Vietcombank xây dựng và triển khai Khung Quản lý Rủi ro gian lận

Ngày 18/3, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam ( PWC) đã tổ chức “Lễ khởi động dự án Xây dựng và triển khai Khung Quản lý Rủi ro gian lận tại Vietcombank”.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - UV HĐQT Vietcombank phát biểu kết luận
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - UV HĐQT Vietcombank phát biểu kết luận

Phát biểu khai mạc buổi lễ, bà Đinh Thị Thái - Phó Tổng giám đốc cho biết: Dự án “Xây dựng và triển khai Khung Quản lý Rủi ro gian lận” là một dự án quan trọng được Ban lãnh đạo Vietcombank phê duyệt trong lộ trình chuyển đổi thực hiện chiến lược đưa Vietcombank trở thành ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất.

Thông qua dự án này, Vietcombank chính thức áp dụng Khung Quản trị rủi ro gian lận toàn diện, bao gồm: Năng lực phòng ngừa, thông qua hệ thống chính sách, phương pháp quản trị rủi ro gian lận và các chương trình đào tạo xây dựng văn hóa phòng chống gian lận; Năng lực chủ động giám sát, phát hiện dấu hiệu gian lân của mọi giao dịch toàn hệ thống thông qua cơ chế phản ánh bí mật; phân tích dữ liệu hàng ngày và năng lực ứng phó, thông qua các quy trình điều tra; công cụ, kỹ thuật, kỹ năng điều tra; cơ chế xử lý, kỷ luật; và cơ chế báo cáo.

Đặc biệt, cũng trong phạm vi dự án này, Vietcombank chọn 2 mảng kinh doanh quan trọng của ngân hàng là Tín dụng doanh nghiệp và Tín dụng bán lẻ để thực hiện phân tích dữ liệu, giám sát giao dịch để phát hiện ra các dấu hiệu bất thường.

Ban lãnh đạo Vietcombank chụp hình lưu niệm cùng Ban dự án
Ban lãnh đạo Vietcombank chụp hình lưu niệm cùng Ban dự án

Kết luận chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc dự án nhấn mạnh: HĐQT Vietcombank đặc biệt quan tâm đến vấn đề quản trị rủi ro, nhất là vấn đề xây dựng bộ máy, cơ chế, công cụ thực hiện giám sát, phát hiện dấu hiệu gian lân một cách toàn diện, liên tục đến cấp độ từng giao dịch. Do vậy đây là dự án hết sức quan trọng cần khẩn trương áp dụng thực tiễn.

Cùng với dự án nâng cao năng lực hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội bộ theo hướng tập trung độc lập, việc triển dự án này là sự thể hiện cụ thể cam kết của Ban lãnh đạo Vietcombank về xây dựng môi trường kiểm soát rủi ro lành mạnh theo thông lệ quốc tế tốt nhất. Ban triển khai dự án của Vietcombank cần hợp tác chặt chẽ với tư vấn. Đồng thời, Vietcombank đề nghị đơn vị tư vấn bố trí đầy đủ, đảm bảo chất lượng và sự ổn định của đội ngũ chuyên gia để hoàn thành toàn bộ phạm vi của dự án theo chất lượng và lộ trình đã đặt ra, đáp ứng được kỳ vọng của HĐQT Vietcombank.

VCB News

Tag :
MỚI NHẤT
Góc nhìn về thương hiệu Việt qua cánh cửa Eurowindow
Góc nhìn về thương hiệu Việt qua cánh cửa Eurowindow

Đã thành thông lệ, thời điểm tháng 3 hàng năm là dịp diễn ra triển lãm Vietbuild - ngày hội của các doanh nghiệp trong ngành vật liệu xây dựng và bất động sản. Triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2016 lần này quy tụ gần 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bên cạnh những mặt hàng truyền thống, khách tham quan ấn tượng nhiều nhất với khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm của Eurowindow.

