Người phụ nữ mất hơn 2 tỷ đồng từ một cuộc điện thoại bí ẩn

Chị T.H được “cơ quan điều tra” cho biết, chị đã tham gia vào một đường dây làm giả 2.000 hồ sơ ngân hàng. Cú điện thoại bí ẩn này đã kéo chị T.H vào một cuộc điều tra, và chỉ trong một ngày, số tiền hơn 2 tỷ đồng tiết kiệm của chị đã “bốc hơi” khỏi tài khoản.

Liên tiếp trong thời gian qua, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao – CATP Hà Nội nhận được nhiều đơn trình báo của các bị hại, về việc bị nhóm tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng thông qua ứng dụng giả danh “Bộ Công an”.

Trong số các lá đơn trình báo được gửi đến có đơn của chị Trần T.H, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Người phụ nữ này rất đau xót vì bị kẻ lạ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng của mình.

Theo như chị T.H trình bày, vào khoảng trưa ngày 17/6/2019, chị H nhận được một cuộc điện thoại đến máy cố định của gia đình, cho biết chị có một bưu phẩm, trong đó thông báo chị H đã mở thẻ tín dụng của ngân hàng Sài Gòn Bank. Người được cho là nhân viên Bộ phận tư vấn và Chăm sóc khách hàng của Bưu cục Hoàn Kiếm cho biết, hiện chị T.H đã sử dụng số tiền 36.866.000 đồng từ thẻ tín dụng này.

Người phụ nữ mất hơn 2 tỷ đồng từ một cuộc điện thoại bí ẩn - 1

Chị H không ngờ thông tin về đường dây làm giả hồ sơ ngân hàng chỉ là chiêu trò "bẫy" chị vào vụ lừa đảo, hòng chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân (Ảnh: minh họa)

Sau khi nghe được thông tin, chị T.H khẳng định lại bản thân không ở TP.HCM, nên không có chuyện mở thẻ tín dụng trong đó. Phía bên kia liền tỏ ra thận trọng và nói “Có thể thông tin cá nhân của chị đã bị đánh cắp để hoạt động phạm tội”, nên đã chủ động kết nối cho cơ quan CSĐT – CATP HCM.

Người này nói giọng miền Nam và yêu cầu chị H trình báo nội dung sự việc. Đối tượng giới thiệu tên Trần Quốc Anh để làm việc với chị H. Sau khi nghe trình bày của chị này, “Quốc Anh” xin số điện thoại cầm tay của nạn nhân rồi nói sẽ điện lại để kiểm tra thông tin.

Chiều cùng ngày, “Quốc Anh” gọi cho chị T.H cho biết, tên của chị bị giả mạo vào một hồ sơ liên quan đến một vụ án rửa tiền. Đối tượng cầm đầu vụ án là nguyễn Thanh Phúc khai chị H đã bán hồ sơ giả và nhận 100 triệu đồng cùng 10% hoa hồng. Hắn còn nói thêm, đường dây rửa tiền này khá lớn với khoảng 2.000 hồ sơ ngân hàng giả mạo, trong đó có cả nhân viên ngân hàng tham gia và hồ sơ đã chuyển Viện kiểm sát.

Thấy chị H một mực kêu oan, “Quốc Anh” nói sẽ báo cáo cấp trên và liên lạc với chị vào hôm sau, đồng thời yêu cầu chị giữ bí mật vì đây là một vụ án lớn đang được điều tra.

Người phụ nữ mất hơn 2 tỷ đồng từ một cuộc điện thoại bí ẩn - 2

Chúng yêu cầu chị cài đặt ứng dụng giả mạo "Bộ Công an" để lấy mã OTP hòng thực hiện các thao tác chuyển tiền

Ngày 18/6, nhóm đối tượng này gửi cho chị H một đường link và hướng dẫn chị cài đặt vào máy điện thoại của mình. Link này được cài đặt thành công với tên ứng dụng “Bộ Công an” - thực chất đây là ứng dụng lừa đảo mạo tên Bộ Công an. Đồng thời các đối tượng yêu cầu chị H ra ngân hàng Eximbank mở một tài khoản và chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm vào tài khoản này.

