Điều tra mở rộng vụ sếp Tập đoàn Cao su góp vốn vào công ty "sân sau"

Dân trí Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, khẩn trương thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ và điều tra mở rộng vụ án một số nguyên lãnh đạo Tập đoàn Cao su Việt Nam cố ý làm trái trong việc đầu tư góp vốn và cho Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu thuỷ sản Đồng Tháp.
>>Khởi tố nguyên Chủ tịch Tập đoàn cao su Việt Nam Lê Quang Thung
>>Trước 1/1/2018, Bộ Công an phải báo cáo Thủ tướng về sai phạm Tập đoàn Cao su
>>Thu về hàng nghìn tỷ đồng nhờ thoái vốn, Tập đoàn Cao su “rục rịch” cổ phần hóa

Tập đoàn Cao su Việt Nam để xảy ra nhiều sai phạm trong quản lý tài chính.
Tập đoàn Cao su Việt Nam để xảy ra nhiều sai phạm trong quản lý tài chính.

Theo nguồn tin của Dân trí, báo cáo của Thanh tra Chính phủ mới đây cho biết, liên quan tới vụ việc có dấu hiệu cố ý làm trái trong việc đầu tư góp vốn và cho Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu thuỷ sản Đồng Tháp vay vốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành xác minh trước khi Thanh tra chính phủ có kết luận thanh tra và chuyển hồ sơ sang Bộ Công an.

Thu thập chứng cứ, điều tra mở rộng

Ngày 9/2/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác lập chuyên án 234D về hành vi “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Kết quả chuyên án xác định, năm 2007, ông Lê Quang Thung, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG) đã bàn bạc với một số cá nhân là cán bộ trong VRG thành lập Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu thuỷ sản Đồng Tháp kinh doanh trong lĩnh vực thuỷ sản không thuộc lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn, không báo cáo Hội đồng quản trị.

Sau đó, ông Lê Quang Thung đã chỉ đạo 6 công ty thuộc VRG góp 87,5 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu thuỷ sản Đồng Tháp, trong đó 5 công ty không lập phương án đầu tư trình Hội đồng quản trị Tập đoàn phê duyệt, trái quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác theo Nghị định số 199 của Chính phủ.

Do Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Đồng Tháp kinh doanh thua lỗ, ngừng hoạt động nên 5 đơn vị (Tổng công ty Cao su Đồng N’ai, Công ty Cao su Phú Riềng, Công ty Cao su Chư Pah, Công ty Tài chính Cao su và Công ty Cổ phần xây dựng và địa ốc Cao su) chưa thu hồi được số vốn góp 79,494 tỷ đồng. Tổng công ty Cao su Đồng Nai chưa thu hồi được số tiền cho vay 21,28 tỷ đồng.

Ngày 6/12/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án và Quyết định khởi tố 5 bị can về tội Cố ý làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiệm trọng theo điều 65 Bộ Luật hình sự.

5 bị can bao gồm: ông Lê Quang Thung - nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su Việt Nam; Nguyễn Thành Châu - nguyên Giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai; Nguyễn Văn Minh - nguyên Kế toán trưởng Công ty Cao su Đồng Nai; Nguyễn Hồng Phú - nguyên Giám đốc Công ty Cao su Phú Riềng; Hoàng Văn Sơn - Kế toán trưởng Công ty Cao su Phú Riềng.

"Hiện Cơ quan Cảnh tra điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, khẩn trương thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ và điều tra mở rộng vụ án”, Thanh tra Chính phủ cho biết.

Một thời hoàng kim nhưng "hạ cánh không an toàn"

Ông Lê Quang Thung được bổ nhiệm chức quyền Chủ tịch Hội đồng quan trị Tập đoàn Cao su vào tháng 3/2010. Khi đó, ông Thung thay thế cho vị trí của ông Hồ Xuân Hùng - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiêm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Trước khi làm quyền chủ tịch tập đoàn cao su, ông Lê Quang Thung là Tổng giám đốc tập đoàn này. Giữ trọng trách đứng đầu Tập đoàn Cao su chỉ hơn 1 năm, ông Lê Quang Thung nghỉ hưu từ 1/1/2012.

