Dốc túi 7,7 tỷ đồng mua phải đất “ảo”, khách hàng “ngậm đắng nuốt cay”

Mỏi mòn chờ đất “ảo”

Tin tưởng lời chào mời của bà Đỗ Thị Hương về lô đất ngoại giao mang số hiệu G12-L01 tại Khu A Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) do ông Nguyễn Ngọc Minh đứng tên. Tháng 1/2011, ông Lê Đức Dư, trú tại P72, A2, TT Thành Công, phường Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) dồn toàn bộ gia sản tích góp được sau hơn chục năm làm việc ở nước ngoài để mua lô đất G12-L01, diện tích 226m², với mong muốn sớm ổn định cuộc sống và đầu tư lâu dài tại quê hương. Theo thỏa thuận, ông Dư trả cho bà Hương 8,2 tỷ đồng và trong vòng 2 tuần bà Hương sẽ có trách nhiệm làm thủ tục để ông Dư được ký hợp đồng trực tiếp với với chủ đầu tư là Tập đoàn Nam Cường để mua lô đất G12-L01, mà bà Hương mua lại của ông Nguyễn Ngọc Minh. Sau khi ông Dư trả trước 7,7 tỷ đồng, bà Hương giao cho ông Dư văn bản xác nhận góp vốn của chủ đầu tư đứng tên ông Nguyễn Ngọc Minh, cùng phiếu thu 100 triệu đồng ông Minh nộp cho chủ đầu tư năm 2009.

Tuy nhiên, sau hơn 4 năm mòn mỏi chờ đợi, đến nay ông Lê Đức Dư chưa được ký hợp đồng mua đất, chưa nhận được lô đất G12-L01 mà bà Hương cam kết. Theo tường trình của ông Dư, từ khi ký kết giấy tờ và trả tiền cho bà Hương (tháng 1/2011) đến hết năm 2012, bà Hương nhiều lần đưa vợ chồng ông Dư đến trụ sở chủ đầu tư với lời hứa làm thủ tục ký hợp đồng chính thức nhưng đều không thực hiện được do đất chưa đủ điều kiện giao dịch.

Phát hiện dấu hiệu bất thường, ông Dư tự đến Tập đoàn Nam Cường tìm hiểu thì được biết chủ đầu tư đã có văn bản thông báo cho khách hàng về một số lô đất chưa đủ điều kiện chuyển nhượng do vướng mắc về GPMB, trong đó có lô đất G12-L01, do ông Nguyễn Ngọc Minh đứng tên đặt cọc 100 triệu đồng tháng 9/2009. Chủ đầu tư đã thông báo ông Minh đến thanh lý hợp đồng, nhận lại tiền đặt cọc nhưng ông Minh không đến.

Theo những tài liệu ông Dư thu thập được, trong các ngày 18/9/2012 và 19/6/2014, Tập đoàn Nam Cường đã ban hành văn bản trả lời cho bà Đỗ Thị Hương, khẳng định lô đất G12-L01 chưa đủ điều kiện giao dịch chuyển nhượng. Đồng thời, chủ đầu tư kết luận việc giao dịch mua bán giữa bà Hương, ông Minh khi đất chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, không có chữ ký xác nhận của cơ quan có thẩm quyền là trái quy định của Tập đoàn, vi phạm các quy định pháp luật về đất đai.

Sau khi phát hiện bà Hương chuyển nhượng khi lô đất G12-L01 chưa hình thành, chưa đủ điều kiện giao dịch, từ đầu năm 2013, ông Dư yêu cầu bà Hương trả lại khoản tiền 7,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, cho đến nay bà Hương mới hoàn trả 700 triệu đồng mà không đưa ra lời giải thích thỏa đáng. Bức xúc trước những việc làm trên, ông Dư đã làm đơn tố giác dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Hương đến Công an TP. Hà Nội, trong vụ chuyển nhượng lô đất G12-L01, khi chủ đầu tư xác nhận chưa đủ điều kiện giao dịch. Tuy nhiên, bà Hương lại cho rằng trước đó vợ chồng ông Dư đã chấp thuận đổi sang một lô đất khác cũng nằm trong dự án khu đô thị.

