Quả lừa lịch sử với 250 nhà đầu tư Trung Quốc

Thông tin được Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc đăng tải và được tờ Want China Times dẫn lại. Theo đó Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC) đã khởi kiện Anshoo Sethi,  29 tuổi, một người Mỹ gốc Ấn Độ vì đã kêu gọi các nhà đầu tư rót vốn vào dự án xây khách sạn của mình tại Trung tâm hội nghị Chicago, gần sân bay O'Hare Airport của Chicago với hứa hẹn khoản đầu tư sẽ giúp họ dễ dàng trở thành công dân Mỹ.

Sethi đã thông báo với các nhà đầu tư rằng họ có thể đủ điều kiện để nhập cảnh theo diện EB-5 dành cho các nhà đầu tư nước ngoài. Đây là một chương trình của chính phủ Mỹ, giúp các nhà đầu tư có thể trở thành công dân nước này nếu họ đầu tư ít nhất 500.000 USD vào các doanh nghiệp thương mại của Mỹ.

Theo SEC, Sethi đã huy động một cách trái luật số tiền 145 triệu USD từ khoảng 290 nhà đầu tư, trong đó có 250 người đến từ Trung Quốc đại lục. “Sethi đã dàn dựng và sửa soạn một âm mưu và khai thác giấc mơ trở thành công dân Mỹ của các nhà đầu tư, tuy nhiên việc này không thể thành sự thật”, Stephen Cohen, phó giám đốc của cơ quan thi hành luật của SEC khẳng định.

Trong thông báo của mình, SEC tuyên bố đã đình chỉ việc huy động vốn của Sethi đồng thời phong tỏa toàn bộ tài sản của tên này. Cụ thể, với việc “vẽ” ra dự án trên, tên này đã bán được cổ phần cho nhà đầu tư, thu về 145 triệu USD cùng 11 triệu USD phí quản lý để làm visa. 

SEC cho biết, để thêm sức thuyết phục với nhà đầu tư, nghi phạm đã tuyên bố rằng dự án Trung tâm hội nghị Chicago chính là “Công trình không phát thải khí carbon đầu tiên trên thế giới, đã được Hiệp hội thiết kế công trình tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường chứng nhận”.

Sethi cùng các đồng phạm còn lừa các nhà đầu tư về việc dự án của mình đã có được tất cả các giấy phép xây dựng cần thiết, trong khi trên thực tế mới chỉ được cấp phép dựng một căn chòi để phục vụ cho lễ động thổ giải phóng mặt bằng và xây tường rào bao quanh. 

Tên này cũng bịa đặt về việc một số chuỗi khách sạn lớn như Hyatt, Intercontinental Hotel Group và Starwood đã ký hợp đồng với dự án của mình. Nhiều tài liệu giả mạo của Cơ quan quản lý nhập cư Mỹ, trong đó có tài liệu cho thấy cơ quan này đã sơ bộ phê duyệt dự án cũng như đồng ý cấp visa tạm thời cho nhà đầu tư cũng được đưa ra để lừa nhà đầu tư. 

Sethi và đồng phạm còn hứa hẹn với nhà đầu tư rằng sẽ hoàn trả các chi phí quản lý đã thu nếu việc xin visa của nhà đầu tư thất bại. Trên thực tế, 90% số tiền này đã bị nhóm tội phạm này chiếm dụng, trong đó có 2,5 triệu USD được chuyển vào tài khoản cá nhân của tên này tại Hong Kong. 

Chương trình EB-5 là có thật và được áp dụng với các nhà đầu tư bỏ vốn từ 1 triệu USD (hoặc 500.000 USD đối với khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao do chính phủ Mỹ quy định) vào một dự án mà giúp tạo thêm hoặc duy trì được việc làm cho ít nhất 10 người Mỹ, không kể bản thân và gia đình chủ đầu tư.

Trong quá trình lừa đảo, nhiều người Trung Quốc đã bị tên này dụ dỗ chuyển tối thiểu 500.000 USD vốn đầu tư cộng thêm 41.500 USD “phí quản lý” tới các tài khoản tại Mỹ.

Trong năm tài chính vừa qua, trong số 7600 hồ sơ nhập cư theo diện đầu tư dự án được chính phủ Mỹ phê duyệt có tới 80% đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên việc di cư kiểu này được cho là không mấy có lợi cho nhà đầu tư. Nếu họ được cấp thẻ xanh, trở thành công dân Mỹ chính thức, mức thuế thu nhập họ phải chịu vẫn lên tới 20 – 40% đối với bất kỳ thu nhập nào họ kiếm được từ nước ngoài.