Thứ sáu, 25/03/2016 - 10:00

Môi trường kinh doanh: "Đất lành chim đậu, chim chưa đậu đã nhậu hết chim"
Môi trường kinh doanh: "Đất lành chim đậu, chim chưa đậu đã nhậu hết chim"

(Dân trí) - Đề cập đến môi trường kinh doanh vẫn còn nặng tính xin - cho, làm khó doanh nghiệp, đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh ví von: "Nhiều người muốn làm giàu cho quê hương, đất lành chim đậu nhưng chim chưa đậu đã nhậu hết chim".

Thứ sáu, 25/03/2016 - 09:32

Căn hộ D’. Palais de Louis sang trọng đến mức nào?
Căn hộ D’. Palais de Louis sang trọng đến mức nào?

Hầu như ai cũng choáng và thắc mắc không biết căn hộ D’. Palais de Louis giá hàng chục tỷ đồng thì bán cho ai và tiến độ ra sao? Nhưng đối với giới thượng lưu, đã là hàng hiệu thì giá cả không thành vấn đề, giống như họ sẵn sàng móc hầu bao mua xe Rolls-Royce và đang háo hức chờ đợi ngày ra mắt dự án.

Thứ sáu, 25/03/2016 - 09:30

Nestlé xây nhà máy 70 triệu USD thứ hai tại Hưng Yên
Nestlé xây nhà máy 70 triệu USD thứ hai tại Hưng Yên

Đây là nhà máy thứ 6 của tập đoàn Nestlé tại Việt Nam và là nhà máy thứ 2 đặt tại Hưng Yên. Dự án có vốn đầu tư 70 triệu USD, dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ năm 2017

Thứ sáu, 25/03/2016 - 09:29

Hút khách nhờ khác biệt
Hút khách nhờ khác biệt

Những dự án BĐS đẳng cấp, độc đáo và khác biệt tạo nên dấu ấn riêng cho người sở hữu, đồng thời tạo nên một trào lưu mới ở phân khúc cao cấp trên thị trường BĐS. Park 10 – Master PREMIUM thuộc dự án Vinhomes Times City – Park Hill PREMIUM là tòa căn hộ điển hình như vậy.

Thứ sáu, 25/03/2016 - 09:20

“Dinh may mắn” cho cư dân Chợ Lớn
“Dinh may mắn” cho cư dân Chợ Lớn

Với vị trí ngay sát chợ Bình Tây – là một trong những  khu vực giao thương sầm uất bậc nhất tại TP.HCM, bên cạnh đó với vị thế tọa lạc ngay tại 3 mặt tiền đường huyết mạch:  Phan Văn Khỏe –  Chu Văn An – Ngô Nhân Tịnh – Lucky Palace sẽ là một nơi ở đầy may mắn và phồn thịnh cho cư dân khi sinh sống ở đây, dự án dự kiến bàn giao nhà vào tháng 5/2017.

Thứ sáu, 25/03/2016 - 09:11

Tuyệt phẩm giữa khu Đông
Tuyệt phẩm giữa khu Đông

Sở hữu 03 công viên trung tâm, 06 công viên vệ tinh và công viên ven sông trải dài theo dòng sông cảnh quan uốn lượn dọc chiều dài gần 2km của dự án, PhoDong Village mở ra một không gian sum họp trong lành cho gia đình và bạn bè, bên cạnh tận hưởng cuộc sống sang trọng và tiện nghi bên trong những ngôi nhà có kiến trúc hiện đại.

Thứ sáu, 25/03/2016 - 09:00

Dự đoán xu hướng khuyến mại lên ngôi hè 2016
Dự đoán xu hướng khuyến mại lên ngôi hè 2016

Các chương trình khuyến mại hè năm nay đã được triển khai từ rất sớm so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt nhiều hình thức khuyến mại thiết thực đang được áp dụng.

Thứ sáu, 25/03/2016 - 08:58

Ngân hàng Việt nhận giải thưởng “Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương”
Ngân hàng Việt nhận giải thưởng “Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương”

Ngày 24/3, IFC - thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank) đã chính thức trao giải thưởng “Ngân hàng Tài trợ Thương mại Tốt nhất khu vực Đông Á và Thái Bình Dương” trong khuôn khổ Chương trình Tài trợ Thương mại Toàn cầu (GTFP) cho VIB.

