Hoa hậu lừa đảo triệu USD, cầm đầu đường dây phạm tội ngàn tỷ

Nhiều hoa hậu, người đẹp vì hám lợi, muốn giàu nhanh đã bất chấp pháp luật, làm ăn phi pháp, thậm chí là lừa đảo. Kết cục, các kiều nữ đều phải trả giá cho những sai lầm của mình.
>>Ca sĩ Lệ Quyên lên tiếng về vụ 32.000 người sập bẫy lừa đảo 15.000 tỷ đồng tiền ảo
>>Bộ Công Thương cảnh báo hiện tượng lừa đảo từ Mỹ

Hoa hậu doanh nhân cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ

Nhiều người ngỡ ngàng trước thông tin Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018 Nguyễn Thị Nhung liên quan đến đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) liên tỉnh hàng nghìn tỷ đồng vừa bị Công an quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng triệt phá.


Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018 cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ.

Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018 cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Thị Nhung (40 tuổi, trú phường An Biên, quận Lê Chân) có vẻ đẹp khả ái với vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt hòng mục đích che giấu hành vi phạm tội. Nhung là giám đốc một công ty cổ phần thương mại xây dựng, luôn tiên phong trong những phong trào xã hội, thiện nguyện tại Hải Phòng.

Nhung là kẻ trực tiếp điều hành, phân công công việc, chỉ đạo các đối tượng thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Nhung, đường dây này đã thành lập 17 doanh nghiệp để tiến hành mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Các doanh nghiệp “ma” này không hề có hoạt động buôn bán kinh doanh thông thường mà tiến hành giao dịch một lượng rất lớn hóa đơn chứng từ với giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng/năm.

Quý bà dự Hoa hậu châu Á dính nghi án mỹ phẩm giả 11 tỷ đồng

Cuối năm 2017, dư luận xôn xao trước thông tin bà chủ lô mỹ phẩm trị giá 11 tỷ đồng nghi hàng giả chính là bà Nguyễn Thu Trang - người từng được đề cử tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà châu Á 2017.

Ngày 18/10/2017, Công ty do bà Trang làm giám đốc đã bị cơ quan chức năng kiểm tra và thu giữ 14.000 sản phẩm gồm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ, ước tính giá trị ban đầu của lô hàng lên tới gần 11 tỷ đồng.


Nguyễn Thu Trang được chọn là đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà châu Á tại Trung Quốc tháng 11/2017.

Nguyễn Thu Trang được chọn là đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà châu Á tại Trung Quốc tháng 11/2017.

Toàn bộ lô hàng từ nguyên liệu đầu vào, khi bị kiểm tra công ty đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ. Nhiều dòng sản phẩm mỹ phẩm làm trắng da có dấu hiệu giả nguồn gốc xuất xứ, khi nhãn mác ghi xuất xứ tại New Zealand, Hàn Quốc nhưng thực chất được đóng nhãn mác bao bì tại kho xưởng ở quận Hà Đông.

Nguyễn Thu Trang quê ở Hòa Bình, là một trong 2 nhà lãnh đạo trẻ sáng lập và điều tập đoàn kinh doanh online lớn nhất Việt Nam và mang trong mình hình ảnh của một người phụ nữ Việt Nam hiện đại. Bà Trang ngoài chức danh là Giám đốc Công ty TNHH Thiên nhiên TS. Việt Nam còn là Chủ tịch HĐQT của T’s Group.

Hoa hậu quý bà Trương Thị Tuyết Nga lừa đảo hàng triệu USD

Từ một doanh nhân có tiếng, lại xinh đẹp, nhưng sự nghiệp của Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt Trương Thị Tuyết Nga (SN 1961, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng Vũ Lan) trượt dài vì bê bối.

Bà Nga dính dáng tới không ít những bê bối trong các cuộc thi nhan sắc cũng như trong công việc làm ăn, từ việc bị kiện cáo, bị tố lừa đảo, những lần bị ra lệnh cấm xuất cảnh, bị con nợ réo đòi, tố cáo làm ăn thiếu trung thực, gian lận trong mua bán bất động sản,...


​Hoa hậu quý bà Trương Thị Tuyết Nga lừa đảo hàng triệu USD.

​Hoa hậu quý bà Trương Thị Tuyết Nga lừa đảo hàng triệu USD.

