VinaCapital lên tiếng về ông Don Lam lọt vào Hồ sơ Paradise

Dân trí Một trong số những tên tuổi có tên trong danh sách là Tập đoàn VinaCapital cho biết: “Việc lãnh đạo tập đoàn VinaCapital có tên trong hồ sơ Paradise không nói lên điều gì cụ thể".
>>Tổng cục Thuế rà soát tên tuổi các đại gia Việt trong Hồ sơ Paradise
>>Điểm mặt 474 cá nhân, tổ chức liên quan đến Việt Nam vụ Hồ sơ Paradise

Hồ sơ Paradise tiếp tục là quả bom hé lộ tính chất phức tạp trên thị trường tài chính.
Hồ sơ Paradise tiếp tục là "quả bom" hé lộ tính chất phức tạp trên thị trường tài chính.

Theo công bố mới đây của Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) trên trang offshoreleaks, tính đến ngày 22/11, trong 25.000 pháp nhân liên quan, Việt Nam có 99 pháp nhân, 22 cá nhân và 171 địa chỉ được nhắc dính líu tới các 'thiên đường thuế'.

Trong danh sách này, đa số là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) như Vietnam Paiho Ltd., Sheraton Sài Gòn, Quỹ đầu tư Vietnam Equity Holding do Công ty quản lý quỹ đầu tư Saigon Asset Management (SAM) quản lý, Quỹ đầu tư Vietnam Asset Management Ltd, Quỹ đầu tư Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) do Dragon Capital quản lý, Newmont Vietnam Pty Ltd…

Một số công ty gắn với một số địa danh của Việt Nam như Phú Quốc, Hội An… song những công ty này được coi là “công ty bình phong” do trụ sở đều đặt tại quần đảo British Virgin hay Cayman.

Về cá nhân, ngoài một số tên có vẻ “thuần Việt” như Huynh Phong Thanh, Quang Hien Vu, Ninh Nguyen Quang, Cong Giang Bui, Khanh Luu, Quang Luu… Trong đó có nhiều cái tên nổi tiếng, như ông Don Di Lam – Giám đốc điều hành của Tập đoàn VinaCapital, ông Dominic Scriven – Chủ tịch Dragon Capital và ông Louis T. Nguyễn - Giám đốc Quỹ đầu tư Saigon Asset Management...

Phản hồi với Dâ trí về thông tin này, một trong số những tên tuổi có tên trong danh sách là Tập đoàn VinaCapital cho biết: “Việc lãnh đạo tập đoàn VinaCapital có tên trong hồ sơ Paradise không nói lên điều gì cụ thể".

Phía VinaCapital cho rằng, liên danh Các nhà báo Điều tra Quốc tế - tổ chức đã đơn phương công bố hồ sơ này, cũng có thông báo miễn trừ trách nhiệm: “Chúng tôi không cho rằng hoặc ám chỉ rằng có cá nhân, doanh nghiệp hay pháp nhân nào trong Cơ sở dữ liệu này đã vi phạm luật pháp hoặc hành động sai trái.

Đồng thời đại diện VinaCapital cũng khẳng định, như hầu hết các nhà quản lý đầu tư quốc tế, tập đoàn VinaCapital sử dụng dịch vụ của nhiều hãng luật khác nhau trong quá trình thành lập các pháp nhân.

"Trong tất cả các hoạt động đầu tư, tập đoàn VinaCapital luôn cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật của các quốc gia và vùng lãnh thổ nơi thành lập các pháp nhân do chúng tôi tham gia, quản lý", VinaCapital cho biết.

Trước đó, năm 2016, ICIJ từng công bố dữ liệu của hơn 300.000 cá nhân và công ty liên quan tới hồ sơ Panama, trong đó có danh tính 189 cá nhân, tổ chức liên quan đến VN. Năm 2016, hồ sơ này xuất hiện những “đại gia Việt” như ông Johnathan Hạnh Nguyễn (Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương - IPP), bà Đàm Bích Thủy (nguyên Giám đốc Ngân hàng ANZ), ông Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch SSI), bà Nguyễn Phương Thảo (Chủ tịch VietjetAir)…

Tuy nhiên, sau đó các cá nhân trên đều lần lượt lên tiếng bác bỏ thông tin. Cụ thể, bà Đàm Bích Thủy, cựu Giám đốc Ngân hàng ANZ cho rằng, việc có tên trong hồ sơ này là bình thường do bà là CEO của ANZ và cũng là lãnh đạo của ANZ/V-Trac International Leasing Company, một công ty tài chính trực thuộc ngân hàng này.

