Bà "trùm" buôn lậu hầu tòa vì vận chuyển 470.000 USD qua biên giới

Theo đó, các bị cáo hầu tòa trong vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" gồm Nguyễn Thị Kim Hạnh (53 tuổi, tức Mười Tường), Phạm Thanh Sang (40 tuổi, Sang Ma Cây), Nguyễn Văn Lê (38 tuổi), Hồ Tuấn Linh (41 tuổi), và Nguyễn Văn Minh (31 tuổi), đều ngụ tại xã Đa Phước, huyện An Phú,  tỉnh An Giang).

Theo cáo trạng VKSND tỉnh An Giang, sáng 24/6/2021, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, tuần tra tại khu vực Vành đai biên giới rạch Chắc Ri (thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang), phát hiện 4 đối tượng Sang, Linh, Lê, Minh đi trên một vỏ lãi chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

4 người cho phương tiện quay đầu, cặp bờ bỏ lại tiền và phương tiện chạy về phía Campuchia, trong đó, một đối tượng ném lại túi nilon, trong có 470.000 USD nên lực lượng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính vắng chủ và tạm giữ tất cả tang vật.

Đến ngày 6 và 9/7/2021, Sang, Linh ra đầu thú; Lê, Minh bỏ trốn nhưng sau đó 2 đối tượng này bị bắt trong vụ án buôn lậu 51kg vàng qua biên giới xảy ra vào 30/10/2021. Sau đó Sang, Linh, Lê, Minh và Hạnh lần lượt bị khởi tố điều tra.

Theo kết luận điều tra, các bị can Sang, Lê, Linh và Minh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của các 4 bị can và những người làm chứng, Hạnh là bị can chỉ đạo Sang, Lê, Linh và Minh vận chuyển 470.000 USD từ Campuchia về cho Hạnh.

Căn cứ vào các chứng cứ, VKSND tỉnh An Giang truy tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh, Phạm Thanh Sang, Nguyễn Văn Lê, Hồ Tuấn Linh, và Nguyễn Văn Minh về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" theo khoản 3, Điều 189, Bộ Luật Hình sự. Dự kiến phiên tòa sẽ kết thúc trong ngày 16/2.