Đỉnh cao của những bê bối này là việc ngày 27/4/2013, bà Nga bị bắt tạm giam, sau đó bị truy tố về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, từ cuối năm 2007, bà Nga thuê người vẽ thiết kế dự án khu chung cư cao cấp – tháp văn phòng trên diện tích đất 35.000 m2 thuộc phường Bình Khánh, quận 2.

Dù các cơ quan chức năng đã có văn bản trả lời đất này thuộc khu quy hoạch nhà ga Thủ Thiêm, UBND TP HCM không giải quyết cho sang nhượng, xây dựng... nhưng bà Nga đã che giấu thông tin này và mang dự án đi quảng cáo chào bán thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án. Với hành vi này, bà Nga đã chiếm đoạt 3,1 triệu USD của bà D.M.Linh (ngụ quận 3, TP.HCM).

Chiều 23/1/2017, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã tuyên phạt bà Nga mức án 15 năm tù, buộc bà Nga trả lại 3,1 triệu USD đã chiếm đoạt của bị hại D.M.Linh (trừ đi 27 tỉ đồng bà Nga đã khắc phục).

Hoa hậu Phu nhân toàn cầu cùng chồng trồng cần sa

Năm 2014, Bùi Nguyễn Thị Trâm (còn gọi Tristine Trâm Bùi, Hoa hậu Phu nhân toàn cầu) bị tuyên án ba năm tù vì trồng và buôn bán một lượng lớn cần sa tại nhà khiến dư luận ồn ào.

Vào tháng 2/2012, cảnh sát Mỹ đã theo dõi Trâm và chồng là Keith Ly phát hiện xe của vợ chồng cô chở cần sa cùng số tiền mặt là 8.900USD. Sau đó, Cơ quan phòng chống ma túy tại King County phát hiện người đẹp đã trồng cần sa trong một ngôi nhà tại Renton.


Hoa hậu Phu nhân toàn cầu Bùi Nguyễn Thị Trâm bị bỏ tù vì trồng cần sa.

Hoa hậu Phu nhân toàn cầu Bùi Nguyễn Thị Trâm bị bỏ tù vì trồng cần sa.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát tiếp tục phát hiện 2 nơi nữa mà vợ chồng Trâm cũng dùng để trồng cần sa tại Marysville và Shoreline (bang Washington). Tổng cộng, qua hai lần khám xét, cảnh sát đã thu giữ tổng số 1.889 cây cần sa và hơn 10kg ma túy.

Theo: Hạnh Nguyên (t/h)

Vietnamnet

Hoa hậu lừa đảo triệu USD, cầm đầu đường dây phạm tội ngàn tỷ - 5

MỚI NHẤT
Quảng Nam: Dưa hấu được mùa được giá, dân vẫn lo
Quảng Nam: Dưa hấu được mùa được giá, dân vẫn lo

(Dân trí) - Giá dưa hấu đạt 5.000-5.500 đồng/kg, sản lượng cao từ 1,5 tấn/sào khiến nông dân phấn khởi. Tuy nhiên, giá cả cũng lên xuống khá thất thường nên dù được mùa được giá nhưng nông dân vẫn lo lắng.

Thứ ba, 01/05/2018 - 03:00

Kiếm bạc triệu mỗi ngày nhờ bán nước giải khát dọc đường về quê dịp lễ
Kiếm bạc triệu mỗi ngày nhờ bán nước giải khát dọc đường về quê dịp lễ

(Dân trí) - Nhiều người dân bán nước giải khát hai bên Quốc lộ 1, TPHCM đã kiếm tiền triệu mỗi ngày do lượng người đổ về quê dịp lễ đông đúc.

Thứ ba, 01/05/2018 - 02:00

Nghề in tiền: Làm xuyên ngày nghỉ có kiếm được "nghìn đô"?
Nghề in tiền: Làm xuyên ngày nghỉ có kiếm được "nghìn đô"?

(Dân trí) - Theo dữ liệu về quỹ lương, thưởng và số người lao động, thu nhập bình quân của người lao động tại Nhà máy In tiền Quốc gia có thể đạt trên 23 triệu đồng/người/tháng, tuy nhiên, báo cáo của doanh nghiệp chỉ cho thấy ở mức 17,9 triệu đồng.

