Khởi tố điều tra sai phạm lớn tại Chứng khoán Sacombank

Dân trí SBS bị điều tra về nghi vấn "Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che dấu sự thật trong hoạt động chứng khoán; Thao túng giá chứng khoán" xảy ra tại công ty.
>>Cổ phiếu công ty chứng khoán Sacombank bị đưa vào diện kiểm soát
>>Chứng khoán Sacombank: Soát xét đặc biệt tìm "nguồn cơn" thua lỗ

Trong tháng 7, SBS đã tiến hành soát xét đặc biệt tìm hiểu nguyên nhân thua lỗ đầy bí ẩn của mình.
Trong tháng 7, SBS đã tiến hành soát xét đặc biệt tìm hiểu nguyên nhân thua lỗ đầy bí ẩn của mình.

Ngày 10/8, Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Sài gòn Thương tín (mã SBS) có công văn công bố thông tin bất thường 24h trình lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 2 sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và thành phố Hồ Chí Minh (HoSE).

Theo đó, bà Hồ Trúc Lam - Trưởng phòng Đối ngoại của công ty này cho biết, cùng ngày, SBS đã nhận được thông báo chính thức từ Cơ quan An Ninh Điều Tra - Công an Thành phố Hà Nội khởi tố vụ án hình sự "Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che dấu sự thật trong hoạt động chứng khoán; Thao túng giá chứng khoán" xảy ra tại SBS.

Theo yêu cầu của cơ quan An Ninh Điều Tra, SBS không được cung cấp bất kỳ thông tin nào về vụ việc trên các phương tiện đại chúng và website của công ty.

Liên quan đến tình hình hoạt động của SBS, từ một công ty luôn có mức lãi "khủng" giai đoạn 2007-2010, đứng thứ 3 về thị phần môi giới, năm 2011, SBS đã bất ngờ làm giới đầu tư bị sửng sốt khi công bố lỗ tới 788 tỉ đồng.

Sang quý I năm nay, SBS tiếp tục thua lỗ 660 tỉ đồng, đưa lỗ lũy kế lên 1.424,14 tỉ đồng, vượt quá vốn đầu tư chủ sở hữu (tính đến 31/3). Đây cũng chính là nguyên nhân khiến SBS bị HoSE đưa vào diện chứng khoán bị kiểm soát kể từ ngày 23/7 nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hoạt động kinh doanh bị thua lỗ lớn, ngày 16/6 vừa rồi, Đại hội đồng cổ đông thường niên của SBS đã tiến hành việc thay thế gần như toàn bộ nhân sự ở cả ba cơ quan HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành.

Hồi cuối tháng 6, trong văn bản gửi lên UBCKNN và HoSE, SBS cho biết, để làm rõ việc công ty có giấu lỗ hay không, sẽ làm rõ con số cụ thể, biện pháp giấu lỗ, thời gian tiến hành giấu lỗ, chỉ ra cơ quan, cá nhân nào của SBS chỉ đạo và thực hiện việc giấu lỗ cũng như xác định thiệt hại.

Ngoài ra, SBS cũng "dính" phải nghi ngờ về việc Ban lãnh đạo công ty đã dùng khá nhiều nguồn lực vào việc cho vay các khách hàng đâu tư chứng khoán, nhất là các khách hàng VIP, khách hàng ngoại giao, khách "người nhà".

Trước thông tin này, SBS cho rằng cần phân tích việc phân bổ nguồn lực này như thế nào, có hay không việc ưu ái làm trái, động cơ, lợi ích và thiệt hại của các bên liên quan.

Thời gian vừa rồi, Ban lãnh đạo SBS đã chỉ đạo rà soát, phân loại đối tượng được cung cấp nguồn lực và tiến hành đánh giá, tìm hiểu bản chất, mức độ vi phạm, thiệt hại của các giao dịch nêu trên.

Hoạt động soát xét đặc biệt, phân tích và đánh giá thực trạng tài chính của SBS thời điểm 30/6 đã được công ty Kiểm toán Ernst & Young thực hiện. Thời gian tiến hành "kiểm toán soát xét đặc biệt" từ 1/7 đến 30/7, theo lộ trình, phát hành dự thảo báo cáo vào 5/8 và phát hành chính thức báo cáo vào 16/8. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dự thảo báo cáo vẫn chưa được công bố.