Đáng nói là thời kỳ ông Thung làm tổng giám đốc rồi chủ tịch Tập đoàn Cao su cũng là thời hoàng kim của ngành này khi giá cao su lên cao kỷ lục, diện tích trồng được mở rộng rất lớn ra cả nước, sang cả Lào và Campuchia. Điều đó khiến cho Tập đoàn Cao su dù hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nhưng lại rất nhiều tiền nên đổ sang nhiều lĩnh vực tài chính, bất động sản, ngân hàng,...

Sau khi nghỉ hưu, ông Lê Quang Thung đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập ngân hàng SHB từ ngày 5/5/2012.

Trước đó, thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ tháng 12/2014 (giai đoạn 2006-2011) đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong việc góp vốn cá nhân vào Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy sản Đồng Tháp của một số lãnh đạo VRG.

Công ty này được cấp giấy phép kinh doanh lần đầu năm 2007 với 169 tỷ đồng vốn điều lệ, do Công ty TNHH MTV Cao su Đồng Nai, Công ty TNHH MTV Phú Riềng và một số lãnh đạo VRG đồng sáng lập. Riêng một số lãnh đạo VRG góp hơn 102 tỷ đồng (chiếm 71%) tổng số vốn thực tế. Nhiều đơn vị cũng dùng quỹ phúc lợi của Công ty để tham gia đầu tư, góp vốn.

Từ khi thành lập năm 2007 đến thời điểm thanh tra, Công ty hoạt động không hiệu quả, liên tục thua lỗ do đầu tư nhà máy sản xuất thức ăn cho cá không đúng thời điểm, hàng bán không thu được tiền ngay. Chỉ có năm 2009 lãi 4,7 tỷ đồng, còn từ năm 2010 đến 31/12/2012, Công ty lỗ lũy kế hơn 201 tỷ đồng.

Mặc dù hoạt động kinh doanh liên tục lỗ trong nhiều năm liền, nhưng nhiều đơn vị vẫn tiếp tục cho Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy sản Đồng Tháp vay ngắn hạn với mục đích chủ yếu vào việc hỗ trợ vốn lưu động bằng những hợp đồng vay, hồ sơ thế chấp, bảo lãnh không đủ căn cứ pháp lý.

Phương Dung

Điều tra mở rộng vụ sếp Tập đoàn Cao su góp vốn vào công ty "sân sau" - 2
MỚI NHẤT
Tập đoàn Cao su "xin" không xử lý hình sự dự án trồng cao su tại Campuchia
Tập đoàn Cao su "xin" không xử lý hình sự dự án trồng cao su tại Campuchia

(Dân trí) - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã đề nghị xem xét không chuyển hồ sơ xử lý trách nhiệm hình sự đối với vụ việc Công ty cổ phần Phú Riềng - Kratie. Theo đó, Thanh tra Chính phủ đề nghị Thủ tướng xem xét kiến nghị của VRG.

Thứ ba, 01/05/2018 - 10:00

Công ty dưới quyền Đại tá Phùng Danh Thắm tầm cỡ ra sao?
Công ty dưới quyền Đại tá Phùng Danh Thắm tầm cỡ ra sao?

(Dân trí) - Tổng công ty Thái Sơn, nơi “Út trọc” Đinh Ngọc Hệ từng làm Phó Tổng giám đốc; Chủ tịch, Tổng giám đốc đương nhiệm là ông Phùng Danh Thắm mới đây cũng bị bắt, là doanh nghiệp “có tiếng”, phủ rộng nhiều lĩnh vực.

Thứ ba, 01/05/2018 - 08:15

Cổ phiếu tăng cao, tỷ phú Jeff Bezos nhẹ nhàng “bỏ túi” 12 tỷ USD
Cổ phiếu tăng cao, tỷ phú Jeff Bezos nhẹ nhàng “bỏ túi” 12 tỷ USD

(Dân trí) - Tài sản của tỷ phú Jeff Bezos đã tăng thêm 12 tỷ USD (tương đương gần 273 nghìn tỷ đồng) nhờ cổ phiếu của Amazon tăng tới 10%.

