Vụ phá sàn vàng HGI: Triệu tập thêm 3 đối tượng

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:  * Mất mùa, giá bưởi Tết tăng vọt từng ngày * Đồng Nai: 1.000 tấn xoài sẽ “Bắc tiến” dịp Tết * Tổng thống Putin sẽ gặp Tổng thống Venezuela bàn về giá dầu * Các dự án nghìn tỷ, tập đoàn lớn sẽ được kiểm toán sớm trong năm 2015 * Xích lô "dù" trùng biển số đón khách trong khu vực phố cổ * Sáp nhập ngân hàng: Thêm những tình huống bất ngờ

Ngày 14/1, Theo trung tá Ngô Minh Quang, đội trưởng đội thương mại điện tử - phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50) - CA Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của tổng cục VI - Bộ Công an, cục C50 - Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố Hà Nội đã áp giải, triệu tập thêm 3 đối tượng gồm Phạm Thị Mỹ Linh - giám đốc chi nhánh HGI tại Đà Nẵng; Phạm Hoàng Quốc Bảo - kế toán chi nhánh HGI Đà Nẵng và Nguyễn Thái Văn - nhân viên kỹ thuật tại TP. Hồ Chí Minh về Hà Nội để làm rõ vai trò của các đối tượng này trong việc kinh doanh sai trái của công ty HGI.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét và bắt giữ tại trụ sở công ty HGI

Trước đó, như đã đưa tin, nhằm làm rõ những sai phạm của công ty HGI, ngày 12/1, cơ quan công an đã triệu tập 9 đối tượng gồm Phùng Quốc Huy - tổng giám đốc; Nguyễn Thị Phương Thảo - chủ tịch hội đồng quản trị; Trần Việt Hưng; Đặng Thị Kim Dung; Nguyễn Đức Chung; Lưu Thị Thanh Trà; Trần Thị Lan; Vũ Văn Linh và Lưu Quang Tùng.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, công ty HGI được thành lập từ tháng 5/2009 và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản từ năm 2009 đến nay. Công ty tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản, có website. Công ty sử dụng phần mềm MT4 được mua của đối tác nước ngoài, công ty sử dụng phần mềm này cho Nhà đầu tư tham gia đầu tư vàng, bạc và 8 cặp ngoại tệ.