Thứ sáu, 25/03/2016 - 08:30

Lãi nửa tỷ đồng/ha nhờ trồng mãng cầu xiêm
Lãi nửa tỷ đồng/ha nhờ trồng mãng cầu xiêm

(Dân trí) - Năm nay, nông dân trồng mãng cầu xiêm ở huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) thu lợi nhuận hàng trăm triệu đồng/ha, cá biệt có hộ thu hơn 500 triệu đồng/ha, nhờ được giá.

Thứ sáu, 25/03/2016 - 07:45

“Cơn sốt” nhà phố thương mại
“Cơn sốt” nhà phố thương mại

Vị trí đắc địa, số lượng hạn chế, thiết kế thông minh, thuận tiện di chuyển, thanh khoản cao, tốc độ tăng giá nhanh... là những ưu thế vượt trội khiến nhà phố thương mại được nhà đầu tư săn lùng.

Thứ sáu, 25/03/2016 - 07:28

Chọn nhà thầu Trung Quốc: "Có cái gì không chỉ là ham rẻ, có lợi ích nhóm hay không?"
Chọn nhà thầu Trung Quốc: "Có cái gì không chỉ là ham rẻ, có lợi ích nhóm hay không?"

(Dân trí) - Đó là những băn khoăn của cử tri và người dân được đại biểu Lê Như Tiến truyền đạt lại. Ông Tiến cho rằng, các công trình xây dựng nói chung và dự án đường ống nước sạch Sông Đà nói riêng phải quan tâm trước hết đến chất lượng, còn nếu ham rẻ để xảy ra sự cố thì phải truy đến cùng trách nhiệm.

Thứ sáu, 25/03/2016 - 07:20

ĐÁNG QUAN TÂM
2 doanh nghiệp xăng dầu có bị thu thuế, phạt oan hàng trăm tỉ đồng?
2 doanh nghiệp xăng dầu có bị thu thuế, phạt oan hàng trăm tỉ đồng?

(Dân trí) - Theo nguồn tin riêng của Dân trí ngày 25/3, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam vừa có công văn gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương "kêu khổ" cho 2 thành viên của Hiệp hội này bị ấn định thuế, phạt chậm nộp thuế hàng trăm tỉ đồng.

Thứ sáu, 25/03/2016 - 06:45

Doanh nghiệp nhựa trong nước buộc phải lớn lên để cứu lấy mình
Doanh nghiệp nhựa trong nước buộc phải lớn lên để cứu lấy mình

Nhựa đã trở thành nguyên liệu thiết yếu trong sản xuất công nghiệp cũng như dân dụng. Thị trường nhựa Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao, có không ít doanh nghiệp làm ăn hiệu quả. Trong lĩnh vực nhựa xây dựng có Nhựa Tiền Phong, Nhựa Bình Minh; nhựa gia dụng có Duy Tân, Đại Đồng Tiến; bao bì nhựa có Tân Tiến, Ngọc Nghĩa hay túi nhựa sinh học có Nhựa An Phát...

Thứ sáu, 25/03/2016 - 06:00

Nghêu chết hàng loạt, thiệt hại gần 3 tỷ đồng
Nghêu chết hàng loạt, thiệt hại gần 3 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 24/3, tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian gần đây, lượng nghêu nuôi tại Hợp tác xã nuôi nghêu Đất Mũi (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển) bất ngờ chết hàng loạt, khiến người nuôi nghêu bị thiệt hại nặng.

Thứ năm, 24/03/2016 - 08:11

Bắt quả tang gần chục công nhân đang bơm nước, tiêm thuốc an thần vào heo
Bắt quả tang gần chục công nhân đang bơm nước, tiêm thuốc an thần vào heo

(Dân trí) - Ập vào kiểm tra cơ sở chăn nuôi do ông Thái làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện nhân viên tại đây đang bơm thuốc an thần vào đàn heo rồi đem đi thịt, bán ra thị trường.