Còn ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) khẳng định, việc một công ty đầu tư ra nước ngoài khi đã được cơ quan quản lý cấp phép là hoàn toàn bình thường.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch tập đoàn IPP thì cho rằng, ông có cổ phần tại 2 công ty trong danh sách. Tuy nhiên, một công ty chỉ tồn tại trong 6 tháng vì làm ăn không hiệu quả, doanh nghiệp cũng trả lại cổ phần. Công ty thứ hai cũng được doanh nghiệp của ông mua cổ phần nhưng không hoàn toàn sở hữu. Theo ông chủ IPP, việc mua cổ phần của các công ty này là hoạt động bình thường vì ông là nhà đầu tư quốc tế.

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, ngay sau khi thông tin Hồ sơ Panama được công bố công khai, Tổng cục Thuế đã có cuộc họp khẩn và cho biết đã thành lập tổ công tác liên quan nhằm làm rõ có dấu hiệu trốn thuế hay không đối với tổ chức, cá nhân bị nêu tên. Tuy nhiên, sau đó mọi thông tin đều rơi vào im lặng khi cơ quan thuế không có bất kỳ thông báo thêm nào về vụ việc.

Trao đổi với báo chí, nhiều chuyên gia cho rằng các cá nhân và doanh nghiệp luôn tìm cách né thuế, tìm đến những nơi nộp thuế ít là chuyện dễ hiểu trong kinh doanh. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là trên những thông tin có thể được xem là nguồn tham khảo quan trọng đó, cơ quan thuế của Việt Nam có điều tra ra được những hoạt động phi pháp hay không?

Phương Dung

VinaCapital lên tiếng về ông Don Lam lọt vào Hồ sơ Paradise - 2

MỚI NHẤT
Nỗi ân hận Black Friday: Tiêu tốn ngàn USD rồi khóc ròng thanh lý gấp
Nỗi ân hận Black Friday: Tiêu tốn ngàn USD rồi khóc ròng thanh lý gấp

Ham giá rẻ, các tín đồ shopping điên cuồng mua sắm dịp Black Friday, cứ hàng giảm giá là đặt mua không suy nghĩ kỹ,... Hàng về, số tiền phải trả lên tới cả chục triệu để rồi sau đó, nhiều người khóc ròng. Hàng chất đống trong tủ, nhiều cái không mặc nổi vì lỗi size, chất xấu,... phải thanh lý giá siêu rẻ, chỉ mặc thử đúng một lần.

Thứ bảy, 25/11/2017 - 06:30

Trung Quốc ngừng mua, ngành dăm gỗ điêu đứng
Trung Quốc ngừng mua, ngành dăm gỗ điêu đứng

(Dân trí) - Gần đây, thị trường Trung Quốc bất ngờ ngừng thu mua dăm gỗ khiến các nhà máy chế biến dăm gỗ xuất khẩu ở Bình Định điêu đứng. Hàng ngàn tấn dăm gỗ tồn đọng trong kho, trong khi gỗ rừng trồng đến kỳ thu hoạch xong không ai thu mua.

Thứ bảy, 25/11/2017 - 05:00

Hàng trăm hộ dân ĐBSCL tham gia Đề án "Hỗ trợ tiết kiệm điện cho các hộ nuôi tôm"
Hàng trăm hộ dân ĐBSCL tham gia Đề án "Hỗ trợ tiết kiệm điện cho các hộ nuôi tôm"

Theo tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sau hơn 1 năm thực hiện Đề án "Hỗ trợ tiết kiệm điện cho các hộ nuôi tôm tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và các tỉnh Nam Bộ giai đoạn 2016 - 2018”, đã có 161 hộ tham gia với hiệu quả rõ rệt.

