TPHCM:

“Rút ruột” hàng tỷ đồng tại China Airlines chi nhánh TPHCM

Dân trí Lợi dụng sự chênh lệch tỷ giá giữa USD và VNĐ, các đối tượng nguyên là kế toán, thu ngân của China Airlines chi nhánh tại TPHCM đã cấu kết với kế toán trưởng là người Đài Loan chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
* Lại hoãn xử vụ tranh chấp căn hộ Keangnam
* Ngân hàng siết nợ, dân nghèo tìm Thống đốc
* Dân 'quây' chủ đầu tư, nhà thầu đòi trả… mộ
* Triệu phú đô la làm nhà lầu di động

* Cần phân tích vì sao ILO đánh giá năng suất lao động của VN rất thấp

* Sàn vàng chui vẫn thách thức

Ngày 29/9, TAND TPHCM đã tuyên bản án sơ thẩm đối với các bị cáo nguyên là nhân viên kế toán, thu ngân của Công ty Cổ phần hàng không quốc gia Đài Loan – China Airlines Chi nhánh TPHCM về tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lữ Cẩm Hy (SN 1983, ngụ quận 11) 12 năm tù, Diệp Kinh Chi (SN 1983, ngụ quận 11) 14 năm tù, Phó Vi Nhất (SN 1973, ngụ quận 3) 3 năm nhưng cho hưởng án treo.

Về phần dân sự, phía China Airlines cáo buộc các bị cáo chiếm đoạt 387 tỉ đồng. Tuy nhiên, HĐXX nhận định do trụ sở chính của công ty ở Đài Loan nên công ty có quyền yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền ở Đài Loan xem xét việc bị chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo đang đứng nghe HĐXX tuyên án
Các bị cáo đang đứng nghe HĐXX tuyên án

Theo hồ sơ vụ án, công ty China Airlines là công ty cổ phần hàng không Đài Loan (100% vốn nước ngoài) có trụ sở tại sân bay Taoyuan, Đài Loan. China Airlines bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1991, đến ngày 7/11/1994 chính thức hoạt động theo giấy phép mở văn phòng bán vé của hãng hàng không nước ngoài do Cục hàng không dân dụng Việt Nam cấp.

Văn phòng bán vé tại TPHCM của Công ty China Airlines có trụ sở tại tòa nhà số 37 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, TPHCM có chức năng kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), Nội Bài (Hà Nội) đến nhiều nước trên thế giới. Các phòng ban đặt tại trụ sở ở TPHCM, riêng phòng vi tính đặt tại trụ sở chính của Tổng công ty ở Đài Loan, do quản lý theo mạng nội bộ nên ở Đài Loan vẫn quản lý, kiểm soát số liệu tại Việt Nam.

Ngày 17/12/2011, ông Chen Fei Fan là Tổng Giám đốc Công ty China Airlines tại TPHCM có đơn tố cáo đối với các đối tượng Lữ Cẩm Hy, Diệp Kinh Chi, Phó Vi Nhất là nhân viên kế toán, thu ngân của công ty thông đồng với nhau chiếm đoạt số tiền 5,7 triệu USD của công ty China Airlines và 184 ngàn USD của hãng hàng không Madarin do Công ty China Airlines làm đại diện.

Trên cơ sở điều tra, Bộ Công an xác định, từ khi thành lập, hoạt động tại TPHCM, Công ty China Airlines trải qua nhiều thời kỳ Tổng giám đốc, kế toán trưởng, nhân viên kế toán, thu ngân. Phó Vi Nhất làm thu ngân, kế toán từ năm 1995 đến tháng 12/2008 thì nghỉ, Diệp Kinh Chi làm từ tháng 9/2011 và Lữ Cẩm Hy làm từ 1/2009.

3 đối tượng này đã cấu kết với kế toán trưởng của công ty qua từng thời kỳ để chiếm đoạt số tiền chênh lệch tỷ giá giữa đồng USD và VNĐ.