Thứ năm, 24/03/2016 - 05:34

"Làm được 3 tỉ USD lúa gạo thì uống rượu bia hết"
"Làm được 3 tỉ USD lúa gạo thì uống rượu bia hết"

(Dân trí) - Trong khi áp lực nợ công tăng mạnh, Việt Nam tự hào xuất khẩu lúa gạo hàng đầu thế giới với 3 tỉ USD nhưng cũng chi 3 tỉ USD để uống, bia rượu - nghĩa là làm được bao nhiêu lúa gạo chuyển thành uống bia rượu hết, đại biểu Đỗ Văn Đương nhận xét.

Thứ năm, 24/03/2016 - 05:05

Khi đủ điều kiện, Quốc hội sẽ thực hiện giám sát
Khi đủ điều kiện, Quốc hội sẽ thực hiện giám sát

(Dân trí) - "Dự án gì mà nay rơi thanh sắt, mai lại rơi thanh dầm" - Đây là nhận xét của Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội - Phùng Quốc Hiển về dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Ông Hiển cũng cho biết, khi đủ điều kiện cần thiết, Quốc hội sẽ thực hiện giám sát dự án này.

Thứ năm, 24/03/2016 - 04:30

Gia đình trẻ vào tầm ngắm của “ông trùm” nhà đất
Gia đình trẻ vào tầm ngắm của “ông trùm” nhà đất

Mặc dù chưa có nguồn tài chính thật sự dồi dào nhưng gia đình trẻ lại đang được nhiều chủ đầu tư nhắm đến vì mong muốn “an cư” của đối tượng khách hàng này.

Thứ năm, 24/03/2016 - 04:20

Thống đốc Bình: “Lãi suất thấp quá, ngân hàng không cho vay được”
Thống đốc Bình: “Lãi suất thấp quá, ngân hàng không cho vay được”

(Dân trí) - Thống đốc Bình cho biết, lãi suất thiết kế cho doanh nghiệp và người dân tham gia chương trình thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp là lãi suất tối đa, có nghĩa là ngân hàng không được cho vay quá so với mức lãi suất quy định là 5%/năm.

Thứ năm, 24/03/2016 - 03:25

Dự án nào đắt nhất Việt Nam?
Dự án nào đắt nhất Việt Nam?

Sẽ có nhiều người nghĩ ngay đến giá “khủng” khi ai đó đặt câu hỏi về dự án nhà ở đắt nhất Việt Nam. Tuy nhiên, có một điều không thể tách rời là liệu “đắt có xắt ra miếng”?

Thứ năm, 24/03/2016 - 03:00

Đừng chờ xếp ghế xong mới hành động!
Đừng chờ xếp ghế xong mới hành động!

Áp lực từ các cam kết hội nhập đẳng cấp cao khiến chúng ta không thể lẩn tránh được nữa. Cả bộ máy phải hành động với tinh thần chuẩn bị năng lực để đáp ứng thách thức ngay từ bây giờ. Nếu cứ chờ đợi ngồi vào ghế xong xuôi mới làm thì đất nước phải trả giá đắt cho sự chậm trễ này.

Thứ năm, 24/03/2016 - 02:00

Nông dân trồng quýt đường lãi to nhờ... nắng, hạn
Nông dân trồng quýt đường lãi to nhờ... nắng, hạn

(Dân trí) - Do nắng nóng, quýt đường và một số cây có múi khác có đầu ra tăng mạnh. Riêng trái quýt đường, thương lái đến tận vườn thu mua với giá 24.000 – 26.000 đồng/kg. Với giá bán này, nhiều nông dân trồng quýt đường phấn khởi cho biết, mỗi công họ bỏ túi khoảng 60 triệu đồng.

Thứ năm, 24/03/2016 - 01:34

Nhận trách nhiệm điều hành giá xăng dầu: Đừng để người dân phải đợi!
Nhận trách nhiệm điều hành giá xăng dầu: Đừng để người dân phải đợi!

(Dân trí) - Trong khi người dân chịu thiệt hại vì bất cập trong điều hành giá xăng dầu, đến nay hai Bộ Tài chính - Công Thương vẫn chưa bên nào chịu nhận trách nhiệm. Nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá, khả năng Chính phủ sẽ phải đứng ra để phân xử, tuy nhiên trên hết, các bộ phải có tinh thần trách nhiệm với nhân dân.

Thứ năm, 24/03/2016 - 12:55