Từ vụ "bầu" Kiên: Khởi tố thêm 2 vụ án tại ACB và Vietbank
(Dân trí) - Trong ngày 9/6, ngoài việc tuyên án Nguyễn Đức Kiên cùng nhóm bị cáo, HĐXX cũng đọc quyết định khởi tố thêm 2 vụ án hình sự liên quan.
Theo đó, HĐXX đã công bố 2 quyết định khởi tố, gồm khởi tố vụ án hình sự "Kinh doanh trái phép" tại ACB, Vietbank và vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với Huỳnh Thị Bảo Ngọc (nhân viên ACB) vì có dấu hiệu đồng phạm với Huỳnh Thị Huyền Như.
Theo HĐXX, căn cứ Điều 13, Điều 100, Điều 104, Bộ luật tố tụng hình sự, căn cứ kết quả xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa từ ngày 20/5 đến ngày 2/6 và tài liệu hồ sơ vụ án, HĐXX xét thấy có dấu hiệu phạm tội Kinh doanh trái phép theo quy định tại Điều 159 Bộ luật Hình sự tại Ngân hàng ACB và Ngân hàng Việt Nam Thương tín (Vietbank).
Trên cơ sở đó, HĐXX đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Kinh doanh trái phép".
Đồng thời, căn cứ vào Điều 13, Điều 100, Điều 104 Bộ luật Tố tụng hình sự; căn cứ kết quả xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa từ ngày 20/5 đến ngày 2/6 và tài liệu hồ sơ vụ án hình sự thụ lý số 91, HĐXX nhận thấy Huỳnh Thị Bảo Ngọc (Phó phòng quản lý quỹ ACB-PV) có dấu hiệu đồng phạm với Huỳnh Thị Huyền Như về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự.
HĐXX đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự.
Ngoài tuyên án "bầu" Kiên 30 năm tù, HĐXX đề nghị khởi tố thêm 2 vụ án hình sự
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
Theo bản án vừa được tuyên trưa nay 9/6, Nguyễn Đức Kiên bị tuyên phạt 20 tháng tù về tội Kinh doanh trái phép, 6 năm tù về tội Trốn thuế, 20 năm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 18 năm tù về tội Cố ý làm trái. Tổng hình phạt chung là 30 năm tù.
Phạt bị cáo Kiên số tiền 75 tỉ có dư, phạt hành vi lừa đảo 100 triệu xung quỹ, cấm đảm nhiệm các chức vụ ngân hàng trong thời hạn 5 năm sau khi mãn hạn tù.
Đối với các bị cáo khác, HĐXX tuyên phạt Trần Ngọc Thanh bị phạt 5 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Thị Hải Yến bị phạt 5 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối với bị cáo Lý Xuân Hải, xét thấy nhân thân tốt, xem xét giảm nhẹ mức án. Phạt 8 năm tù về tội Cố ý làm trái, cấm đảm nhiệm các chức vụ quản lý tín dụng 3-5 năm.
Đối với Lê Vũ Kỳ, có nhiều năm quản lý hoạt động kinh doanh của ACB, đồng ý ký biên bản họp HĐQT, ký thông báo cho nhân viên uỷ thác gửi tiền, chủ trương cấp tín dụng cho ACB mua cổ phiếu, gây thiệt hại hơn 1000 tỉ đồng. Xét về nhân thân, bản thân chưa có tiền án tiền sự, quá trình xét xử nhận ra sai lầm, xem xét giảm nhẹ. Tuyên phạt Lê Vũ Kỳ 5 năm tù về tội Cố ý làm trái...
Đối với Trịnh Kim Quang, vì lợi ích nhóm đã đồng ý chủ trương uỷ thác gửi tiền và cấp tín dụng để mua cổ phiếu gây thiệt hại nghiêm trọng đến chính sách tiền tệ, đề nghị cách ly khỏi xã hội. Tuyên phạt Trịnh Kim Quang mức phạt 5 năm tù về tội Cố ý làm trái...
Đối với bị cáo Phạm Trung Cang, tuyên phạt 3 năm tù về tội Cố ý làm trái, cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan đến ngân hàng trong vòng 5 năm.
Đối với Huỳnh Quang Tuấn, mặc dù không ký vào biên bản họp HĐQT nhưng ông Tuấn không ngăn cản việc uỷ thác nên là việc đồng phạm ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ. Tuyên phạt 2 năm tù và cấm đảm nhiệm chức vụ ngân hàng trong vòng 5 năm sau khi mãn hạn tù.
Về số tiền 718 tỉ đã được giải quyết trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như nên HĐXX không xem xét. Huỳnh Thị Bảo Ngọc là người trực tiếp liên hệ với Huỳnh Thị Huyền Như, Ngọc trực tiếp thoả thuận với Như về tiền gửi và lãi suất vượt trần sau đó chỉ đạo cho 19 nhân viên mang tiền đi gửi tạo điều kiện cho Huyền Như chiếm đoạt. HĐXX yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ hành vi của Huỳnh Thị Bảo Ngọc xử lý theo quy định pháp luật.
Dân sinh
Fica
DTiNews