Theo lời khai của Phó Vi Nhất, từ khoảng năm 1998, lợi dụng việc chênh lệch tỷ giá giữa đồng USD và VNĐ. Ngày nào thu tiền USD về nhiều và có chênh lệch tỷ giá USD/VNĐ giữa thị trường và tỷ giá do công ty quy định, kế toán trưởng đặt vấn đề và chỉ đạo Nhất lấy bớt tiền của hãng, mỗi lần từ vài trăm ngàn đồng đến 2 triệu đồng. Sau đó, Nhất cùng kế toán trưởng chia mỗi người một nửa, chứng từ hợp thức hóa do kế toán trưởng làm.

Bằng độc chiêu này, qua các đời kế toán trưởng, Nhất cũng đều thực hiện trót lọt với thỏa thuận 50/50. Sau này, có Diệp Kinh Chi tham gia thì Nhất giữ 30% còn chia cho Chi 20%.

Quá trình điều tra, Phó Vi Nhất thừa nhận chiếm hưởng số tiền tương đương 66.000 USD, tương đương 1,39 tỷ đồng.

Diệp Kinh Chi khai, mỗi tháng công ty China Airlines ở Đài Loan đều cho một tỷ giá USD/VND cố định để chi nhánh TPHCM đưa vào hoạch toán kinh doanh. Từng ngày, tỷ giá USD/VNĐ lên xuống, nếu doanh thu vào là tiền VNĐ thì chi nhánh tại TPHCM sẽ quy đổi tiền VNĐ ra tiền USD theo tỷ giá của ngày đó, sau đó đối chiếu với chênh lệch tỷ giá của doanh thu ngày đó với tỷ giá cố định mà công ty đã duyệt cho phép. Số tiền chênh lệch tỷ giá đó sẽ phải nộp vào công ty.

Lợi dụng sơ hở này, Nhất đã nói với Chi sẽ làm báo cáo tỷ giá USD/VNĐ trong ngày thấp hơn tỷ giá thực tế ngày hôm đó, làm giả phiếu định khoản. Hàng ngày, Chi thu tiền của đại lý, khách hàng nộp về cho Nhất. Nhất giữ lại từ 50-100 triệu đồng, số còn lại nộp vào tài khoản ngân hàng. Nhất hướng dẫn và phân công Chi làm phiếu định khoản giả dựa trên chênh lệch tỷ giá.

Sau khi Nhất nghỉ việc, Chi bắt đầu kết hợp cùng Lữ Cẩm Hy. Được sự thỏa thuận ăn chia với kế toán trưởng nên 3 đối tượng này đã thực hiện trót lọt thủ đoạn trên để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của China Airlines.

Theo kết quả giám định của giám định viên tư pháp, tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt khoảng 17 tỉ đồng, các bị cáo chỉ thừa nhận chiếm đoạt 10,6 tỉ đồng.

Công Quang
 
 
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”
 
Tag :
MỚI NHẤT
Giá xăng dầu giảm từ 150 đồng - 380 đồng/lít
Giá xăng dầu giảm từ 150 đồng - 380 đồng/lít

(Dân trí) - Kể từ 15h hôm nay 30/9, giá xăng dầu bán lẻ trong nước được các doanh nghiệp đầu mối điều chỉnh giảm tiếp từ 150 đồng - 380 đồng/lít.

Thứ ba, 30/09/2014 - 03:54

Vay tiêu dùng về tay công ty tài chính: Lo "mắm tôm lên giá"!
Vay tiêu dùng về tay công ty tài chính: Lo "mắm tôm lên giá"!

(Dân trí) - Hoạt động của các công ty tài chính (CTTC) đang tình trạng “tranh tối, tranh sáng” về lãi suất. Thiếu quản lý, giám sát nên hoạt động cho vay, quản lý - thu hồi nợ của CTTC đang tiềm ẩn nhiều rủi ro cho thị trường, mất niềm tin ở người tiêu dùng.

Thứ ba, 30/09/2014 - 01:36

Săn “quái vật” của mùa màng xuất sang Trung Quốc
Săn “quái vật” của mùa màng xuất sang Trung Quốc

(Dân trí) - Thời gian gần đây, nông dân các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang… đổ xô bắt ốc bươu vàng (OBV) được xem là “quái vật” của mùa màng để lấy thịt bán cho cơ sở chế biến rồi xuất sang Trung Quốc.<br><a href='http://dantri.com.vn/kinh-doanh/kiem-song-nho-san-bat-quai-vat-cua-mua-mang-948945.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Kiếm sống nhờ săn bắt "quái vật" của mùa màng</b></a>

Thứ ba, 30/09/2014 - 12:58

Hai ngày biểu tình, kinh tế Hồng Kông ra sao?
Hai ngày biểu tình, kinh tế Hồng Kông ra sao?

