3 công ty Việt nghi bị khách ở Dubai cấu kết lừa đảo, nguy cơ mất 7 tỷ đồng

Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) vừa có thông báo gửi các doanh nghiệp ngành điều thông tin về vụ việc nghi bị lừa đảo trong xuất khẩu hạt điều nhân sang Dubai, UAE.

Cụ thể, Công ty Tín Mai - hội viên Vinacas - ký hợp đồng bán nhân điều cho công ty Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC, với người giao dịch trực tiếp là Naeem Chaudhry.

Khách đã ứng 15% tiền, sau đó công ty giao hàng đến cảng Jebel Ali, UAE vào ngày 24/6. Hàng đã được lấy và trả container rỗng ngày 27/6, tuy nhiên Công ty Tín Mai vẫn chưa được thanh toán 85% trị giá lô hàng.

Mặc dù ngân hàng phía Việt Nam đã gửi 2 điện (Swift) đến ngân hàng bên mua là Ajman Bank PJSC yêu cầu thanh toán và hoàn trả bộ chứng từ nhưng không được thực hiện. Qua kiểm tra, được biết bộ chứng từ của lô hàng đã được giao cho một nhân viên an ninh của Ajman Bank PJSC, nhưng chưa biết sau đó bộ chứng từ đến đâu.

Vinacas cho biết thêm ngoài công ty trên thì còn ít nhất 2 doanh nghiệp trong ngành tiêu và cây gia vị gặp tình trạng tương tự với cùng 1 khách hàng và ngân hàng nói trên.

"Giá trị 3 container hàng của 3 doanh nghiệp chỉ khoảng 300.000 USD (hơn 7 tỷ đồng) nhưng lại là 3 mặt hàng khác nhau. Như vậy, nhiều khả năng có sự cấu kết, thông đồng, nghi lừa đảo của khách hàng (người mua) và ngân hàng phía người mua", Vinacas nhận định.

Nhận thấy sự việc có dấu hiệu lừa đảo, phía Vinacas cho biết sẽ phối hợp với lãnh đạo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp để nắm đầy đủ thông tin, từ đó kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và UAE xem xét, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết vụ việc.

Trong chiều 17/7, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cũng đã có công văn gửi các doanh nghiệp trong hiệp hội và đưa ra những cảnh báo khi giao dịch sang thị trường Dubai, UAE.

Theo cảnh báo của một số doanh nghiệp xuất khẩu nông sản chia sẻ với hiệp hội, từ tháng 6, một số doanh nghiệp Việt Nam khi ký hợp đồng xuất khẩu nông sản như hồ tiêu, quế, điều… sang Dubai đã gặp khó khăn về vấn đề thanh toán.

Cụ thể, giao dịch xuất hiện hành vi có dấu hiệu lừa đảo từ cùng một người mua (công ty Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC) và cùng một ngân hàng (Ajman Bank PJSC) tại Dubai, UAE. Sau đó, các lô hàng của các công ty đã bị mất trắng tại cảng Jebel Ali, UAE.

Giao dịch lừa đảo xảy ra ngay tại chính ngân hàng bên mua nơi các doanh nghiệp này gửi bộ chứng từ nhờ thu, liên quan đến nhân sự và nghiệp vụ giao dịch của ngân hàng, có dấu hiệu bắt tay hợp tác lừa đảo giữa ngân hàng và người mua.

Do đó, người mua đã tiếp cận được bộ chứng từ gốc của lô hàng mà không cần thanh toán, đồng thời cắt đứt liên lạc với các doanh nghiệp Việt Nam. Về vấn đề này, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp hết sức cẩn trọng khi giao dịch với các khách hàng Dubai.