóng đá trên mạng Internet để hưởng tiền hoa hồng.

Qúa trình tham gia chơi bóng đá, Ngô Bình Sơn đã chơi khoảng 70 trận. Số tiền Sơn thắng cược hơn 6 tỷ đồng, trong khi số tiền thua lên tới hơn 28 tỷ đồng.

Đối với Lê Ngọc Bồng, nguyên Giám đốc chi nhánh ngân hàng NN&PTNT huyện Như Xuân đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong quá trình quản lý Phòng giao dịch Bãi Trành không đủ điều kiện thành lập bộ phận hậu kiểm, do đó chứng từ của Phòng giao dịch phải gửi về chi nhánh ngân hàng NN&PTNT huyện Như Xuân tối thiểu 2 lần/1 tuần để hậu kiểm theo quy định. Nhưng ông Bồng đã chỉ đạo công tác hậu kiểm chứng từ không đúng quy định của cấp trên.

Mặt khác khi ông Lê Văn Đông, Giám đốc Chi nhánh Bãi Trành được thuyên chuyển công tác về làm Phó giám đốc một Phòng giao dịch thuộc Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT huyện Yên Định. Với trách nhiệm của mình, ông Bồng phải đề nghị cấp trên khóa hoặc hủy tài khoản phê duyệt chuyển tiền của Đông thì ngược lại ông Bồng không làm hết trách nhiệm của mình.

Điều đó đã tạo kẽ hở cho Ngô Bình Sơn tất toán tài khoản trái quy định tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn của khách hàng. Từ ngày 1/12/2010 đến ngày 11/3/2011, Sơn đã sử dụng tài khoản và mật khẩu phê duyệt chuyển tiền của Đông để phê duyệt 46 giao dịch, chuyển đi hơn 11 tỷ đồng. Trong đó, Sơn đã chiếm đoạt 104 tài khoản tiền gửi tiết kiệm với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Đối với Lê Văn Đông và Nguyễn Đình Quyền là Giám đốc và Phó giám đốc Phòng giao dịch Bãi Trành có nhiệm vụ cuối ngày phải kiểm soát toàn bộ giao dịch của giao dịch viên Ngô Bình Sơn đã thực hiện trong ngày. Do chủ quan nên Đông và Quyền đã không kiểm soát tài khoản và các giao dịch trong ngày của Sơn, dẫn đến hậu quả trong một thời gian dài Sơn đã tất toán tiền gửi tiết kiệm của khách hàng mà không bị phát hiện.

Với hành vi của mình, Nguyễn Đình Quyền, Lê Văn Đông, Lê Ngọc Bồng bị truy tố về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 25/12, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử đối với 7 bị cáo, cầm đầu là bị cáo Ngô Bình bị xét xử về hai tội “đánh bạc” và “tham ô tài sản”. 6 bị cáo còn lại có liên quan đến hành vi phạm tội của Ngô Bình Sơn.

Kết thúc phiên toà xét sử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngô Bình Sơn mức án tù chung thân Ngô Bình Sơn và buộc trả lại cho Nhà nước gần 23 tỷ; các bị cáo liên quan đến hành vi đánh bạc của Ngô Bình Sơn như: Lưu Thị Mùi 42 tháng tù, Lê Hải Yến 36 tháng tù, Văn Đức Cường 30 tháng tù (cho hưởng án treo).

Các bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng NN&PTNT huyện Như Xuân là: Lê Ngọc Bồng bị tuyên phạt 30 tháng tù, Lê Văn Đông 30 tháng tù, Nguyễn Đình Quyền 30 tháng tù (cho hưởng án treo).

Duy Tuyên