(Dân trí) - Hồng Kông vốn là nền kinh tế phụ thuộc rất lớn vào dịch vụ tài chính - ngân hàng, logictis và du lịch. Việc bùng nổ biểu tình trong hai ngày dẫu ngắn nhưng đã tác động trực tiếp lên thị trường tài chính lớn nhất nhì Châu Á.

Thứ ba, 30/09/2014 - 12:54

Hãy thôi tự “dìm hàng”, mà nên cất công “mài sắt…”
Hãy thôi tự “dìm hàng”, mà nên cất công “mài sắt…”

Vẫn là câu chuyện con ốc vít, cái sạc pin.v.v…mà Việt Nam được cho là không làm nổi. Xu hướng tự chê theo đám đông một chiều trên thực trạng ngành công nghiệp phụ trợ của nước Việt còn kém phát triển, nhiều khi là đúng và rất đúng. Tuy nhiên trong câu chuyện con ốc vít và cái sạc pin…, chúng ta thay vì cực đoan theo hướng “tự sướng” thì giờ lại ngã sang cực đoan theo hướng tự chê.

Thứ ba, 30/09/2014 - 10:01

Đặc khu trưởng Phú Quốc sẽ có một số thẩm quyền đặc biệt
Đặc khu trưởng Phú Quốc sẽ có một số thẩm quyền đặc biệt

“Bộ Chính trị đã đồng ý cho mở casino ở Phú Quốc và đang xem xét đề án thành lập đặc khu kinh tế Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang” - ông Lê Văn Thi, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết.<br><a href='http://dantri.com.vn/xa-hoi/dao-ngoc-phu-quoc-vuon-minh-thanh-do-thi-loai-ii-947331.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Đảo ngọc Phú Quốc “vươn mình” thành đô thị loại II</b></a>

Thứ ba, 30/09/2014 - 08:59

Triệu phú đô la làm nhà lầu di động
Triệu phú đô la làm nhà lầu di động

Một Việt kiều ở thành phố Cà Mau đang thi công hàng loạt ngôi nhà di động gây sự chú ý của nhiều người. Vật liệu chính làm nên ngôi nhà là sắt, tôn và nhôm lá với diện tích ngang 4m, dài 6m, một trệt một lầu.

Thứ ba, 30/09/2014 - 08:48

Thống đốc: "Tôi chưa từng nói tới gói cho vay mua nhà 2 tỷ/hợp đồng"
Thống đốc: "Tôi chưa từng nói tới gói cho vay mua nhà 2 tỷ/hợp đồng"

(Dân trí) - Trước Quốc hội, Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã phủ nhận thông tin về gói hỗ trợ cho vay mua nhà dành riêng cho đối tượng là người làm công ăn lương, lực lượng vũ trang … với mức vay lên tới 2 tỷ đồng/hợp đồng.

Thứ ba, 30/09/2014 - 08:41

“Ông chủ” Facebook “bỏ túi” 15 tỷ USD trong 1 năm
“Ông chủ” Facebook “bỏ túi” 15 tỷ USD trong 1 năm

(Dân trí) - Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách thường niên 400 người giàu nhất nước Mỹ (Forbes 400). Trong đó, tỷ phú Mark Zuckerberg, nhà sáng lập mạng xã hội Facebook, là người có mức tăng giá trị tài sản ròng mạnh nhất trong vòng 1 năm qua.

Thứ ba, 30/09/2014 - 08:34

Doanh nghiệp buôn gỗ lậu bị phạt 300 triệu đồng
Doanh nghiệp buôn gỗ lậu bị phạt 300 triệu đồng

(Dân trí) - Số tiền bị phạt lên đến 300 triệu đồng. Đây là số tiền phạt lớn nhất mà UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định xử phạt một doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp bị tịch thu toàn bộ số gỗ kinh doanh trái phép.

