3 nhân vật “thân cận” bầu Kiên thoát vòng lao lý

Dân trí Trong vụ án bầu Kiên, ngoài vợ, em gái còn có 3 nhân vật quan trọng nguyên là lãnh đạo trong ngân hàng, chứng khoán của ACB đều thoát vòng lao lý và bị đề nghị xử lí hành chính.
>>2 người đàn bà “sau lưng” bầu Kiên
>>Vụ án Bầu Kiên: Cựu bộ trưởng bị truy tố vì... siêu lừa
>>“Bầu Kiên” đối mặt với mức án phạt tù chung thân

Những phi vụ làm ăn đình đám của nhóm bầu Kiên

Vụ án bầu Kiên tới đây sẽ được đưa ra xét xử cùng với nhiều đại án kinh tế khác. Trong những cái tên đáng chú ý của bộ chóp Ngân hàng ACB và Cty do bầu Kiên đứng đầu, “người ta” thấy vắng đi một số nhân vật quan trọng trong nhóm của bầu Kiên từng một thời sát cánh với ông bầu trong các phi vụ làm ăn như: Kế toán trưởng Ngân hàng ACB - Nguyễn Văn Hòa; Phó tổng Giám đốc Ngân hàng ACB, thành viên của Hội đồng thành viên Cty ACBS - Ông Đỗ Minh Toàn; Quyền Tổng Giám đốc Cty TNHH chứng khoán ACB (Cty ACBS) - Nguyễn Ngọc Chung.

2 trong 7 bị can là những người bị truy tố trước tòa. Trong đó bầu Kiên dính tới 4 tội danh.
2 trong 7 bị can là những người bị truy tố trước tòa. Trong đó bầu Kiên dính tới 4 tội danh.

Trở lại vụ án bầu Kiên “làm trái quy định nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng”, tháng 11/2009, Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB chấp thuận cấp hạn mức 700 tỉ đồng cho Hội đồng đầu tư để mua ít cổ phiếu. Nguyễn Đức Kiên là người chỉ đạo trực tiếp việc đầu tư này.

Biết pháp luật không cho phép Cty ACBS mua cổ phiếu của Ngân hàng ACB vì Cty ACBS là công ty chứng khoán do Ngân hàng ACB sở hữu 100% vốn điều lệ. Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo Cty ACBS kí Hợp đồng hợp tác đầu tư với Cty CPĐT Á châu (Cty ACI và Cty ACI-HN), do Nguyễn Đức Kiên làm Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên để đầu tư mua cổ phiếu ACB.

Hồ sơ pháp lí hợp tác làm ăn trong phi vụ này được sự đồng ý của Hội đồng đầu tư ACBS gồm những ông: Lê Vũ Kỳ, Đỗ Minh Toàn, Nguyễn Ngọc Chung, kí thông qua Nghị quyết. Sau đó được Nguyễn Đức Kiên phê duyệt.

Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng đầu tư Cty ACBS, ngày 10/3/2010 và 20/5/2010, Nguyễn Ngọc Chung, quyền Tổng Giám đốc Cty ACBS đã kí Hợp đồng hợp tác đầu tư với Cty ACI và Cty ACI - HN với nội dung kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu.

Nguyễn Đức Kiên chỉ đạo Ngân hàng ACB cho Kienlongbank vay liên Ngân hàng số tiền 1.000 tỉ đồng và Vietbank vay 500 tỉ đồng, với lãi suất từ 9,8%-11,7%/năm.

Sau đó, Kienlongbank và Vietbank cho Cty ACBS vay lại số tiền 1.500 tỉ đồng nói trên qua hình thức mua trái phiếu của Cty ACBS, với lãi suất 11,05%-14%/năm.

Cơ quan điều tra xác định, Ngân hàng ACB chuyển tiền cho Cty ACBS thông qua Kienlongbank và Vietbank dẫn đến việc Ngân hàng ACB bị thiệt hại số tiền trên 60 tỉ đồng do chênh lệch lãi suất.

Tương tự phi vụ làm ăn trên, thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư, Cty ACBS chuyển số tiền 1.500 tỉ đồng (từ nguồn phát hành trái phiếu) và vốn tự có của Cty vào tài khoản công ty ACI, ACI-HN, để 2 Cty này mua hơn 51.732 cổ phiếu ACB trên sàn giao dịch chứng khoán với số tiền trên 1.544 tỉ đồng.