Thứ ba, 01/05/2018 - 07:00

Quả rừng đỏ au: Món lạ dầm muối ớt lên cơn sốt quà vặt
Quả rừng đỏ au: Món lạ dầm muối ớt lên cơn sốt quà vặt

Giá dao động từ 30.000-50.000 đồng/kg, quả vải rừng có màu đỏ au, nhỏ như quả nhãn, ăn có vị rất chua được dầm với muối ớt đang là món ăn mới lạ khiến dân Hà thành thích thú.

Thứ ba, 01/05/2018 - 06:21

Bộ Kế hoạch: Quyết toán ngay khi làm xong dự án PPP gây bức xúc, tạo dư luận
Bộ Kế hoạch: Quyết toán ngay khi làm xong dự án PPP gây bức xúc, tạo dư luận

(Dân trí) - Trong tờ trình đề nghị xây dựng Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trình Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) khẳng định thời gian tới Việt Nam cần lượng vốn xã hội hoá lớn để xây dựng hạ tầng, trong khi đó các chính sách pháp luật hiện tại về đầu tư PPP đang bộc lộ nhiều hạn chế, không đúng quy chuẩn quốc tế.

Thứ ba, 01/05/2018 - 06:00

"Ông lớn" DNNN mang 600 tỷ đồng đi gửi, 9 năm vẫn "bặt vô âm tín"
"Ông lớn" DNNN mang 600 tỷ đồng đi gửi, 9 năm vẫn "bặt vô âm tín"

(Dân trí) - Vụ việc Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam mang 600 tỷ đồng gửi vào Công ty thuê tài chính II từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định.

Thứ ba, 01/05/2018 - 12:30

Trúng độc đắc xổ số Vietlott, đại gia chia nhau 144 tỷ đồng
Trúng độc đắc xổ số Vietlott, đại gia chia nhau 144 tỷ đồng

Trong tháng 4, nhiều khách hàng đã may mắn trúng giải độc đắc của Vietlott với những giải thưởng lớn trị giá từ vài tỷ tới hàng chục tỷ đồng. Tổng số tiền của những giải độc đắc của Vietlott trong tháng 4 lên tới 144 tỷ đồng.

Thứ ba, 01/05/2018 - 12:21

4 nhà đầu tư “tranh nhau” trở thành cổ đông chiến lược của PV Oil
4 nhà đầu tư “tranh nhau” trở thành cổ đông chiến lược của PV Oil

(Dân trí) - PV Oil cho biết hiện có 4 nhà đầu tư chiến lược đã gửi thư xác nhận đăng ký tham giá đấu giá sau khi hoàn thành bước thẩm định đầu tư với số lượng cổ phần đăng ký mua gấp 2,86 lần số lượng chào bán.

Thứ hai, 30/04/2018 - 07:00

Hoa hậu lừa đảo triệu USD, cầm đầu đường dây phạm tội ngàn tỷ
Hoa hậu lừa đảo triệu USD, cầm đầu đường dây phạm tội ngàn tỷ

Nhiều hoa hậu, người đẹp vì hám lợi, muốn giàu nhanh đã bất chấp pháp luật, làm ăn phi pháp, thậm chí là lừa đảo. Kết cục, các kiều nữ đều phải trả giá cho những sai lầm của mình.

Thứ hai, 30/04/2018 - 05:52

Vụ 70 triệu đồng/1,9 kg tam thất: Hơn 700 triệu đồng chuyển bất minh về Trung Quốc
Vụ 70 triệu đồng/1,9 kg tam thất: Hơn 700 triệu đồng chuyển bất minh về Trung Quốc

Qua kiểm tra 3 máy POS thu giữ được tại cửa hàng xảy ra vụ “chặt chém” du khách Trung Quốc hơn 70 triệu đồng cho 1,9 kg tam thất vào tối 25.4.2018, các lực lượng chức năng phát hiện hàng chục ngàn NDT (tương đương hơn 700 triệu đồng) đã được chuyển về Trung Quốc qua hệ thống mạng. Vụ việc cho thấy có muôn vàn cách trốn thuế trong hệ thống các cửa hàng phục vụ du khách, nhất là khách Trung Quốc tại Quảng Ninh.