Cũng như những nạn nhân từng “mắc bẫy” trước đó, vì nghĩ là số tiền được chuyển vào tài khoản của mình thì sẽ không có vấn đề gì nên chị H chỉ âm thầm làm theo hướng dẫn của nhóm tội phạm. Chị không biết rằng, chính ứng dụng giả mạo “Bộ Công an” đã giúp tội phạm đọc được mã OTP, sau đó thực hiện các thao tác chuyển tiền. Và chỉ trong nháy mắt, số tiền 2,068 tỷ của chị H đã “bốc hơi”.

Đến trưa 19/6, chị H không thấy ai liên hệ lại nữa và bỗng nhiên nhớ lại toàn bộ sự việc, nghi bản thân bị lừa, người phụ nữ này đã kiểm tra tài khoản ngân hàng Eximbank và phát hiện tiền đã bị rút hết. Lúc này, nạn nhân mới “ngã ngửa” vì bị tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt số tiền tiết kiệm của bản thân.

Hiện Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao - CATP Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan, để điều tra ổ nhóm đối tượng lừa đảo tinh vi này.

Theo Thuý An

An ninh Thủ đô

Người phụ nữ mất hơn 2 tỷ đồng từ một cuộc điện thoại bí ẩn - 3
MỚI NHẤT
Đồ chơi trung thu: Hàng Trung Quốc vẫn la liệt, thiếu những món mới, lạ
Đồ chơi trung thu: Hàng Trung Quốc vẫn la liệt, thiếu những món mới, lạ

(Dân trí) - Đồ chơi Trung thu tại Đà Nẵng năm nay vẫn là những món đồ chơi truyền thống và đồ chơi bằng nhựa chạy pin của Trung Quốc như mọi năm. Thị trường không ghi nhận có những món đồ chơi mới, lạ, độc để thu hút người mua.

Thứ tư, 11/09/2019 - 09:30

FE Credit lọt top 10 hàng việt tốt vì quyền lợi người tiêu dùng 2019
FE Credit lọt top 10 hàng việt tốt vì quyền lợi người tiêu dùng 2019

(Dân trí) - FE CREDIT vừa vinh dự được trao hai danh hiệu “Top 10 Thương Hiệu Tốt Cho Người Tiêu Dùng 2019” và “Top 10 Sản Phẩm Chất Lượng Tốt Cho Người Tiêu Dùng 2019” lễ trao giải Hàng Việt Tốt 2019 do Trung Tâm Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng và Viện Kinh tế và Văn hóa phối hợp tổ chức.

Thứ tư, 11/09/2019 - 09:28

Ra mắt BST TS Sapphire mới BTMC tặng ưu đãi lên tới 8%
Ra mắt BST TS Sapphire mới BTMC tặng ưu đãi lên tới 8%

(Dân trí) - Mang đến vẻ đẹp quyền quý và vị thế cho người đeo nên Sapphire ngày càng được nhiều chính khách, người yêu thời trang đeo dùng… Để thỏa mãn niềm đam mê TS Sapphire và làm quà biếu tặng của khách hàng, tháng 9 này Bảo Tín Minh Châu ra mắt BST TS Sapphire mới với ưu đãi đặc biệt lên tới 8%.

Thứ tư, 11/09/2019 - 08:00

Giá vàng giảm sâu xuống mức 5 tuần
Giá vàng giảm sâu xuống mức 5 tuần

(Dân trí) - Giá vàng vừa có phiên đóng cửa ở mức thấp nhất trong 5 tuần và cũng là phiên đầu tiên giá vàng đóng cửa dưới ngưỡng 1.500 USD/ounce.

