Sau Liberty Reserve, "đại gia" tiền ảo Bitcoin bị “sờ gáy”

Thông tin vừa được hãng tin tài chính CNBC đăng tải. Theo đó, hôm thứ Hai vừa qua, Bộ an ninh nội địa của Mỹ đã nhận được một bức thư từ một Ủy ban Thượng viên về an ninh nội địa và các vấn đề chính phủ, yêu cầu cung cấp bất kỳ thông tin, kế hoạch hoặc chiến lược nào của DHS trong việc xử lý các loại tiền ảo, trong đó có bitcoin.

Bức thư, được đăng tải trên website của Ủy ban trên, giải thích rằng sự hấp dẫn của loại tiền tệ này đối với nhà đầu tư và các doanh nhân nằm ở tiềm năng đem lại lợi nhuận và khả năng thanh toán dễ dàng. Nhưng họ cũng cảnh báo rằng “bản chất gần như nặc danh và phi tập trung của tiền ảo cũng thu hút tội phạm, những kẻ luôn quan tâm đến việc có thể hoạt động trong bóng tối”.

Ủy ban trên cho biết, họ đã mở một cuộc điều tra đối với các loại tiền ảo do đây là một lĩnh vực đang ngày càng quan trọng, và yêu cầu DHS phản hồi trước cuối tháng này.

“Cũng giống như với các công nghệ mới nổi; chính phủ liên bang phải đảm bảo rằng những mối đe dọa và rủi ro được ứng phó một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải đảm bảo rằng những hành động mạnh mẽ hoặc không được thông báo không làm tổn hại tới một công nghệ quý giá tiềm năng”, bức thư gửi Bộ trưởng an ninh nội địa viết.

Trong khi đó, một đạo luật về thương mại, tư pháp và khoa học từ tháng 7 đã yêu cầu FBI phải báo cáo về bitcoin và hoạt động rửa tiền.

“Ủy ban chỉ đạo FBI, sau khi tham vấn cùng Bộ an ninh nội địa và các cơ quan liên bang khác, cung cấp một bản tóm tắt trong vòng 120 ngày sau khi triển khai đạo luật này, về bản chất và quy mô của những rủi ro mà các loại tiền tệ thay thế đặt ra, cả trong việc tài trợ các doanh nghiệp phi pháp và gây nguy hại tới các định chế tài chính”, đạo luật khẳng định.

Jon Matonis, CEO của Bitcoin Foundation, đơn vị quảng bá và bảo vệ loại tiền tệ thay thế này khẳng định, những từ ngữ trong đạo luật trên cho thấy các công ty mới thành lập nên tìm tới những quốc gia khác có luật pháp dễ chấp nhận hơn.

“Thật khó có thể xem đây là những ưu đãi của nước Mỹ trong việc thu hút các công ty công nghệ bitcoin mới thành lập”, ông Matonis nói.

Bitcoin là một đơn vị tiền tệ ảo cho phép người sử dụng trao đổi tín dụng trực tuyến lấy hàng hóa và dịch vụ. Dù không có ngân hàng trung ương nào phát hành loại tiền này, bitcoin có thể được tạo ra bằng cách sử dụng một máy tính để hoàn tất các nhiệm vụ khó khăn. Quá trình này được gọi là khai mỏ. Hiện tại 1 bitcoin tương đương với hơn 111 USD.

Một tài liệu bị rò rỉ hồi tháng 4/2012 cho thấy FBI từng lo ngại rằng hệ thống thanh toán kỹ thuật số này đang giúp tội phạm lẩn trốn khỏi cơ quan chức năng, và dự báo hoạt động rửa tiền qua bitcoin sẽ tăng lên.

Gần đây hơn, bitcoin đã thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý khắp thế giới. Sở dịch vụ tài chính New York hôm thứ Hai đã gửi trát hầu tòa tới nhiều công ty có liên quan đến bitcoin như là một phần của hoạt động điều tra vào các hoạt động kinh doanh của ngành tiền ảo.

Hồi tháng 7, cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Mỹ đã khởi tố một người đàn ông tại bang Texas vì điều hành một đường dây huy động tiền lừa đảo theo mô hình Ponzi, trong đó người này đã huy động được lượng bitcoin trị giá tới 60 tỷ USD.

Hồi tháng 5, đại lý đổi tiền Mt. Gox của Nhật đã phải trấn an cơ quan chức năng bằng cách thay đổi bộ quy tắc ứng xử của mình, sau khi chính phủ Mỹ tịch thu 2 tài khoản có liên quan đến công ty này.

Cùng trong tháng đó, một lệnh khởi tố đã được cơ quan công tố Mỹ đưa ra đối với một Liberty Reserve, một công ty kinh doanh tiền ảo có trụ sở tại Costa Rica, với tội danh hỗ trợ tội phạm khắp thế giới rửa tiền phạm pháp.

Bất chấp điều này, một số nhà đầu tư vẫn bị hấp dẫn bởi tiền ảo bởi hiện chưa có nhiều quy định đối với loại tiền này.

Thanh Tùng
Theo CNBC