Chuyện lạ trong vụ đánh cắp 81 triệu USD của Bangladesh

Người đã trả lại số tiền 4,63 triệu USD cho cơ quan chống rửa tiền Philippines và đại sứ Bangladesh là Kam Sin Wong, một nhà môi giới sòng bạc người Trung Quốc đã làm ăn lâu năm ở Manila, Philippines.

Đây chỉ là một phần trong số 81 triệu USD mà Bangladesh đã bị đánh cắp từ tài khoản gửi tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và sau đó được “rửa” tại một casino tại Manila, Philippines.

Theo kết quả điều tra của Philippines, 81 triệu USD này đã được chuyển vào một tài khoản ngân hàng ở chi nhánh của Tập đoàn Ngân hàng Thương mại Rizai (RCBC) bằng một cái tên giả, sau đó được chuyển tới các sòng bạc và những kẻ môi giới sòng bài thông qua một công ty chuyển tiền tại địa phương.

Không chỉ trả lại số tiền 4,63 triệu USD, ông Wong còn cho biết ông sẵn sàng trả lại số tiền 450 triệu pesos (khoảng 10 triệu USD) mà ông đã được hai con bạc Trung Quốc chuyển trả tiền đặt cược. Đó là Gao Shuhua đến từ Bắc Kinh và Ding Zhize đến từ Macau.

Đại diện cơ quan phòng chống rửa tiền Philippines cho biết, số tiền này sẽ được lưu giữ tại Ngân hàng Trung ương Philippines cho đến khi hai bên có được thỏa thuận về việc chuyển tiền về Bangladesh.

Theo Đại sứ John Gomes, các nhà điều tra Bangladesh sẽ bay tới Manila trong tuần tới để cùng với nhà chức trách Philippines điều tra việc tiền bị đánh cắp đã được đổ vào Philippines như thế nào và những ai có liên quan.

Hồi đầu tháng 3 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Bangladesh tuyên bố quốc gia này đã bị mất 100 triệu USD Mỹ gửi trong Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) do bị tin tặc Trung Quốc đánh cắp.

Theo Hương Thu/AP

PetroTimes