Thứ tư, 11/09/2019 - 07:34

Chỉ một “động tác”, “đế chế nước mắm” Masan tính thu về cả nghìn tỷ đồng
Chỉ một “động tác”, “đế chế nước mắm” Masan tính thu về cả nghìn tỷ đồng

(Dân trí) - Trong làn sóng phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Tập đoàn Masan cũng không bỏ lỡ với kế hoạch phát hành ra công chúng 15 triệu trái phiếu, dự kiến thu về 1.500 tỷ đồng để cơ cấu các khoản nợ.

Thứ tư, 11/09/2019 - 06:37

Hàng loạt hãng ô tô giảm sản xuất, tăng nhập khẩu, Bộ lo méo mặt
Hàng loạt hãng ô tô giảm sản xuất, tăng nhập khẩu, Bộ lo méo mặt

Chạy theo lợi nhuận khi thuế trong ASEAN về 0%, nhiều hãng ô tô tại Việt Nam đã thu hẹp sản xuất, tăng nhập khẩu. Kỳ vọng phát triển nền sản xuất ô tô Việt Nam đang thực sự đầy khó khăn.

Thứ tư, 11/09/2019 - 06:33

Ô tô nội được "biệt đãi" thuế phí, người Việt bao giờ được mua xe rẻ?
Ô tô nội được "biệt đãi" thuế phí, người Việt bao giờ được mua xe rẻ?

(Dân trí) - Liên Bộ Công Thương và Tài chính đang hối thúc Chính phủ, Quốc hội ưu đãi hàng loạt chính sách thuế để "giải cứu" ngành xe hơi Việt. Tuy nhiên, giá xe sẽ giảm bao nhiêu và người tiêu dùng bao giờ mới được hưởng lợi cuối cùng từ chính sách của Nhà nước?

Thứ tư, 11/09/2019 - 06:00

Lễ hội trung thu lớn rực rỡ với "Ngày hội Habeco"
Lễ hội trung thu lớn rực rỡ với "Ngày hội Habeco"

(Dân trí) - Lễ hội thành Tuyên là lễ hội trung thu lớn diễn ra tại thành phố Tuyên Quang với nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn. Tiếp nối thành công của chuỗi sự kiện Ngày hội bia những năm trước, Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO) sẽ tổ chức Ngày hội HABECO - Ẩm thực xứ Tuyên vào ngày 13/09 tới đây.

Thứ ba, 10/09/2019 - 09:00

Chuyên gia hơn 20 năm kinh nghiệm với BMW sẽ giúp khách hàng chăm sóc xe
Chuyên gia hơn 20 năm kinh nghiệm với BMW sẽ giúp khách hàng chăm sóc xe

(Dân trí) - James Weaver, chuyên gia đào tạo kỹ thuật của tập đoàn BMW, được mời sang Việt Nam để giải đáp các thắc mắc cũng như trực tiếp kiểm tra tình trạng xe và tư vấn với khách hàng từ 19-21/9/2019. Hơn 20 năm đồng hành cùng BMW đã giúp ông có chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm chuyên sâu về chẩn đoán và xử lý mọi vấn đề kỹ thuật.

Thứ ba, 10/09/2019 - 08:00

Ra mắt thẻ VPBank Travel Miles dành cho khách hàng thích đi du lịch
Ra mắt thẻ VPBank Travel Miles dành cho khách hàng thích đi du lịch

(Dân trí) - Ngày 4/9/2019, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank đã có buổi lễ ký kết hợp tác cùng tổ chức thẻ quốc tế Visa và chính thức giới thiệu ra thị trường dòng thẻ du lịch VPBank Visa Platinum Travel Miles bao gồm hai sản phẩm thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng – với mong muốn đáp ứng được nhu cầu du lịch đang tăng cao của khách hàng.

Thứ ba, 10/09/2019 - 06:45

Cùng MSB dự "đại tiệc" Samsung với mức giảm giá tới 50% và hoàn tiền đến 1 triệu đồng
Cùng MSB dự "đại tiệc" Samsung với mức giảm giá tới 50% và hoàn tiền đến 1 triệu đồng

(Dân trí) - Từ nay đến 30/9/2019, khi mua tivi, tủ lạnh, máy giặt, điện thoại… trên website của Samsung, các chủ Thẻ quốc tế MSB không những được giảm giá ngay tới 50% mà còn nhận hoàn tiền đến 1.000.000 đồng.