Thứ bảy, 25/11/2017 - 04:45

Công nghệ thực tế ảo: Ứng dụng hoàn hảo giúp chọn thiết bị điện gia đình
Công nghệ thực tế ảo: Ứng dụng hoàn hảo giúp chọn thiết bị điện gia đình

Xuất hiện từ những năm 90, nhưng đến vài năm trở lại đây, công nghệ thực tế ảo mới bùng nổ mạnh với các ứng dụng trong lĩnh vực giải trí, du lịch, phim ảnh, giáo dục, … Thực tế ảo (tiếng Anh là Virtual Reality – VR) là công nghệ giúp con người tương tác với thế giới mô phỏng một cách chân thực nhất. Với ngành kiến trúc - nội thất, thực tế ảo giúp hình dung ra ngôi nhà trong tương lai một cách trực quan nhất.

Thứ bảy, 25/11/2017 - 04:30

"Vỡ trận" Black Friday: Đóng cửa chối khách, chị em luồn khe chui vào
"Vỡ trận" Black Friday: Đóng cửa chối khách, chị em luồn khe chui vào

Tại các trung tâm thương mại, cả biển người chen chân mua sắm trong ngày Black Friday. Khách quá đông, nhiều cửa hàng quần áo thời trang, túi xách, giầy dép,... "vỡ trận", phải tạm đóng cửa hạn chế bớt khách.

Thứ bảy, 25/11/2017 - 04:00

Mưa, nắng thất thường, dân miền Tây lo thất mùa vụ trái cây Tết
Mưa, nắng thất thường, dân miền Tây lo thất mùa vụ trái cây Tết

(Dân trí) - Hiện các nhà vườn trồng cây ăn trái tại các tỉnh khu vực ĐBSCL đang “chạy nước rút” cho việc xử lí ra hoa, chăm sóc để cung ứng cho thị trường trái cây Tết nguyên đán. Tuy nhiên, năm nay thời tiết diễn biến thất thường nông dân lo thất mùa vụ trái cây tết.

Thứ bảy, 25/11/2017 - 03:00

Công bố 42 ngân hàng đủ năng lực bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai
Công bố 42 ngân hàng đủ năng lực bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

(Dân trí) - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 2401/QĐ-NHNN về việc công bố thông tin về danh sách các ngân hàng thương mại đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai.

Thứ sáu, 24/11/2017 - 08:52

Phát hiện lô hàng cấm nhập khẩu “ẩn mình” trong khu dân cư
Phát hiện lô hàng cấm nhập khẩu “ẩn mình” trong khu dân cư

(Dân trí) - Một lượng lớn hàng nhập lậu vừa được lực lượng Quản lý thị trường TP.HCM phát hiện được ngụy trang trong kho hàng nằm trên đường Trần Thế Truyện, quận Tân Phú.

Thứ sáu, 24/11/2017 - 07:50

Đổ xô đi "săn" hàng giảm giá trong ngày "Black Friday"
Đổ xô đi "săn" hàng giảm giá trong ngày "Black Friday"

(Dân trí) - Hàng nghìn người dân Sài Gòn đổ xô đến các trung tâm thương mại, cửa hàng để "săn" hàng giảm giá trong ngày Black Friday.

Thứ sáu, 24/11/2017 - 07:00

Bài toán thoái vốn tài sản tại  Sabeco
Bài toán thoái vốn tài sản tại Sabeco

(Dân trí) - Sau khi kế hoạch thoái vốn tại Sabeco được Chính phủ thông qua ngày 9/11 vừa qua, công tác triển khai hoạt động này đang bước sang giai đoạn nước rút để có thể được hoàn tất trong tháng 12 năm nay. Sabeco cũng đã lên kế hoạch giới thiệu cơ hội tìm kiếm đầu tư (roadshow) cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Singapore vào ngày 24/11 và tại London, Vương quốc Anh vào ngày 27/11 sắp tới.

Thứ sáu, 24/11/2017 - 06:07

ASEAN - Ấn Độ bàn về kinh tế biển xanh tại TP. Nha Trang
ASEAN - Ấn Độ bàn về kinh tế biển xanh tại TP. Nha Trang

(Dân trí) - Từ ngày 24-25/11, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Ấn Độ, phối hợp với Viện Nghiên cứu kinh tế về ASEAN và Đông Á (ERIA) đã đồng tổ chức Hội thảo ASEAN-Ấn Độ về “Kinh tế biển xanh: từ khái niệm đến hành động”.

