Bắt khẩn cấp Tổng Giám đốc Sàn vàng “khủng” hàng trăm tỉ đồng

Cơ quan CSĐT tiến hành đọc lệnh khám xét Cty VGX tại La Thành (Hà Nội).

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng triệu tập một loạt lãnh đạo và nhân viên công ty này để làm rõ hành vi “kinh doanh trái phép”.

Quá trình khám xét đồng loạt tại trụ sở và Văn phòng đại diện của công ty cổ phần đầu tư VGX ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều máy móc, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản trái phép với số tiền được cho là lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho hay, các nhà đầu tư khi muốn tham gia vào việc kinh doanh vàng, ngoại tệ thì chỉ cần liên hệ với nhân viên tư vấn sẽ hỗ trợ 24/24h thông qua gặp mặt trực tiếp, chat Yahoo, Skype, điện thoại... sau đó nhân viên tư vấn sẽ hướng dẫn người chơi tạo một tài khoản trực tuyến trên website http://vgx.vn, với các thông tin đăng ký cụ thể.

Khi đăng ký thành công, việc kích hoạt tài khoản, tên tài khoản, số hợp đồng… sẽ được gửi vào email đăng ký của nhà đầu tư. Tiếp đó, nhà đầu tư sẽ được hướng dẫn tải phần mềm VGX MT4 trực tiếp từ website của Công ty dùng để giao dịch đặt lệnh mua, bán trên các sàn giao dịch vàng và ngoại tệ trên thế giới... giao dịch thành công, các nhân viên công ty được hưởng phần trăm đại lý.

Tuy nhiên, để các nhà đầu tư tin tưởng và thành thạo trong việc kinh doanh vàng, ngoại tệ qua các địa chỉ web, Cty VGX cung cấp hai loại hình cho nhà đầu tư lựa chọn, thứ nhất là server demo cho nhà đầu tư luyện tập chơi thử, hai là server live dùng cho nhà đầu tư đã có tiền trong tài khoản thực hiện giao dịch đặt lệnh giao dịch thật và số tiền lỗ lãi thật.

Để kinh doanh, nhà đầu tư phải nộp tiền vào tài khoản giao dịch vàng bằng cách đến ngân hàng hoặc sử dụng Internet Banking để nộp tiền vào 1 trong các tài khoản của Công ty VGX với nội dung chuyển tiền cụ thể. Sau khi nộp tiền thành công, số tiền mà nhà đầu tư nộp sẽ được quy đổi thành tiền điện tử và đơn vị tính là USD. Mỗi 1USD = 20.000 đồng.

Khi đã có tiền trong tài khoản, nhà đầu tư có thể đặt lệnh giao dịch vàng theo hướng dẫn phần mềm MT4. Khi nhà đầu tư muốn rút bao nhiều số tiền từ tài khoản giao dịch vàng về tài khoản ngân hàng của mình thì liên hệ với nhân viên kế toán của công ty và nhân viên kế toán sẽ thực hiện việc chuyển số tiền tương ứng đến tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư.

Hiện cơ quan điều tra xác định có khoảng 700 nhà đầu tư tham gia mở tài khoản giao dịch tại công ty này với tổng giá trị giao dịch hơn 110 tỉ đồng.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, để triệt phá được sàn vàng giao dịch này, trước đó qua nhiều tháng trinh sát, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về công nghệ cao (C50, Bộ Công an), phát hiện một số tổ chức, cá nhân có hành vi kinh doanh sàn vàng, ngoại tệ trái phép trong đó có Công ty Cổ phần đầu tư VGX (trụ sở tại tòa nhà GP Invest 170 La Thành).

Cơ quan điều tra xác định, Cty VGX đã thực hiện kinh doanh sàn vàng từ nhiều năm nay với cách thức hoạt động, giao dịch khép kín. Trên sàn VGX, khối lượng giao dịch của mỗi lệnh mua, bán được tính bằng lot mà mỗi lot có giá trị lên đến 100.000 USD. Khách hàng có thể giao dịch tối đa lên đến 1 triệu USD. Theo quảng cáo của công ty này thì nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch mua bán vàng và 6 cặp tiền tệ chính có mức thanh khoản lớn trên thế giới như USD, EUR, JPY...