Thứ ba, 10/09/2019 - 06:00

Chiến lược xâm nhập thị trường Việt của “ông lớn” ngành giặt sấy công nghiệp Hàn Quốc
Chiến lược xâm nhập thị trường Việt của “ông lớn” ngành giặt sấy công nghiệp Hàn Quốc

(Dân trí) - Wash Friends – “ông lớn” trong lĩnh vực giặt sấy công nghiệp tại Hàn Quốc vừa đặt chân tới Việt Nam và hứa hẹn mở ra cánh cửa rộng cho những người làm kinh doanh nước ta.

Thứ ba, 10/09/2019 - 04:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Vàng chính là kênh đầu tư sinh lời tốt nhất kể từ đầu năm đến nay
Vàng chính là kênh đầu tư sinh lời tốt nhất kể từ đầu năm đến nay

(Dân trí) - Giá vàng quốc tế tăng tới 18,5% so với đầu năm khiến giá vàng trong nước cũng tăng tới 16%, vượt mức sinh lời của kênh cổ phiếu và bỏ xa các kênh đầu tư trái phiếu, tiền gửi...

Thứ ba, 10/09/2019 - 03:30

Tỷ phú Jack Ma "thoái vị", chấm dứt 20 năm trị vì đế chế khổng lồ Alibaba
Tỷ phú Jack Ma "thoái vị", chấm dứt 20 năm trị vì đế chế khổng lồ Alibaba

(Dân trí) - Tỷ phú Jack Ma - Chủ tịch của Tập đoàn Alibaba đã chính thức rời khỏi vị trí chủ tịch điều hành, trùng với kỷ niệm 20 năm thành lập của tập đoàn này. Đây là bước chuyển mình sang một kỷ nguyên mới của đế chế thương mại điện tử khổng lồ Trung Quốc.

Thứ ba, 10/09/2019 - 02:44

Hàng trăm khách mời và cư dân đến tham dự Lễ Khánh thành Công viên Âm nhạc
Hàng trăm khách mời và cư dân đến tham dự Lễ Khánh thành Công viên Âm nhạc

(Dân trí) - Lễ Khánh thành Công viên Âm nhạc do Tập đoàn Nam Cường tổ chức vào sáng Chủ nhật, ngày 8.9.2019 vừa qua đã thu hút hàng trăm khách mời và cư dân tham dự. Đây là sự kiện được hầu hết cư dân khu vực Hà Đông mong đợi bởi công viên được đưa vào hoạt động tạo ra khu vui chơi giải trí trong lành, gần gũi với thiên nhiên trong bối cảnh bê tông hóa ngày một lớn tại Thủ đô.

Thứ ba, 10/09/2019 - 02:00

Vốn hoá Rạng Đông “bốc hơi” cả trăm tỷ đồng, cổ phiếu “xuống đáy” 3 năm
Vốn hoá Rạng Đông “bốc hơi” cả trăm tỷ đồng, cổ phiếu “xuống đáy” 3 năm

(Dân trí) - Cổ phiếu RAL của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông sáng nay giảm phiên thứ 4 liên tiếp, mất thêm 1.600 đồng tương ứng 2,14% còn 73.000 đồng. Đây cũng là mức giá thấp nhất của mã cổ phiếu này trong vòng 3 năm qua.

Thứ ba, 10/09/2019 - 01:46

Chiếc xe bỏ hoang trong rừng gần 30 năm, giờ có giá hơn 2 tỷ đồng
Chiếc xe bỏ hoang trong rừng gần 30 năm, giờ có giá hơn 2 tỷ đồng

(Dân trí) - Một chiếc xe Jaguar cổ điển được tìm thấy bị bỏ hoang trong rừng đã trải qua một cuộc lột xác tuyệt đẹp và hiện trị giá 100.000 bảng (hơn 2 tỷ đồng).