Công an Hà Nội “vạch rõ” việc giao dịch trái luật

Nhận được đơn tố giác của ông Dư, ngày 4/3/2014, Cơ quan CSĐT - Công an TP. Hà Nội có văn bản thông báo kết quả xác minh, giải quyết đơn tố giác tội phạm. Cơ quan CSĐT kết luận, ngày 13/1/2011, ông Nguyễn Ngọc Minh ký hợp đồng chuyển nhượng cho bà Đỗ Thị Hương, quyền góp vốn ưu tiên mua lô đất G12-L01 với giá 52 triệu đồng/m². Sau đó, ông Minh giao cho bà Hương phiếu thu, giấy xác nhận góp vốn dự án mà chủ đầu tư cấp cho ông Minh. Việc chuyển nhượng giữa ông Minh và bà Hương không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, không được chủ đầu tư chấp nhận do không đúng các quy định của pháp luật.

Sau khi nhận chuyển nhượng của ông Minh, ngày 28/1/2011, bà Hương ký “Giấy chuyển nhượng QSDĐ” cho ông Lê Đức Dư, nội dung: Bà Hương mua lại suất đất biệt tự khu A Dương Nội, ký hiệu G12-L01 của ông Minh, nay không có nhu cầu sử dụng nên chuyển nhượng lại cho ông Dư lô đất trên (G12-L01) với giá 57 triệu đồng/m². Bà Hương sẽ có trách nhiệm làm thủ tục để ông Dư đứng tên Hợp đồng góp vốn, hoặc hợp đồng chuyển nhượng lô đất trên với chủ đầu tư. Bà Hương đã nhận của ông Dư 7,7 tỷ đồng. Sau đó bà Hương hứa hẹn nhiều lần, nhưng không thực hiện được cam kết với ông Dư, nên đã viết giấy cam kết trả nợ ông Dư 7,7 tỷ đồng kèm lãi suất ngân hàng và giao ông Dư tạm giữ một số giấy tờ nhà đất, giấy tờ, hợp đồng góp vốn các dự án khác để làm tin.

Ngoài việc xác định việc bà Hương nhận 7,7 tỷ đồng, nhưng không thực hiện trách nhiệm làm thủ tục để ông Dư đứng tên trên hợp đồng, không thực hiện nghĩa vụ hoàn trả khoản tiền đã nhận, Công an TP. Hà Nội kết luận, việc bà Hương tố cáo ông Dư ép buộc bà viết giấy giao cho ông Dư giữ một số giấy tờ nhà đất, giấy tờ, hợp đồng góp vốn các dự án, sau khi ông Dư tố cáo bà Hương chiếm đoạt của ông 7,7 tỷ đồng là không có căn cứ.

Cơ quan CSĐT kết luận, chủ đầu tư khu đô thị Dương Nội đã có văn bản khẳng định lô đất G12-L01, không đủ điều kiện chuyển nhượng cho khách hàng nên chủ đầu tư sẽ đơn phương thanh lý giấy xác nhận góp vốn và trả lại tiền cho ông Nguyễn Ngọc Minh theo đúng quy định pháp luật. Chủ đầu tư không chấp nhận việc mua bán, chuyển nhượng giữa ông Minh và bà Hương. Vì vậy, Cơ quan điều tra nhận thấy bà Hương không có gì để chuyển nhượng cho ông Dư, bà Hương phải có trách nhiệm trả lại tiền cho ông Dư, kèm theo lãi suất đã thỏa thuận.

Bà Đỗ Thị Hương thực hiện việc chuyển nhượng khi đất chưa đủ điều kiện giao dịch, dẫn đến việc ông Dư không thể ký hợp đồng với chủ đầu tư. Sau khi sự việc bị phát hiện, từ năm 2012 cho đến nay, bà Hương cũng không thực hiện nghĩa vụ hoàn trả 7,7 tỷ đồng đã nhận, mặc dù ông Dư đã nhiều lần yêu cầu. Tuy nhiên, trong văn bản trả lời đơn tố giác của công dân, Cơ quan CSĐT kết luận đây là tranh chấp dân sự, đồng thời hướng dẫn công dân khởi kiện ra Tòa án nếu không thỏa thuận giải quyết được.

Cho rằng văn bản trả lời của Cơ quan CSĐT là chưa thỏa đáng, ông Lê Đức Dư tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan bảo vệ pháp luật đề nghị xem xét lại vụ việc, tiến hành điều tra làm rõ dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo đúng quy định của pháp luật. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Thành Vinh