Thứ ba, 30/09/2014 - 08:28

Ngân hàng siết nợ, dân nghèo tìm Thống đốc
Ngân hàng siết nợ, dân nghèo tìm Thống đốc

(Dân trí) - Chia sẻ về nợ xấu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã kể lại câu chuyện về một cụ già bị thu hồi nhà do con trai làm ăn thất bát, lấy sổ đỏ để vay ngân hàng.<br><a href='http://dantri.com.vn/kinh-doanh/thong-doc-chi-hinh-su-hoa-khi-khong-khac-phuc-duoc-sai-pham-949537.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Thống đốc: Chỉ hình sự hóa khi không khắc phục được sai phạm</b></a>

Thứ ba, 30/09/2014 - 07:44

Đã “thay máu” toàn bộ bộ máy lãnh đạo cao cấp của Agribank
Đã “thay máu” toàn bộ bộ máy lãnh đạo cao cấp của Agribank

(Dân trí) - Thực hiện đề án về tái cơ cấu, toàn bộ bộ máy quản trị, hội đồng thành viên, ban điều hành, ban kiểm soát của Agribank đã được thay đổi để tạo ra năng lực điều hành mới.

Thứ ba, 30/09/2014 - 07:14

ĐÁNG QUAN TÂM
Vụ sàn vàng "khủng" trái phép bị đánh sập: Nhà đầu tư nhốn nháo
Vụ sàn vàng "khủng" trái phép bị đánh sập: Nhà đầu tư nhốn nháo

(Dân trí) - Không còn những cảnh chen chúc, xô bồ trong phiên giao dịch đầu tuần, các sàn giao dịch vàng tài khoản trên các hệ thống chủ chỉ thưa thớt vài khách hàng online. Đa số người chơi đều loay hoay tìm cách rút tiền sau vụ sàn vàng VGX bị đánh sập.

Thứ ba, 30/09/2014 - 07:08

Trung Quốc tạo sức ép: Doanh nghiệp Việt "há miệng mắc quai"!
Trung Quốc tạo sức ép: Doanh nghiệp Việt "há miệng mắc quai"!

Khi bị Trung Quốc gây sức ép, vấn đề lớn nhất của Việt Nam là tính thị trường thấp và khu vực doanh nghiệp tư nhân đang phải đi ‘đường ngầm’.<br><a href='http://dantri.com.vn/kinh-doanh/xuat-sieu-25-ty-usd-nhap-sieu-tu-trung-quoc-20-ty-usd-949596.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Xuất siêu 2,5 tỷ USD, nhập siêu từ Trung Quốc 20 tỷ USD</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/kinh-doanh/trung-quoc-day-lac-hau-sang-nuoc-khac-de-cuu-minh-949451.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Trung Quốc "đẩy" lạc hậu sang nước khác để… cứu mình</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/kinh-doanh/kinh-te-trung-quoc-roi-bay-tam-biet-giac-mo-vuot-my-949185.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Kinh tế Trung Quốc rơi bẫy: Tạm biệt giấc mơ vượt Mỹ</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/kinh-doanh/chenh-lech-tren-37-lan-thoat-le-thuoc-kinh-te-voi-trung-quoc-co-de-948642.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Chênh lệch trên 37 lần, thoát lệ thuộc kinh tế với Trung Quốc có dễ?</b></a>

Thứ hai, 29/09/2014 - 06:00

Đại gia tổ chức tiệc 'hấp hôn' hoành tráng nhất VN
Đại gia tổ chức tiệc 'hấp hôn' hoành tráng nhất VN

Tiệc "hấp hôn" hoành tráng của cặp vợ chồng đại gia nổi tiếng Đặng Văn Thành và Huỳnh Bích Ngọc vừa được tổ chức tại Bến Tre, với sự tham dự của 500 khách mời.

Thứ hai, 29/09/2014 - 04:06

Thua lỗ, bán đứt khách sạn Hà Nội Fortuna
Thua lỗ, bán đứt khách sạn Hà Nội Fortuna

Để giải bài toán thua lỗ tại Khách sạn Hà Nội Fortuna, giải quyết nợ nần chồng chất cho cả đôi bên liên doanh, lần thứ hai kể từ năm 2008 đến nay việc chuyển nhượng phần vốn góp tại liên doanh cho phía nước ngoài được tính đến.