Mai Chi
Tag :
MỚI NHẤT
Cổ đông Habubank còn 10 ngày để hoán đổi cổ phiếu sang SHB
Cổ đông Habubank còn 10 ngày để hoán đổi cổ phiếu sang SHB

(Dân trí) - Dự kiến có gần 304 triệu cổ phiếu SHB mới được hoán đổi từ cổ phiếu HBB và có 101 triệu cổ phiếu SHB mới mà cổ đông SHB được nhận thêm. Tổng cổ phiếu SHB mới niêm yết trên thị trường sẽ khoảng 886 triệu đơn vị.

Thứ bảy, 11/08/2012 - 01:54

Giá xăng A92 thế giới tiếp tục tăng vọt
Giá xăng A92 thế giới tiếp tục tăng vọt

(Dân trí) - Trong khi giá dầu thô thế giới sụt nhẹ do ảnh hưởng từ những thông tin u ám của kinh tế Trung Quốc, giá xăng A92 lại tăng mạnh. Chỉ trong một phiên 10/8, mỗi thùng xăng đã đắt thêm hơn 2% và vượt mốc 125 USD/thùng.

Thứ bảy, 11/08/2012 - 11:45

Nhà giàu Việt ăn chơi, tỷ phú thế giới "khiếp vía"
Nhà giàu Việt ăn chơi, tỷ phú thế giới "khiếp vía"

Có trực thăng riêng, sở hữu những hòn đảo, đi ngoại giao trên chiếc Rolls & Royce, có gara siêu xe thể thao, thêm cả du thuyền và thu hút truyền thông không kém gì giới showbiz là chân dung của giới nhà giàu Việt hiện nay.

Thứ bảy, 11/08/2012 - 10:06

Đại gia đất cảng lừa ngân hàng nghìn tỉ
Đại gia đất cảng lừa ngân hàng nghìn tỉ

Bằng việc lập ra hàng loạt công ty con rồi mang tài sản ảo đi thế chấp vay vốn, một đại gia đất cảng đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của nhiều ngân hàng.

Thứ bảy, 11/08/2012 - 09:31

Giá vàng tăng 300.000 đồng/lượng trong một tuần
Giá vàng tăng 300.000 đồng/lượng trong một tuần

(Dân trí) - Giá vàng miếng trong nước phiên sáng nay tăng 80.000 đồng/lượng so với chốt phiên chiều qua, giao dịch ở mức 42,35 triệu đồng/lượng. So với tuần trước, giá vàng SJC hiện tăng 300.000 đồng/lượng.

Thứ bảy, 11/08/2012 - 09:27

Tỷ phú Buffett suýt vuột mất ngôi vị giàu thứ ba thế giới
Tỷ phú Buffett suýt vuột mất ngôi vị giàu thứ ba thế giới

(Dân trí) - 40 người giàu nhất thế giới kiếm được 7,2 tỷ USD trong tuần này nhờ thị TTCK thế giới liên tục tăng điểm. Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett suýt vuột mất vị trí người giàu thứ ba thế giới.

Thứ bảy, 11/08/2012 - 08:50

Tiền tỉ trôi theo... nhím
Tiền tỉ trôi theo... nhím

Dù đã được các chuyên gia cảnh báo về việc giá nhím bị đẩy lên quá cao nhưng nhiều người vẫn đổ tiền ra mua để rồi giờ đang phải “ôm hận”, muốn bán đi cho rảnh nợ cũng chẳng ai mua.

Thứ bảy, 11/08/2012 - 07:47

Triều Tiên sẽ từ bỏ nền kinh tế kế hoạch hoá
Triều Tiên sẽ từ bỏ nền kinh tế kế hoạch hoá

Triều Tiên gần như đã quyết định từ bỏ hệ thống kinh tế kế hoạch hoá và phân phối bởi nhà nước. Theo nguồn tin từ hãng tin Yonhap, dưới chế độ mới của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un, Triều Tiên mới đây đã công bố những chính sách quản lý kinh tế tự do hơn.