Thứ hai, 30/04/2018 - 02:08

Đặc khu Vân Đồn kéo được 2,55 tỷ USD, Vân Phong đang lo tìm tư vấn quốc tế
Đặc khu Vân Đồn kéo được 2,55 tỷ USD, Vân Phong đang lo tìm tư vấn quốc tế

(Dân trí) - Báo cáo về tiến trình xây dựng đặc khu kinh tế lên Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết hiện 3 tỉnh có đặc khu đã có báo cáo chi tiết về hướng đầu tư và chiến lược phát triển của 3 đặc khu như Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hoà) và Phú Quốc (Kiên Giang).

Thứ hai, 30/04/2018 - 02:00

Vụ VinaSun kiện GrabTaxi: Toà án triệu tập GrabTaxi
Vụ VinaSun kiện GrabTaxi: Toà án triệu tập GrabTaxi

(Dân trí) - Vụ kiện hơn 40 tỷ đồng của VinaSun đòi GrabTaxi đã tạm đình chỉ giải quyết vụ án cách đây 2 tháng. Tuy nhiên, Toà án lại vừa có giấy triệu tập GrabTaxi đến toà lần nữa.

Thứ hai, 30/04/2018 - 01:30

ĐÁNG QUAN TÂM
PVcomBank bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị
PVcomBank bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị

(Dân trí) - Các cổ đông PVcomBank đã bỏ phiếu bầu và thông qua cơ cấu nhân sự thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018-2023 với 7 thành viên HĐQT gồm: ông Nguyễn Đình Lâm, ông Nguyễn Khuyến Nguồn, ông Trịnh Hữu Hiền, ông Đoàn Minh Mẫn, ông Nguyễn Hoàng Nam, ông Lê Anh Văn, ông Ngô Ngọc Quang...

Thứ hai, 30/04/2018 - 10:50

Đại tá Phùng Danh Thắm từng là thành viên HĐQT Công ty chứng khoán Đại Nam
Đại tá Phùng Danh Thắm từng là thành viên HĐQT Công ty chứng khoán Đại Nam

Tổng công ty Thái Sơn từng góp vốn để sở hữu 600.000 cổ phần, tương đương 8% cổ phần của Công ty chứng khoán Đại Nam (DNSE). Sau đó, Đại tá Phùng Danh Thắm được bầu vào HĐQT công ty nhiệm kỳ 2010 – 2014 với chức danh thành viên độc lập không điều hành và giữ vị trí này cho tới cuối nhiệm kỳ.

Thứ hai, 30/04/2018 - 10:00

Cắm nhà, cầm xe buôn đất: ‘Sáng mua, trưa bán’ đẩy giá trăm triệu đồng
Cắm nhà, cầm xe buôn đất: ‘Sáng mua, trưa bán’ đẩy giá trăm triệu đồng

Lợi nhuận cao, chỉ trong chớp mắt, khiến nhiều người chuyển sang lướt sóng đất nền. Ở nhiều nơi, người ta còn lập nhóm các nhà đầu tư để cùng nhau "lướt sóng". Nhiều nhà đầu tư “sáng mua, trưa bán” đẩy giá trăm triệu khiến giá đất đã nóng lại càng thêm nóng.

Thứ hai, 30/04/2018 - 10:00

Ăn theo ngày lễ, siêu thị dựng xe tăng chiến thắng bằng mì tôm, bột giặt
Ăn theo ngày lễ, siêu thị dựng xe tăng chiến thắng bằng mì tôm, bột giặt

(Dân trí) - Dịp lễ kỷ niệm 30/4, rất nhiều cửa hàng, siêu thị đã tổ chức khuyến mại, giảm giá để kích cầu mua sắm. Tại siêu thị BigC Thăng Long, người ta còn cho dựng nhiều chiếc xe tăng chiến thắng bằng gói mì tôm, bột giặt.

Thứ hai, 30/04/2018 - 09:16

Sâm “công nghiệp” bán tràn lan gần chân núi Ngọc Linh
Sâm “công nghiệp” bán tràn lan gần chân núi Ngọc Linh

(Dân trí) - Chỉ 300.000 đồng/kg, người mua đã có 1 kg sâm khô với bao bì “sâm dây Ngọc Linh”. Tuy nhiên, khi thấy có người bản địa đi cùng, chủ hàng đã không dám nói đó là sâm trồng ở núi Ngọc Linh mà chỉ bao biện “Ngọc Linh” là tên nhà trồng.