Thứ sáu, 24/11/2017 - 06:00

Bị Mỹ, Trung trừng phạt, Triều Tiên quay sang “làm ăn” với ai?
Bị Mỹ, Trung trừng phạt, Triều Tiên quay sang “làm ăn” với ai?

(Dân trí) - Triều Tiên đang phải đối mặt với một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế quốc tế, đặc biệt từ Mỹ và đồng minh lâu năm Trung Quốc, nhưng nước này vẫn còn rất nhiều lựa chọn khác để có thể "làm ăn".

Thứ sáu, 24/11/2017 - 03:00

ĐÁNG QUAN TÂM
“Lỗ hổng” thị trường bất động sản Đà Nẵng ít ai ngờ tới
“Lỗ hổng” thị trường bất động sản Đà Nẵng ít ai ngờ tới

Theo các báo cáo nghiên cứu, kết quả phân tích thị trường 9 tháng đầu năm 2017 cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, đặc biệt là tại Đà Nẵng. Lý giải về điều này, các chuyên gia cho rằng quy hoạch bền vững là một yếu tố quan trọng giúp bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng duy trì được tốc độ tăng trưởng ấn tượng và ổn định.

Thứ sáu, 24/11/2017 - 12:52

Ưu đãi lớn trong BLACK FRIDAY của Tràng Tiền Plaza
Ưu đãi lớn trong BLACK FRIDAY của Tràng Tiền Plaza

Các thương hiệu lớn trong TTTM Tràng Tiền Plaza đồng loạt tung chương trình ưu đãi, khuyến mãi lớn lên đến 50% trong sự kiện mua sắm Black Friday.

Thứ sáu, 24/11/2017 - 12:51

Sở hữu tầm nhìn đắt giá, căn hộ The Sapphire Residence Hạ Long hút khách
Sở hữu tầm nhìn đắt giá, căn hộ The Sapphire Residence Hạ Long hút khách

Tầm nhìn đắt giá là yếu tố tất yếu cấu thành nên giá trị bất động sản cao cấp trên thế giới. Thấu hiểu và tiên phong dẫn đầu xu thế, chủ đầu tư DOJILAND đã kiến tạo nên dự án The Sapphire Residence Hạ Long với tầm nhìn ngự trị đỉnh cao, ôm trọn vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên di sản thế giới đẹp mọi góc nhìn.

Thứ sáu, 24/11/2017 - 12:23

Black Friday: Bỏ cả giờ làm, dân văn phòng rủ nhau đi săn đồ giảm giá
Black Friday: Bỏ cả giờ làm, dân văn phòng rủ nhau đi săn đồ giảm giá

(Dân trí) - Hôm nay là ngày Black Friday, nhiều cửa hàng đồng loạt triển khai các chương trình giảm giá mạnh. Nên lúc 9h sáng nay, dù đang trong ngày làm việc nhưng tại các trung tâm thương mại lớn vẫn rất đông các tín đồ đến mua sắm.

Thứ sáu, 24/11/2017 - 12:00

Hòa Phát đưa vào vận hành giai đoạn 1 nhà máy rút dây thép
Hòa Phát đưa vào vận hành giai đoạn 1 nhà máy rút dây thép

Mới đây, Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng Hòa Phát đã hoàn thành và đưa vào hoạt động giai đoạn 1 - Nhà máy rút dây thép tại KCN Phố Nối A, Hưng Yên nhằm mục tiêu thay thế hoàn toàn dây thép nhập khẩu. Dự án có tổng đầu tư hơn 100 tỷ đồng, được trang bị dây chuyền công nghệ tiên tiến, đồng bộ nhất hiện nay.