Tháng 7/2010, Cty Kiểm toán PwC đã phát hiện việc hợp tác đầu tư mua cổ phiếu trên là trái pháp luật và yêu cầu Cty ACBS phải loại bỏ số cổ phiếu ACB ra khỏi danh mục hợp tác đầu tư. Theo đó, Cty ACI và ACI-HN phải trả lại số tiền đã đầu tư cổ phiếu ACB cho Cty ACBS.

Để 2 Cty ACI và ACI-HN có tiền trả cho Cty ACBS, Ngân hàng ACB cho Vietbank vay hơn 1.693 tỉ đồng với lãi suất 9,8%-11,7%/năm. Sau đó Vietbank cho 2 công ty ACI và ACI-HN vay lại toàn bộ số tiền trên với lãi suất 11,05% - 14,6%/năm.

Vụ này, Ngân hàng ACB cũng bị thiệt hại hơn 12 tỉ đồng do chênh lệch lãi suất.

Đến thời điểm khởi tố vụ án , 2 Cty ACI và ACI-HN vẫn còn nợ Vietbank 1.193 tỉ đồng, do đó Vietbank nợ lại Ngân hàng ACB cũng với số tiền 1.193 tỉ đồng. Như vậy thông qua Vietbank, Ngân hàng ACB chuyển cho 2 công ty ACI và ACI-HN số tiền 1.693 tỉ đồng để trả tiền mua hơn 52 nghìn cổ phiếu ACB. Đến thời hạn thanh toán, Cty ACI và ACI-HN còn nợ 1.193 tỉ đồng nhưng chỉ còn lại hơn 19 nghìn cổ phiếu Ngân hàng ACB có giá trị hơn 578 tỉ đồng (tính giá bình quân cổ phiếu mua vào là 29.566 đồng/cổ phiếu). Do đó Ngân hàng ACB chưa thu hồi được số tiền trên 614 tỉ đồng.

Ôm tiền đi gửi theo chỉ đạo

Tháng 3/2010, lúc này Ngân hàng ACB đang tồn đọng một lượng tiền lớn khiến Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB phải triệu tập một cuộc họp gấp có sự tham gia của Trần Mộng Hùng - Nguyễn Đức Kiên với vai trò là Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng, Hội đồng đầu tư, Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB.

Nhóm bầu Kiên sắp sửa hầu tòa.
Nhóm bầu Kiên sắp hầu tòa.

Tại cuộc họp này, để giảm áp lực bị lỗ khi nhận tiền tiết kiệm nhưng không cho vay được. Ông Hùng đưa ra phương án giảm lãi suất huy động tiền gửi. Nhưng bầu Kiên chỉ đạo, không được giảm tổng tài sản của Ngân hàng ACB, đồng nghĩa với việc không được giảm lãi suất huy động tiền gửi. Lý Xuân Hải, Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT đề xuất phương án ủy thác cho nhân viên của Ngân hàng ACB “ôm” tiền đi gửi tại các Ngân hàng để vừa nhận được lãi suất tiền gửi, vừa được hưởng “hoa hồng” từ các chương trình khuyến mại theo quy định từng ngân hàng.

Sau đó các thành viên HĐQT là ông Trần Xuân Giá, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, Lê Vũ Kỳ, Lý Xuân Hải đã thống nhất nội dung và kí biên bản.

Từ ngày 27/6/2011 đến 5/9/2011, Lý Xuân Hải đã chỉ đạo cho Kế toán trưởng Nguyễn Văn Hòa ủy thác số tiền 718 tỉ đồng tính chẵn, (con số thực 718.908.000.000 đồng), cho 19 nhân viên của mình “ôm” tiền đi gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè và Vietinbank chi nhánh TPHCM. Thời hạn tiền gửi từ 3-6 tháng. Với lãi suất 14%/năm; lãi suất thỏa thuận ngoài Hợp đồng từ 3,7%- 13%/năm.

Toàn bộ số tiền trên đã bị “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank Chi nhánh TPHCM (hiện đã bị bắt và đang chờ xét xử), “nẫng” luôn, gây thiệt hại nặng cho Ngân hàng ACB.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Hòa, kế toán trưởng Ngân hàng ACB còn được thường trực HĐQT Ngân hàng ACB và Tổng giám đốc ủy quyền cho kí Hợp đồng ủy thác cho các nhân viên gửi tiền vào hàng chục Ngân hàng khác với số tiền lên đến hơn 1 tỉ USD.