Thứ ba, 01/05/2018 - 01:42

Ngay đầu tháng 5, ô tô đồng loạt tăng giá bán
Ngay đầu tháng 5, ô tô đồng loạt tăng giá bán

Bước sang tháng 5, nhiều mẫu ô tô của các thương hiệu Mazda, Kia tại Việt Nam bất ngờ tăng giá bán tới vài chục triệu đồng khiến người tiêu dùng không khỏi cảm thấy thất vọng.

Thứ ba, 01/05/2018 - 11:15

Tập đoàn Cao su "xin" không xử lý hình sự dự án trồng cao su tại Campuchia
Tập đoàn Cao su "xin" không xử lý hình sự dự án trồng cao su tại Campuchia

(Dân trí) - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã đề nghị xem xét không chuyển hồ sơ xử lý trách nhiệm hình sự đối với vụ việc Công ty cổ phần Phú Riềng - Kratie. Theo đó, Thanh tra Chính phủ đề nghị Thủ tướng xem xét kiến nghị của VRG.

Thứ ba, 01/05/2018 - 10:00

Công ty dưới quyền Đại tá Phùng Danh Thắm tầm cỡ ra sao?
Công ty dưới quyền Đại tá Phùng Danh Thắm tầm cỡ ra sao?

(Dân trí) - Tổng công ty Thái Sơn, nơi “Út trọc” Đinh Ngọc Hệ từng làm Phó Tổng giám đốc; Chủ tịch, Tổng giám đốc đương nhiệm là ông Phùng Danh Thắm mới đây cũng bị bắt, là doanh nghiệp “có tiếng”, phủ rộng nhiều lĩnh vực.

Thứ ba, 01/05/2018 - 08:15

Cổ phiếu tăng cao, tỷ phú Jeff Bezos nhẹ nhàng “bỏ túi” 12 tỷ USD
Cổ phiếu tăng cao, tỷ phú Jeff Bezos nhẹ nhàng “bỏ túi” 12 tỷ USD

(Dân trí) - Tài sản của tỷ phú Jeff Bezos đã tăng thêm 12 tỷ USD (tương đương gần 273 nghìn tỷ đồng) nhờ cổ phiếu của Amazon tăng tới 10%.

Thứ ba, 01/05/2018 - 07:00

Quả rừng đỏ au: Món lạ dầm muối ớt lên cơn sốt quà vặt
Quả rừng đỏ au: Món lạ dầm muối ớt lên cơn sốt quà vặt

Giá dao động từ 30.000-50.000 đồng/kg, quả vải rừng có màu đỏ au, nhỏ như quả nhãn, ăn có vị rất chua được dầm với muối ớt đang là món ăn mới lạ khiến dân Hà thành thích thú.

Thứ ba, 01/05/2018 - 06:21

Bộ Kế hoạch: Quyết toán ngay khi làm xong dự án PPP gây bức xúc, tạo dư luận
Bộ Kế hoạch: Quyết toán ngay khi làm xong dự án PPP gây bức xúc, tạo dư luận

(Dân trí) - Trong tờ trình đề nghị xây dựng Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trình Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) khẳng định thời gian tới Việt Nam cần lượng vốn xã hội hoá lớn để xây dựng hạ tầng, trong khi đó các chính sách pháp luật hiện tại về đầu tư PPP đang bộc lộ nhiều hạn chế, không đúng quy chuẩn quốc tế.

Thứ ba, 01/05/2018 - 06:00

"Ông lớn" DNNN mang 600 tỷ đồng đi gửi, 9 năm vẫn "bặt vô âm tín"
"Ông lớn" DNNN mang 600 tỷ đồng đi gửi, 9 năm vẫn "bặt vô âm tín"

(Dân trí) - Vụ việc Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam mang 600 tỷ đồng gửi vào Công ty thuê tài chính II từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định.

Thứ ba, 01/05/2018 - 12:30

Trúng độc đắc xổ số Vietlott, đại gia chia nhau 144 tỷ đồng
Trúng độc đắc xổ số Vietlott, đại gia chia nhau 144 tỷ đồng

Trong tháng 4, nhiều khách hàng đã may mắn trúng giải độc đắc của Vietlott với những giải thưởng lớn trị giá từ vài tỷ tới hàng chục tỷ đồng. Tổng số tiền của những giải độc đắc của Vietlott trong tháng 4 lên tới 144 tỷ đồng.