Thứ bảy, 11/08/2012 - 07:25

Bán thịt trong 8 tiếng: Khó tính giờ, mập mờ xử phạt
Bán thịt trong 8 tiếng: Khó tính giờ, mập mờ xử phạt

(Dân trí) - Khó xác định thời gian của thịt sau giết mổ, việc xử phạt cũng không quy định rõ ràng khiến cho việc thực hiện Thông tư 33 của bộ NN&PTNT gây tranh cãi.

Thứ bảy, 11/08/2012 - 05:59

Kinh tế Trung Quốc vẫn xấu đi nhanh chóng bất chấp kích cầu
Kinh tế Trung Quốc vẫn xấu đi nhanh chóng bất chấp kích cầu

(Dân trí) - Dù ngân hàng trung ương Trung Quốc đã liên tục hạ lãi suất cơ bản để chặn đà giảm tốc nhưng những dữ liệu mới nhất cho thấy nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới vẫn đang xấu đi nhanh hơn dự báo.

Thứ bảy, 11/08/2012 - 05:14

Giá xăng sắp tăng tới 1.400 đồng/lít?
Giá xăng sắp tăng tới 1.400 đồng/lít?

(Dân trí) - Một số doanh nghiệp xăng dầu đầu mối đã gửi công văn lên Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu, trong đó mặt hàng xăng xin tăng tới 1.400 đồng/lít, dầu tăng từ 600 đồng - 800 đồng/lít.

Thứ bảy, 11/08/2012 - 12:41

Việt Nam sẽ nhập 80.000 tấn đường của... bầu Đức?
Việt Nam sẽ nhập 80.000 tấn đường của... bầu Đức?

(Dân trí) - Trong khi tổng hạn ngạch thuế quan nhập đường năm 2012 là 70.000 tấn thì mới đây Bộ Công thương Lào đã đề xuất với Bộ Công thương Việt Nam cấp hạn ngạch nhập khẩu 80.000 tấn đường cho các nhà máy của HAGL đang hoạt động tại Lào.

Thứ sáu, 10/08/2012 - 07:31

ĐÁNG QUAN TÂM
Ông Đặng Thành Tâm đã chính thức bán hết 22 triệu cổ phiếu SQC
Ông Đặng Thành Tâm đã chính thức bán hết 22 triệu cổ phiếu SQC

(Dân trí) - Thu về hơn 1.300 tỉ đồng tiền mặt, ông Tâm vẫn còn sở hữu 40% cổ phần tại Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn.

Thứ sáu, 10/08/2012 - 04:49

Nhà đắt nhất thế giới có giá 3,1 tỷ đồng/m2
Nhà đắt nhất thế giới có giá 3,1 tỷ đồng/m2

(Dân trí) - Theo khảo sát thị trường nhà ở của công ty tư vấn bất động sản quốc tế Savills tại 10 thành phố đẳng cấp thế giới, nhà ở khu phố Kensington Palace Gardens, TP London (Anh) giữ mức giá kỷ lục suốt 4 năm qua với giá gần 3,1 tỷ đồng/m2.

Thứ sáu, 10/08/2012 - 03:59

Chủ tịch công ty chứng khoán cao su bị bắt
Chủ tịch công ty chứng khoán cao su bị bắt

(Dân trí) - Ông Phan Minh Anh Ngọc - Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Cao Su, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Cao Su Việt Nam đã bị bắt tạm giam.

Thứ sáu, 10/08/2012 - 03:50

Nhà nứt toác vẫn "trong giới hạn cho phép"?
Nhà nứt toác vẫn "trong giới hạn cho phép"?

(Dân trí) - 70 hộ dân của tòa nhà A4 khu dân cư TNT cuối tuyến Bằng Đằng Đông (Sơn Trà, Đà Nẵng) phản ảnh nhà mới nhận đã xuất hiện vết rạn nứt. Tuy nhiên kết luận của Sở Xây dựng Đà Nẵng các vết rạn này nằm trong giới hạn cho phép.