Cơ quan CSĐT nhận đinh, hành vi của ông Đỗ Minh Toàn, Nguyễn Ngọc Chung, Nguyễn Văn Hòa “có dấu hiệu của tội làm trái quy định của nhà nước về quản lí kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên cả ba vị nguyên là lãnh đạo này chỉ là những người thực hiện các chủ trương theo chỉ đạo của Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB và Nguyễn Đức Kiên.

Quá trình điều tra, thành khẩn khai báo, hợp tác tích cực với cơ quan CSĐT để làm rõ bản chất vụ án, nên cơ quan CSĐT xét thấy không cần thiết phải xử lí hình sự và đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo HĐQT Ngân hàng ACB có hình thức xử lí hành chính nghiêm khắc.

 7 bị can bị truy tố trước tòa gồm: Nguyễn Đức Kiên, Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Lý Xuân Hải, Trần Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Hải Yến. Trong đó bầu Kiên bị truy tố 4 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lí kinh tế gây hậu nghiêm trọng; trốn thuế; Kinh doanh trái phép. Nguyễn Thị Hải Yến bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Những bị can còn lại bị truy tố về tội danh, “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lí kinh tế gây hậu quả nghiêm trong”.


Hồng Ngân

MỚI NHẤT
Công an Đà Nẵng khám phá nhanh nhiều vụ trọng án
Công an Đà Nẵng khám phá nhanh nhiều vụ trọng án

(Dân trí) -Trong năm 2013, tình hình an ninh trật từ trên địa bàn Đà Nẵng không có đột biến, bất ngờ. Tuy nhiên sự khó khăn của kinh tế - xã hội làm nảy sinh một số vấn đề phức tạp trong công tác quản lý xã hội và tác động nhiều đến an ninh, trật tự…

Thứ sáu, 27/12/2013 - 05:50

Bà con vùng cao hào hứng đi nghe tư vấn pháp luật
Bà con vùng cao hào hứng đi nghe tư vấn pháp luật

(Dân trí) - Trung tâm tư vấn pháp luật Liên đoàn luật sư Việt Nam vừa phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh Hà Giang tổ chức buổi trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật miễn phí cho bà con ở địa phương. Chương trình đã thu hút đông bà con tới tham gia và nghe tư vấn.

Thứ sáu, 27/12/2013 - 05:23

Bắt nguyên Tổng Giám đốc tham ô hàng tỉ đồng
Bắt nguyên Tổng Giám đốc tham ô hàng tỉ đồng

(Dân trí) - Chiều tối ngày 26/12, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng nguyên Tổng Giám đốc công ty ô tô số 6 (Đà Nẵng) Bùi Mạnh Hùng về hành vi tham ô.

Thứ sáu, 27/12/2013 - 12:30

Bắt nhóm cướp tài sản các đôi tình nhân sau 24 giờ gây án
Bắt nhóm cướp tài sản các đôi tình nhân sau 24 giờ gây án

(Dân trí) - Dùng xe máy phân khối lớn rảo qua các nơi vắng vẻ có các cặp tình nhân ngồi tâm sự, hai đối tượng dùng dao khống chế rồi cướp tài sản. Chưa đầy 24h sau khi gây án, hai đối tượng đã bị công an bắt.

Thứ năm, 26/12/2013 - 07:47

Nữ tiếp viên “tố” bị đại gia thủy sản hành hung
Nữ tiếp viên “tố” bị đại gia thủy sản hành hung

(Dân trí)- Một nữ tiếp viên quán nhậu ở Cà Mau bất ngờ “tố” với cơ quan chức năng đã bị một đại gia thủy sản ở tỉnh này hành hung đến mức phải nhập viện. Vụ việc đang đang làm “nóng” dư luận ở địa phương.

Thứ năm, 26/12/2013 - 03:51

Hà Nội: Giả danh cán bộ ngân hàng, lừa đảo tiền tỷ
Hà Nội: Giả danh cán bộ ngân hàng, lừa đảo tiền tỷ

(Dân trí) - Giới thiệu mình có nhiều người quen làm trong ngân hàng, thậm chí tự nhận là cán bộ ngân hàng, Mai dùng chiêu thức bán tài sản thế chấp của khách hàng để câu kéo, lừa đảo lấy tiền tỷ của các bị hại.