Thứ ba, 01/05/2018 - 12:21

4 nhà đầu tư “tranh nhau” trở thành cổ đông chiến lược của PV Oil
4 nhà đầu tư “tranh nhau” trở thành cổ đông chiến lược của PV Oil

(Dân trí) - PV Oil cho biết hiện có 4 nhà đầu tư chiến lược đã gửi thư xác nhận đăng ký tham giá đấu giá sau khi hoàn thành bước thẩm định đầu tư với số lượng cổ phần đăng ký mua gấp 2,86 lần số lượng chào bán.

Thứ hai, 30/04/2018 - 07:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Vụ 70 triệu đồng/1,9 kg tam thất: Hơn 700 triệu đồng chuyển bất minh về Trung Quốc
Vụ 70 triệu đồng/1,9 kg tam thất: Hơn 700 triệu đồng chuyển bất minh về Trung Quốc

Qua kiểm tra 3 máy POS thu giữ được tại cửa hàng xảy ra vụ “chặt chém” du khách Trung Quốc hơn 70 triệu đồng cho 1,9 kg tam thất vào tối 25.4.2018, các lực lượng chức năng phát hiện hàng chục ngàn NDT (tương đương hơn 700 triệu đồng) đã được chuyển về Trung Quốc qua hệ thống mạng. Vụ việc cho thấy có muôn vàn cách trốn thuế trong hệ thống các cửa hàng phục vụ du khách, nhất là khách Trung Quốc tại Quảng Ninh.

Thứ hai, 30/04/2018 - 02:08

Đặc khu Vân Đồn kéo được 2,55 tỷ USD, Vân Phong đang lo tìm tư vấn quốc tế
Đặc khu Vân Đồn kéo được 2,55 tỷ USD, Vân Phong đang lo tìm tư vấn quốc tế

(Dân trí) - Báo cáo về tiến trình xây dựng đặc khu kinh tế lên Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết hiện 3 tỉnh có đặc khu đã có báo cáo chi tiết về hướng đầu tư và chiến lược phát triển của 3 đặc khu như Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hoà) và Phú Quốc (Kiên Giang).

Thứ hai, 30/04/2018 - 02:00

Vụ VinaSun kiện GrabTaxi: Toà án triệu tập GrabTaxi
Vụ VinaSun kiện GrabTaxi: Toà án triệu tập GrabTaxi

(Dân trí) - Vụ kiện hơn 40 tỷ đồng của VinaSun đòi GrabTaxi đã tạm đình chỉ giải quyết vụ án cách đây 2 tháng. Tuy nhiên, Toà án lại vừa có giấy triệu tập GrabTaxi đến toà lần nữa.

Thứ hai, 30/04/2018 - 01:30

Điều tra mở rộng vụ sếp Tập đoàn Cao su góp vốn vào công ty "sân sau"
Điều tra mở rộng vụ sếp Tập đoàn Cao su góp vốn vào công ty "sân sau"

(Dân trí) - Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, khẩn trương thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ và điều tra mở rộng vụ án một số nguyên lãnh đạo Tập đoàn Cao su Việt Nam cố ý làm trái trong việc đầu tư góp vốn và cho Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu thuỷ sản Đồng Tháp.

Thứ hai, 30/04/2018 - 12:00

PVcomBank bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị
PVcomBank bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị

(Dân trí) - Các cổ đông PVcomBank đã bỏ phiếu bầu và thông qua cơ cấu nhân sự thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018-2023 với 7 thành viên HĐQT gồm: ông Nguyễn Đình Lâm, ông Nguyễn Khuyến Nguồn, ông Trịnh Hữu Hiền, ông Đoàn Minh Mẫn, ông Nguyễn Hoàng Nam, ông Lê Anh Văn, ông Ngô Ngọc Quang...