Thứ hai, 30/04/2018 - 09:00

Xu hướng đầu tư quý II: Nhà đầu tư tiếp tục đổ dồn về bất động sản Phú Quốc
Xu hướng đầu tư quý II: Nhà đầu tư tiếp tục đổ dồn về bất động sản Phú Quốc

Trong vòng hai năm nay, khi bất động sản nghỉ dưỡng cho thuê dần dần trở thành kênh đầu tư sinh lời thay thế căn hộ cao cấp nội đô, dòng tiền của các nhà đầu tư chuyển hướng chảy về "vùng trũng ưu tiên" Phú Quốc, nơi được đánh giá là một trong số ít địa phương hội đủ nhiều điều kiện để phát triển du lịch và kinh tế.

Thứ hai, 30/04/2018 - 09:00

Coi chừng "nếm trái đắng" khi cho thuê xe ô tô du lịch dịp lễ
Coi chừng "nếm trái đắng" khi cho thuê xe ô tô du lịch dịp lễ

(Dân trí) - Nhu cầu thuê xe ô tô của người dân TPHCM trong dịp lễ 30/4 tăng mạnh khiến các đơn vị kinh doanh dịch vụ này phải phục vụ hết “công suất”. Tuy nhiên, người kinh doanh cũng cần phải tỉnh táo để tránh những rủi ro cho mình.

Thứ hai, 30/04/2018 - 06:30

Ô tô SUV 7 chỗ: Xuống giá mạnh, tha hồ chọn hàng
Ô tô SUV 7 chỗ: Xuống giá mạnh, tha hồ chọn hàng

Thị trường ô tô phân khúc SUV 7 chỗ thêm “nóng” khi mẫu xe mới Chevrolet Trailblazer nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, đã vượt qua các rào cản về nước, sẽ bán ra vào đầu tháng 5/2018.

Thứ hai, 30/04/2018 - 06:18

Cho thuê làm nhà hàng, Vinacafe chậm trả biệt thự số 5 Ông Ích Khiêm
Cho thuê làm nhà hàng, Vinacafe chậm trả biệt thự số 5 Ông Ích Khiêm

(Dân trí) - Dù Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết việc giải quyết nhà, đất tại số 5 Ông Ích Khiêm nhằm đảm bảo an toàn hệ thống thông tin là rất cần thiết nhưng phía Vinacafe vẫn yêu cầu cần phải có ý kiến chính thức đồng ý của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của thành phố Hà Nội.

Thứ hai, 30/04/2018 - 06:00

Điều ít biết về Đại tá Phùng Danh Thắm dính dây "Út Trọc" bị khởi tố
Điều ít biết về Đại tá Phùng Danh Thắm dính dây "Út Trọc" bị khởi tố

Đại tá Phùng Danh Thắm, Tổng Giám đốc Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng, vừa bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Thứ hai, 30/04/2018 - 12:37

"Phố vịt quay" hốt bạc nhờ nghỉ lễ kéo dài
"Phố vịt quay" hốt bạc nhờ nghỉ lễ kéo dài

(Dân trí) - Các lò bán vịt quay, heo quay ở TPHCM lại có dịp “hốt bạc” khi nhu cầu của người dân tăng cao trong dịp lễ 30/4 và 1/5. Một số cửa hàng lớn đạt doanh thu hàng trăm triệu đồng/ngày.

Chủ nhật, 29/04/2018 - 09:00

Đầu hè, xăng tăng, nhu cầu điện cao đột biến, nhiều hàng hoá đội giá
Đầu hè, xăng tăng, nhu cầu điện cao đột biến, nhiều hàng hoá đội giá

(Dân trí) - Nhiều nhóm hàng hoá và dịch vụ trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm đã tăng giá do diễn biến giá của nhiều mặt hàng đầu vào tăng giá như xăng dầu và nhu cầu sử dụng điện tăng vọt vì nắng nóng.

Chủ nhật, 29/04/2018 - 07:07