Thứ năm, 26/12/2013 - 03:40

Tụt quần cụ già ăn xin, cướp 25 lượng vàng
Tụt quần cụ già ăn xin, cướp 25 lượng vàng

Trong đêm, 5 thanh niên đã tuột quần một ông lão ăn xin tại Đồng Tháp để cướp vàng. Ông lão gần 90 tuổi khai mình bị mất 25 lượng vàng 24K.

Thứ năm, 26/12/2013 - 03:35

Nữ bị can dùng vòng tránh thai để… tự sát
Nữ bị can dùng vòng tránh thai để… tự sát

(Dân trí) - Trong quá trình bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, một nữ bị can đã sử dụng vòng tránh thai để cắt vào cổ tay tự sát.

Thứ năm, 26/12/2013 - 03:16

Được hưởng án treo để đi học, nữ sinh tiếp tục ăn trộm
Được hưởng án treo để đi học, nữ sinh tiếp tục ăn trộm

(Dân trí) - Chiều 25/12, TAND TP Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thùy Dương (sinh viên trường Cao Đẳng y tế, SN 1993, trú Nghĩa An, Cam Nghĩa, Cam Ranh, hiện ở 117 tổ 7 Hà Ra, Nha Trang) 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Thứ năm, 26/12/2013 - 02:42

Nhóm côn đồ chặn ô tô hành hung người khác
Nhóm côn đồ chặn ô tô hành hung người khác

(Dân trí) - Đang chạy xe trên QL45, anh Sơn bất ngờ bị một xe ô tô 4 chỗ vượt lên chặn lại. Sau đó có 4 người xuống xe tiến tới xe anh Sơn. Không nói không rằng, nhóm người này lôi anh Sơn ra đấm đá túi bụi khiến anh bị đa chấn thương.

Thứ năm, 26/12/2013 - 02:15

Dùng dao "xử" mâu thuẫn trong việc “điều gái” cho quán karaoke
Dùng dao "xử" mâu thuẫn trong việc “điều gái” cho quán karaoke

(Dân trí) - Xuất phát từ mâu thuẫn trong việc điều nhân viên nữ tới phục vụ tại các quán karaoke trên địa bàn quận Tây Hồ, Thanh Tùng và Ngọc Tùng nhiều lần cãi nhau, thách đố qua điện thoại. “Màn kết” của vụ việc là một cuộc “nói chuyện” bằng dao.

Thứ năm, 26/12/2013 - 01:48

Vụ bắt Quang “tóc dài”: Phó Thủ tướng gửi thư khen công an
Vụ bắt Quang “tóc dài”: Phó Thủ tướng gửi thư khen công an

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa gửi thư khen ngợi công an tỉnh Bình Dương vì thành tích triệt phá thành công băng giang hồ cộm cán do Quang “tóc dài” cầm đầu, thu giữ nhiều loại vũ khí, hung khí nguy hiểm.

Thứ năm, 26/12/2013 - 01:37

ĐÁNG QUAN TÂM
Hà Nội: Cướp tài sản của bạn tình đồng tính trong nhà nghỉ
Hà Nội: Cướp tài sản của bạn tình đồng tính trong nhà nghỉ

(Dân trí) - Sau khi “vui vẻ”, Truyền cầm bơm kim tiêm đe dọa sẽ “truyền bệnh” cho anh Tuân, cướp đi 2 chiếc điện thoại đắt tiền của anh này.

Thứ năm, 26/12/2013 - 11:18

Nếu “vợ bé” của Dương Chí Dũng chứng minh được tiền mua hai căn hộ?
Nếu “vợ bé” của Dương Chí Dũng chứng minh được tiền mua hai căn hộ?

Như bạn đọc đã biết, Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc đã phải nhận án tử hình sau phiên tòa xét xử vừa diễn ra được dư luận đặc biệt quan tâm.

Thứ năm, 26/12/2013 - 11:16

Người vợ trẻ đâm chết hàng xóm chỉ vì cãi nhau
Người vợ trẻ đâm chết hàng xóm chỉ vì cãi nhau

(Dân trí) - Mâu thuẫn nhỏ giữa hàng xóm láng giềng nhưng hai bên gia đình cãi vã rồi đánh nhau. Người vợ trẻ thủ dao trong người đâm chết hàng xóm để rồi lãnh án tù, chôn vùi tuổi đời trong sự ăn năn muộn màng.