Thứ sáu, 10/08/2012 - 03:10

Vietnam Airlines và Jetstar đề xuất miễn thuế nhập nhiên liệu máy bay
Vietnam Airlines và Jetstar đề xuất miễn thuế nhập nhiên liệu máy bay

(Dân trí) - Hai hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) và Jetstar Pacific (JPA) vừa có văn bản đề nghị Bộ Tài chính không áp thu thuế nhập khẩu nhiên liệu động cơ máy bay và thuế môi trường, tuy nhiên đề nghị của 2 hãng này không được Bộ Tài chính chấp thuận.

Thứ sáu, 10/08/2012 - 02:02

Viettel tung gần 5.000 tỷ vào hai thị trường mới mở
Viettel tung gần 5.000 tỷ vào hai thị trường mới mở

(Dân trí) - Viettel Global dự kiến "đổ" 225,8 triệu USD cho thị trường Tanzania - trước mắt sẽ mua lại 65% cổ phần của 1 công ty tại nước này với giá 18 triệu USD. Đồng thời, chi gần 15 triệu USD thành lập công ty con tại Đông Timor.

Thứ sáu, 10/08/2012 - 01:40

Chi phí trong nước đắt đỏ, doanh nghiệp Trung Quốc "tháo chạy" ra nước ngoài
Chi phí trong nước đắt đỏ, doanh nghiệp Trung Quốc "tháo chạy" ra nước ngoài

(Dân trí) - Không thể chịu nổi sự leo thang của chi phí kinh doanh trong nước, ngày càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc buộc phải ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội. Trong đó Việt Nam và một số nước Đông Nam Á chính là đích đến ưa thích.

Thứ sáu, 10/08/2012 - 01:32

Việt Nam cần vay ADB gần 4 tỉ USD trong 3 năm tới
Việt Nam cần vay ADB gần 4 tỉ USD trong 3 năm tới

(Dân trí) - ADB đánh giá, Việt Nam đã vượt qua được khủng hoảng toàn cầu song vẫn còn bất ổn về lạm phát song "chê" năng lực cạnh tranh quốc gia vì thiếu lao động lành nghề, cơ sở hạ tầng yếu kém, hiệu quả DNNN thấp, hệ thống ngân hàng thiếu chiều sâu.

Thứ sáu, 10/08/2012 - 01:16

Từ 3/9: Thịt sống phải bán ngay trong 8 giờ
Từ 3/9: Thịt sống phải bán ngay trong 8 giờ

(Dân trí) - Thịt sống chỉ bán trong 8 giờ, nếu bảo quản lạnh được bán trong 72 giờ, phụ phẩm như dạ dày, lòng non, ruột già được bán trong 24 kể từ khi giết mổ...

Thứ sáu, 10/08/2012 - 11:01

Lời hối lỗi quặn lòng của một sinh viên nghèo sập bẫy Muaban24
Lời hối lỗi quặn lòng của một sinh viên nghèo sập bẫy Muaban24

(Dân trí) - Bức thư xúc động, hối hận của một sinh viên nghèo vì bỏ ra hơn 10 triệu tham gia Muaban24, sau đó bỏ lỡ cơ hội tốt nghiệp...

Thứ sáu, 10/08/2012 - 10:58

Chặn trước một đợt tăng giá xăng dầu?
Chặn trước một đợt tăng giá xăng dầu?

(Dân trí) - Trong bối cảnh giá xăng thế giới tăng cao, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất nghỉ bảo dưỡng 1 tuần, doanh nghiệp lo thiếu hụt nguồn cung, thị trường xuất hiện tin đồn xăng sắp tăng giá, Bộ Tài chính vừa yêu cầu doanh nghiệp tính giá điều chỉnh phải theo chu kỳ 30 ngày.

Thứ sáu, 10/08/2012 - 10:39

Các ngân hàng "lật tẩy" đại gia thủy sản Bianfishco
Các ngân hàng "lật tẩy" đại gia thủy sản Bianfishco

(Dân trí) - Cuộc họp đối thoại trực tiếp và tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp của UBND TP Cần Thơ tổ chức ngày 9/8, Bianfishco là cái tên được đưa lên hàng đầu, cũng tại cuộc họp này đã phát hiện ra nhiều vấn đề rắc rối của Công ty này.

Thứ sáu, 10/08/2012 - 10:18