“Ăn chênh” lãi suất, cựu Trưởng ban quản lý dự án Nghi Sơn hầu tòa

Ngày 22/9, TAND TP Hà Nội đưa 3 bị cáo đưa ra xét xử về tội “Lập quỹ trái phép”.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Trần Khắc Hiệp - cựu Trưởng Ban quản lý dự án Công trình liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Ban QLDA Nghi Sơn), Lê Xuân Hoàng - Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính kế toán và Nguyễn Mạnh Tấn - nhân viên kế toán phòng tài chính kế toán.

Tại phần thủ tục, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Mạnh Tấn đề nghị tòa triệu tập ông Tôn Anh Thi (Trưởng Ban QLDA Nghi Sơn giai đoạn từ 2008 đến tháng 4/2011) vì cho rằng lời khai của ông Thi rất quan trọng; ông Thi là người chỉ đạo trong vụ án các bị cáo bị cáo buộc lập quỹ trái phép.

Ngoài ra, luật sư đề nghị triệu tập đại diện Ngân hàng quân đội (MB); luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Xuân Hoàng - cựu Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính kế toán - vắng mặt.

Sau khi hội ý, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định hoãn phiên tòa để bảo đảm quyền lợi cho các bị cáo. Phiên sơ thẩm sẽ được mở lại vào ngày 28/9 tới đây.

Gây thiệt hại 20 tỷ đồng cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Theo cáo trạng, Ban QLDA Nghi Sơn được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ủy quyền để đàm phán, ký, thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Sau khi nhận được tiền thanh toán cho 2 hợp đồng với công ty này, ông Tôn Anh Thi và Trần Khắc Hiệp đã bàn bạc, thống nhất với Lê Xuân Hoàng sử dụng tổng số 1.600 tỷ đồng nguồn tiền trên và 50 tỷ đồng từ nguồn do PVN cấp để gửi tại MB Thanh Hóa và Oceanbank Thanh Hóa trong thời gian ngắn (1 tuần đến 1 tháng), lấy chênh lệch lãi suất có kỳ hạn với không kỳ hạn, tổng cộng hơn 20 tỷ đồng. Số tiền này, các bị cáo để ngoài sổ sách kế toán để sử dụng, chi tiêu, gây thiệt hại cho PVN.

Cáo trạng cho thấy, từ ngày 16/5/2011 đến ngày 16/4/2015, ông Trần Khắc Hiệp - Trưởng Ban QLDA Nghi Sơn (giai đoạn từ tháng 4/2011 đến tháng 4/2017) đã ký 66 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với MB Thanh Hóa và 13 văn bản thỏa thuận gửi tiền với Oceanbank Thanh Hóa. Tổng số tiền gửi ghi trên hợp đồng là 1.600 tỷ đồng, tiền lãi phát sinh là hơn 19,2 tỷ đồng. Số tiền trên được để ngoài sổ sách kế toán để sử dụng, chi tiêu, gây thiệt hại cho PVN.

Trước khi khởi tố vụ án, ông Trần Khắc Hiền đã nộp hơn 7,4 tỷ đồng vào tài khoản của PVN để khắc phục một phần hậu quả.

Ông Lê Xuân Hoàng - Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính kế toán Ban QLDA Nghi Sơn - bị cáo buộc đồng phạm với ông Trần Khắc Hiệp với vai trò là người thực hành. Theo cáo trạng, ông Hoàng đã có hành vi bàn bạc, thống nhất với ông Trần Khắc Hiệp sử dụng 1.550 tỷ đồng do Công ty TNHH Lọc Hóa dầu Nghi Sơn thanh toán và 50 tỷ đồng do PVN cấp để gửi có kỳ hạn tại MB Thanh Hóa và Oceanbank Thanh Hóa. Từ đó, các bị cáo đã lấy tổng số tiền lãi là hơn 19,2 tỷ đồng để sử dụng, chi tiêu, gây thiệt hại cho PVN.

Ông Nguyễn Mạnh Tấn, nhân viên kế toán phòng tài chính kế toán là nhân viên phụ trách kế toán ngân hàng, có nhiệm vụ theo dõi kế toán các khoản lãi phát sinh. Cơ quan tố tụng cho rằng, ông Tấn đã không thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao mà thực hiện theo sự chỉ đạo của ông Trần Khắc Hiệp và Lê Xuân Hoàng, nhận tổng số tiền lãi là hơn 6 tỷ đồng, không hạch toán, để ngoài hệ thống sổ sách kế toán để chi tiêu, gây thiệt hại cho PVN.

Đối với ông Tôn Anh Thi (Trưởng Ban QLDA Nghi Sơn giai đoạn 2008 đến tháng 4/2011), cơ quan tố tụng cho rằng, căn cứ kết quả điều tra, có đủ căn cứ kết luận ông Thi phạm tội “Lập quỹ trái phép”. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định, sau khi xảy ra sự cố ngày 25/5/2010 tại mặt bằng dự án làm chết 2 người, để ổn định tình hình chính trị tại địa phương, theo yêu cầu của lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa về việc hỗ trợ vật chất cho gia đình các nạn nhân, ông Thi đã chỉ đạo dùng số tiền lãi hơn 800 triệu đồng từ các hợp đồng tiền gửi trên để chi nhiều lần cho 2 gia đình nạn nhân.

Ngày 28/5/2010, Ban QLDA Nghi Sơn có báo cáo gửi Tổng Giám đốc PVN báo cáo về tình hình an ninh trật tự xảy ra tại mặt bằng dự án. PVN xác nhận việc báo cáo này là phù hợp với Quy chế hoạt động của Ban QLDA Nghi Sơn ban hành kèm theo Quyết định của PVN.

Mặt khác, toàn bộ số tiền lãi phát sinh từ 15 hợp đồng tiền gửi do ông Thi ký là hơn 1,1 tỷ đồng đã được ông Thi chủ động nộp khắc phục vào tài khoản của PVN trước khi Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố vụ án; PVN có văn bản đề nghị giảm trách nhiệm hình sự cho Tôn Anh Thi.

Xét một số tình tiết khác, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đề nghị xem xét áp dụng chính sách hình sự đối với ông Thi. Do vậy, ngày 17/4/2020, Viện KSND Tối cao đã ra quyết định miễn trách nhiệm hình sự đối với cựu Trưởng ban này.