Thứ năm, 26/12/2013 - 10:59

Phút giây kinh hoàng qua lời kể của gia đình bị ném mìn tại đám hỏi
Phút giây kinh hoàng qua lời kể của gia đình bị ném mìn tại đám hỏi

(Dân trí) - “Khi đó là 20h tối. Một nhóm thanh niên xóm bên có mang theo đao kiếm, mã tấu kéo đến chém người rồi ném 5 quả mìn vào nhà tôi. 3 quả phát nổ khiến những người có mặt tại gia đình vô cùng hoảng sợ.” - người nhà nạn nhân kể lại.

Thứ năm, 26/12/2013 - 10:35

Thoát án tử nhờ… rối giấy khai sinh
Thoát án tử nhờ… rối giấy khai sinh

Sơ thẩm và phúc thẩm tuyên bị cáo tử hình nhưng cuối cùng chỉ bị 18 năm tù do khi gây án bị cáo chưa đủ 18 tuổi.

Thứ năm, 26/12/2013 - 10:30

Bắt nhiều băng nhóm móc túi đêm Noel
Bắt nhiều băng nhóm móc túi đêm Noel

(Dân trí) - Lợi dụng đêm Noel có đông người chen chúc, hàng chục đối tượng thuộc các băng nhóm đã đổ về trung tâm thành phố để hành nghề "2 ngón". Đặc biệt có băng nhóm còn sử dụng trẻ em để hành nghề.

Thứ năm, 26/12/2013 - 10:28

Cô gái bị bạn trai tưới xăng thiêu đã tử vong
Cô gái bị bạn trai tưới xăng thiêu đã tử vong

(Dân trí) - Sau 7 ngày điều trị, tối 25/12, nạn nhân Trần Thị Triều Tiên (SN 1989, trú TP Đà Nẵng) đã tử vong tại bệnh viện Đà Nẵng.

Thứ năm, 26/12/2013 - 09:55

Ôsin “đánh” thuốc mê chủ nhà, cướp 50 lượng vàng
Ôsin “đánh” thuốc mê chủ nhà, cướp 50 lượng vàng

(Dân trí) - Lợi dụng gia chủ tin tưởng, cô giúp việc đã đánh thuốc mê vợ chồng chủ tiệm vàng trong bữa ăn, chiếm đoạt hơn 50 lượng vàng rồi bỏ trốn cùng người tình. Sau đó, ả còn mua xe đắt tiền, tận hưởng cuộc sống sung sướng.

Thứ năm, 26/12/2013 - 09:42

Nghi can hiếp dâm treo cổ chết tại trụ sở công an
Nghi can hiếp dâm treo cổ chết tại trụ sở công an

(Dân trí) – Bị tố có quan hệ với trẻ em, anh Đỗ Duy Việt (47 tuổi, thôn, Thành Thắng, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) bị triệu tập lên trụ sở công an để lấy lời khai. Tại đây, người này đã treo cổ chết bất thường.

Thứ năm, 26/12/2013 - 09:25

Chi sai hàng trăm tỷ, Chủ tịch HĐQT cấp thoát nước bị đề nghị cách chức
Chi sai hàng trăm tỷ, Chủ tịch HĐQT cấp thoát nước bị đề nghị cách chức

(Dân trí) – Lợi dụng chức vụ quyền hạn, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau đã tự ý xuất tiền cho các đội thi công tạm ứng, vay mượn trái pháp luật với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Thứ năm, 26/12/2013 - 08:41

Nhiều người bị lừa tìm việc tại Cty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn
Nhiều người bị lừa tìm việc tại Cty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn

(Dân trí) - Nhiều người dân trên địa bàn huyện Tĩnh Gia phản ánh về việc thời gian gần đây có một số tổ chức, cá nhân thông tin thất thiệt về việc Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn tuyển dụng để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.

Thứ năm, 26/12/2013 - 08:35

Bắt giữ hàng triệu gói thuốc lá lậu nhập ngoại
Bắt giữ hàng triệu gói thuốc lá lậu nhập ngoại

(Dân trí) - Ông Phan Lợi, Chi cục Trưởng Chi cục quản lý thị trường (QLTT) tỉnh An Giang cho biết, riêng số lượng thuốc lá ngoại nhập lậu được các lực lượng chống buôn lậu trên địa bàn bắt giữ, xử lý từ đầu năm 2013 đến nay là trên 1,24 triệu gói.

Thứ năm, 26/12/2013 - 08:01