Thứ hai, 29/09/2014 - 03:55

Xuất siêu 2,5 tỷ USD, nhập siêu từ Trung Quốc 20 tỷ USD
Xuất siêu 2,5 tỷ USD, nhập siêu từ Trung Quốc 20 tỷ USD

(Dân trí) - Trong thành tích xuất siêu của Việt Nam 9 tháng đầu năm, khu vực FDI xuất siêu tới 12,7 tỷ USD còn khu vực kinh tế trong nước lại ghi nhận nhập siêu 10,2 tỷ USD.

Thứ hai, 29/09/2014 - 03:41

Thống đốc: Chỉ hình sự hóa khi không khắc phục được sai phạm
Thống đốc: Chỉ hình sự hóa khi không khắc phục được sai phạm

(Dân trí) - Cũng theo Thống đốc, quan điểm của NHNN là không hình sự hóa quan hệ dân sự, mà chỉ là phát hiện sai phạm để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng khắc phục. Chỉ đến khi không khắc phục được thì mới xử lý hình sự.

Thứ hai, 29/09/2014 - 02:06

Kinh tế Hồng Kông có thể điêu đứng vì biểu tình
Kinh tế Hồng Kông có thể điêu đứng vì biểu tình

(Dân trí) - Cuộc biểu tình lớn nhất ở Hồng Kông kể từ khi vùng lãnh thổ này được trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997 đã khiến thị trường chứng khoán và đồng Dollar Hồng Kông đồng loạt giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch sáng nay (29/9).

Thứ hai, 29/09/2014 - 01:51

Nông dân đổi đời nhờ rau diếp cá
Nông dân đổi đời nhờ rau diếp cá

(Dân trí) - Từ cuộc sống bấp bênh với việc thâm canh cây lúa, người dân tại Vĩnh Long đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng rau diếp cá, mô hình này đã giúp người dân nơi đây thoát nghèo, có của ăn, của để.

Thứ hai, 29/09/2014 - 01:36

Thú chơi “thần dược” tiền tỷ của đại gia Sài thành
Thú chơi “thần dược” tiền tỷ của đại gia Sài thành

(Dân trí) - Sừng tê giác, một món hàng quý hiếm đang được nhiều đại gia Sài Thành xem như một loại “thần dược” chữa bách bệnh, có thể đẩy lùi các căn bệnh nguy hiểm, cường dương, tăng cường sức khỏe…

Thứ hai, 29/09/2014 - 01:36

Vingroup được vinh danh “Chủ đầu tư trung tâm thương mại tốt nhất VN 2014”
Vingroup được vinh danh “Chủ đầu tư trung tâm thương mại tốt nhất VN 2014”

Tập đoàn Vingroup vừa được tạp chí tài chính hàng đầu thế giới Euromoney bình chọn là Chủ đầu tư Trung tâm thương mại tốt nhất Việt Nam - Best Retail Developer in Vietnam năm 2014.

Thứ hai, 29/09/2014 - 11:48

Các du thuyền sống giữa "ốc đảo", vì đâu nên nỗi?
Các du thuyền sống giữa "ốc đảo", vì đâu nên nỗi?

(Dân trí) - Những năm trước khi hoạt động kinh doanh vẫn còn “hợp pháp”, nhà hàng nổi nào cũng chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ, chứng chỉ, trang thiết bị cho việc hoạt động.

Thứ hai, 29/09/2014 - 10:58

Trung Quốc "đẩy" lạc hậu sang nước khác để… cứu mình
Trung Quốc "đẩy" lạc hậu sang nước khác để… cứu mình

Chiến lược Trung Quốc áp dụng là thúc đẩy đầu tư ra nước ngoài là con đường tạo cho các DN trong nước đổi công nghệ mới ít tốn kém nhất.<br><a href='http://dantri.com.vn/kinh-doanh/kinh-te-trung-quoc-roi-bay-tam-biet-giac-mo-vuot-my-949185.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Kinh tế Trung Quốc rơi bẫy: Tạm biệt giấc mơ vượt Mỹ</b></a>

Thứ hai, 29/09/2014 - 10:56