Thứ hai, 30/04/2018 - 10:50

Đại tá Phùng Danh Thắm từng là thành viên HĐQT Công ty chứng khoán Đại Nam
Đại tá Phùng Danh Thắm từng là thành viên HĐQT Công ty chứng khoán Đại Nam

Tổng công ty Thái Sơn từng góp vốn để sở hữu 600.000 cổ phần, tương đương 8% cổ phần của Công ty chứng khoán Đại Nam (DNSE). Sau đó, Đại tá Phùng Danh Thắm được bầu vào HĐQT công ty nhiệm kỳ 2010 – 2014 với chức danh thành viên độc lập không điều hành và giữ vị trí này cho tới cuối nhiệm kỳ.

Thứ hai, 30/04/2018 - 10:00

Cắm nhà, cầm xe buôn đất: ‘Sáng mua, trưa bán’ đẩy giá trăm triệu đồng
Cắm nhà, cầm xe buôn đất: ‘Sáng mua, trưa bán’ đẩy giá trăm triệu đồng

Lợi nhuận cao, chỉ trong chớp mắt, khiến nhiều người chuyển sang lướt sóng đất nền. Ở nhiều nơi, người ta còn lập nhóm các nhà đầu tư để cùng nhau "lướt sóng". Nhiều nhà đầu tư “sáng mua, trưa bán” đẩy giá trăm triệu khiến giá đất đã nóng lại càng thêm nóng.

Thứ hai, 30/04/2018 - 10:00

Ăn theo ngày lễ, siêu thị dựng xe tăng chiến thắng bằng mì tôm, bột giặt
Ăn theo ngày lễ, siêu thị dựng xe tăng chiến thắng bằng mì tôm, bột giặt

(Dân trí) - Dịp lễ kỷ niệm 30/4, rất nhiều cửa hàng, siêu thị đã tổ chức khuyến mại, giảm giá để kích cầu mua sắm. Tại siêu thị BigC Thăng Long, người ta còn cho dựng nhiều chiếc xe tăng chiến thắng bằng gói mì tôm, bột giặt.

Thứ hai, 30/04/2018 - 09:16

Sâm “công nghiệp” bán tràn lan gần chân núi Ngọc Linh
Sâm “công nghiệp” bán tràn lan gần chân núi Ngọc Linh

(Dân trí) - Chỉ 300.000 đồng/kg, người mua đã có 1 kg sâm khô với bao bì “sâm dây Ngọc Linh”. Tuy nhiên, khi thấy có người bản địa đi cùng, chủ hàng đã không dám nói đó là sâm trồng ở núi Ngọc Linh mà chỉ bao biện “Ngọc Linh” là tên nhà trồng.

Thứ hai, 30/04/2018 - 09:00

Xu hướng đầu tư quý II: Nhà đầu tư tiếp tục đổ dồn về bất động sản Phú Quốc
Xu hướng đầu tư quý II: Nhà đầu tư tiếp tục đổ dồn về bất động sản Phú Quốc

Trong vòng hai năm nay, khi bất động sản nghỉ dưỡng cho thuê dần dần trở thành kênh đầu tư sinh lời thay thế căn hộ cao cấp nội đô, dòng tiền của các nhà đầu tư chuyển hướng chảy về "vùng trũng ưu tiên" Phú Quốc, nơi được đánh giá là một trong số ít địa phương hội đủ nhiều điều kiện để phát triển du lịch và kinh tế.

Thứ hai, 30/04/2018 - 09:00

Coi chừng "nếm trái đắng" khi cho thuê xe ô tô du lịch dịp lễ
Coi chừng "nếm trái đắng" khi cho thuê xe ô tô du lịch dịp lễ

(Dân trí) - Nhu cầu thuê xe ô tô của người dân TPHCM trong dịp lễ 30/4 tăng mạnh khiến các đơn vị kinh doanh dịch vụ này phải phục vụ hết “công suất”. Tuy nhiên, người kinh doanh cũng cần phải tỉnh táo để tránh những rủi ro cho mình.

Thứ hai, 30/04/2018 - 06:30

Ô tô SUV 7 chỗ: Xuống giá mạnh, tha hồ chọn hàng
Ô tô SUV 7 chỗ: Xuống giá mạnh, tha hồ chọn hàng

Thị trường ô tô phân khúc SUV 7 chỗ thêm “nóng” khi mẫu xe mới Chevrolet Trailblazer nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, đã vượt qua các rào cản về nước, sẽ bán ra vào đầu tháng 5/2018.

Thứ hai, 30/04/2018 - 06:18