Thứ sáu, 24/11/2017 - 11:42

Chuyện 3.000 cây vàng “giấy” và chứng minh tài sản tham nhũng
Chuyện 3.000 cây vàng “giấy” và chứng minh tài sản tham nhũng

Vài chục năm trước, tôi đã biết một trường hợp, có một ông cán bộ cấp cục mua nhà bằng...tiền trúng số độc đắc. Chính con ông này (còn ít tuổi) đã khoe ra, cha cậu ta đi mua lại vé số của người trúng thưởng!

Thứ sáu, 24/11/2017 - 11:30

MIKGroup được vinh danh là đơn vị phát triển BĐS sáng tạo nhất Đông Nam Á
MIKGroup được vinh danh là đơn vị phát triển BĐS sáng tạo nhất Đông Nam Á

Giải thưởng bất động sản Đông Nam Á Dot Property Southeast Asia’s Best of the Best 2017 đã chính thức công bố các đơn vị thắng giải, trong đó MIKGroup là cái tên gây bất ngờ lớn nhất khi đạt ba hạng mục giải thưởng quan trọng, được đánh giá là thành tích cao nhất trong năm nay.

Thứ sáu, 24/11/2017 - 11:21

Căn hộ cho thuê đã không còn hấp dẫn?
Căn hộ cho thuê đã không còn hấp dẫn?

Vốn là người luôn săn nhà phố và căn hộ tại nội đô Hà Nội để cho thuê hoặc bán lại, chị Minh Châu - một nhà đầu tư sống tại quận Cầu Giấy - khiến nhiều bạn bè không ít ngạc nhiên khi vừa đặt chỗ 2 căn biệt thự tại Phú Quốc. Giải thích với bạn bè, chị cho rằng bất động sản cho thuê, bán lại tại nội đô đang và sẽ gặp phải sự cạnh tranh mạnh của một lượng lớn các dự án mới, đã đến lúc nên chuyển hướng đầu tư.

Thứ sáu, 24/11/2017 - 10:00

Dòng tiền ồ ạt hướng vào địa ốc, thị trường BĐS du lịch, nghỉ dưỡng tăng tốc cuối năm
Dòng tiền ồ ạt hướng vào địa ốc, thị trường BĐS du lịch, nghỉ dưỡng tăng tốc cuối năm

Chỉ còn hơn một tháng nữa là sẽ kết thúc năm 2017, đây cũng là thời điểm sôi động nhất của thị trường bất động sản (BĐS) trong năm. Và để nắm lấy cơ hội vàng này, các chủ đầu tư tăng tốc bán hàng kèm theo những ưu đãi khuyến mãi hấp dẫn.

Thứ sáu, 24/11/2017 - 10:00

Nơi nào có tỷ suất sinh lợi căn hộ cho thuê hấp dẫn nhất Việt Nam?
Nơi nào có tỷ suất sinh lợi căn hộ cho thuê hấp dẫn nhất Việt Nam?

Chuyên gia nhìn nhận, thị trường bất động sản cho chuyên gia nước ngoài thuê tại Biên Hoà sẽ bùng nổ trong thời gian tới khi có công ty tiên phong mở đường và đây sẽ là thời điểm đẹp nhất để các nhà đầu tư đổ tiền vào phân khúc màu mỡ này.

Thứ sáu, 24/11/2017 - 10:00

Cơ hội cho nhà đầu tư condotel “chọn mặt gửi vàng” tại Việt Nam
Cơ hội cho nhà đầu tư condotel “chọn mặt gửi vàng” tại Việt Nam

Theo đánh giá của các chuyên gia, đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng đang là kênh đầu tư sinh lời, có hệ số an toàn cao trong năm 2017, là một trong những lựa chọn tối ưu trong các kênh đầu tư. Tuy nhiên, việc lựa chọn đầu tư vào dự án nào đảm bảo sinh lời ổn định và an toàn không phải là vấn đề đơn giản.

Thứ sáu, 24/11/2017 - 10:00

Tận hưởng Black Friday Mỹ ngay từ Việt Nam
Tận hưởng Black Friday Mỹ ngay từ Việt Nam

Với sàn thương mại điện tử xuyên biên giới Fado.vn, người tiêu dùng Việt đã có thể trực tiếp trải nghiệm Black Friday, mùa mua sắm lớn nhất trong năm tại Mỹ.

Thứ sáu, 24/11/2017 - 08:38