Thứ ba, 10/09/2019 - 12:28

Bánh trung thu không nhân nở rộ, chị em đua nhau đặt hàng
Bánh trung thu không nhân nở rộ, chị em đua nhau đặt hàng

(Dân trí) - Mùa trung thu năm nay, bánh trung thu không nhân, ít đường đang là trào lưu được rất nhiều chị em lựa chọn. Bởi mọi người có thể thưởng thức những chiếc bánh thơm ngon mà không lo sẽ tăng cân nhanh như các loại bánh thông thường.

Thứ ba, 10/09/2019 - 12:25

Cơ hội vàng cho doanh nghiệp điện tử tại Triển lãm quốc tế NEPCON 2019
Cơ hội vàng cho doanh nghiệp điện tử tại Triển lãm quốc tế NEPCON 2019

(Dân trí) - Diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13/9/2019, tại Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Xô (Hà Nội), “Triển lãm Quốc tế lần thứ 12 về Thiết bị, Công nghệ Kiểm tra hàn linh kiện bề mặt SMT và Công nghiệp hỗ trợ cho ngành Chế tạo Điện tử” – NEPCON sẽ quy tụ hơn 200 thương hiệu, đến từ 20 quốc gia với 7 khu gian hàng quốc tế bao gồm: Việt Nam, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ.

Thứ ba, 10/09/2019 - 11:00

Chính phủ dành hơn 210.000 tỷ đồng trả nợ trong 8 tháng đầu năm
Chính phủ dành hơn 210.000 tỷ đồng trả nợ trong 8 tháng đầu năm

(Dân trí) - Lũy kế 8 tháng đầu năm, trả nợ của Chính phủ khoảng 213.142 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 180.025 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 33.117 tỷ đồng.

Thứ ba, 10/09/2019 - 10:15

Thị trường khách sạn 5 sao Hải Dương còn bỏ ngỏ
Thị trường khách sạn 5 sao Hải Dương còn bỏ ngỏ

(Dân trí) - Tiềm năng du lịch và công nghiệp tại Hải Dương ngày càng tăng, lượng khách du lịch, tham quan và khách đi công tác, chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại các khu công nghiệp ngày càng lớn. Tuy nhiên, thành phố Hải Dương lại đang thiếu những điểm lưu trú cao cấp 5 sao để phục vụ nhu cầu của lượng khách hàng này.

Thứ ba, 10/09/2019 - 10:00

Hàng hoá ùn ứ tại cửa khẩu sang Trung Quốc, Bộ Công Thương lý giải ra sao?
Hàng hoá ùn ứ tại cửa khẩu sang Trung Quốc, Bộ Công Thương lý giải ra sao?

(Dân trí) - Theo Bộ Công Thương, không ít doanh nghiệp trong nước chưa kịp thời cập nhật hoặc tuy đã biết thông tin nhưng chưa quan tâm… dẫn đến tình trạng hàng hóa không thể thông quan và gây ùn ứ tại cảng, cửa khẩu sang Trung Quốc.

Thứ ba, 10/09/2019 - 09:30

Căng thẳng thương mại Nhật – Hàn tác động ra sao tới Việt Nam?
Căng thẳng thương mại Nhật – Hàn tác động ra sao tới Việt Nam?

(Dân trí) - Bộ Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi tình hình căng thẳng thương mại Nhật Bản - Hàn Quốc để có sự phối hợp trong điều hành, xử lý các vấn đề có tác động tới Việt Nam…

Thứ ba, 10/09/2019 - 09:00

Khối tài sản của hai người giàu nhất Việt Nam tăng hàng nghìn tỷ đồng trong hôm qua
Khối tài sản của hai người giàu nhất Việt Nam tăng hàng nghìn tỷ đồng trong hôm qua

(Dân trí) - Với diễn biến giá cổ phiếu ngày hôm qua, tài sản ông Phạm Nhật Vượng hồi phục gần 2.798 tỷ đồng và tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo cũng tăng hơn 485 tỷ đồng.

Thứ ba, 10/09/2019 - 07:52