Tăng mức phạt gấp 7-10 lần với các vi phạm kinh doanh vàng và ngoại hối

Thứ bảy, 22/10/2011 - 08:16

(Dân trí) - Theo Nghị định mới, các mức phạt cho các hành vi vi phạm quy định về quản lý ngoại hối và quản lý kinh doanh vàng đều tăng từ 7-10 lần so với quy định cũ.

Tăng mức phạt gấp 7-10 lần với các vi phạm kinh doanh vàng và ngoại hối - 1

Sẽ tăng mức phạt lên mức cao nhất 500 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm về kinh doanh vàng (ảnh chỉ mang tính minh họa)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 95/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Theo Nghị định mới, các mức phạt cho các hành vi vi phạm quy định về quản lý ngoại hối và quản lý kinh doanh vàng đều tăng từ 7-10 lần so với quy định cũ. Cụ thể:

Đối với các hành vi: Cho vay, cho thuê tài chính hoặc trả nợ trong nước bằng ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật; Chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài và vào Việt Nam không đúng quy định của pháp luật; thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ với người nước ngoài không đúng quy định của pháp luật; mua bán, thanh toán ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng thay vì phạt tiền từ 5-12 triệu đồng như trước đây.

Ngoài các hành vi trên, Nghị định mới cũng bổ sung thêm 2 hành vi bị phạt mức 50-100 triệu đồng là: Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng vàng với nhau không đúng quy định của pháp luật; kinh doanh, mua, bán vàng không đúng quy định của pháp luật.

Đối với các hành vi: Hoạt động ngoại hối mà không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc giấy phép hoạt động ngoại hối đã hết thời hạn hoặc bị đình chỉ; Thực hiện dịch vụ kiều hối mà không được cấp có thẩm quyền cấp phép; Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ, vàng mà không có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước; Niêm yết giá, quảng cáo hàng hóa, dịch vụ, quyền sử dụng đất bằng ngoại tệ, vàng không đúng quy định của pháp luật (trước chưa quy định phạt)… sẽ bị phạt tiền từ 300 - 500 triệu đồng.

Trước đó, theo Nghị định cũ, mức phạt cao nhất đối với vi phạm quy định về quản lý ngoại hối và quản lý kinh doanh vàng là 70 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, Nghị định mới cũng quy định các hình phạt bổ sung như: tịch thu tang vật là số ngoại tệ, đồng VND hoặc vàng đối với các hành vi vi phạm; Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký Đại lý đổi ngoại tệ trong thời hạn 12 tháng khi vi phạm lần đầu và tước không thời hạn khi tái phạm đối với các Đại lý đổi ngoại tệ; Tước Giấy phép hoạt động kinh doanh vàng thời hạn 12 tháng khi vi phạm lần đầu và tước không thời hạn khi tái phạm.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2011.

N.Linh