Có 82.216 tin tức, video về "

vi phạm tiền tệ ngân hàng

"

Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công an

Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công an

Cục Phòng, chống rửa tiền tiếp nhận hàng nghìn báo cáo giao dịch đáng ngờ mỗi năm. Từ năm 2023 đến nay, Cục đã chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an).

TPHCM lần đầu trưng bày hơn 1.500 hiện vật tiền Việt Nam qua các thời kỳ

TPHCM lần đầu trưng bày hơn 1.500 hiện vật tiền Việt Nam qua các thời kỳ

Hơn 1.500 đồng tiền quý hiếm lần đầu được giới thiệu tại TPHCM, tái hiện dòng chảy lịch sử Việt Nam từ kháng chiến đến thời kỳ hội nhập hiện đại.

Giá vàng thế giới tăng mạnh, vượt 4.200 USD/ounce

Giá vàng thế giới tăng mạnh, vượt 4.200 USD/ounce

Giá vàng thế giới dự tiếp đà tăng, trước kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tháng tới.

Tỷ giá USD tự do tăng, tạo khoảng cách với giá niêm yết ngân hàng

Tỷ giá USD tự do tăng, tạo khoảng cách với giá niêm yết ngân hàng

Trong khi giá bán USD tại các ngân hàng phổ biến quanh 26.381 đồng/USD, thì trên thị trường tự do, đồng bạc xanh đã được giao dịch ở mức sát 28.000 đồng, cao hơn gần 1.500 đồng/USD.

Vận chuyển 7 tỷ đồng qua biên giới, nam thanh niên 25 tuổi bị bắt giữ

Vận chuyển 7 tỷ đồng qua biên giới, nam thanh niên 25 tuổi bị bắt giữ

Nam thanh niên 25 tuổi được một người Campuchia thuê vận chuyển 7 tỷ đồng tiền Việt Nam sang Campuchia, khi đang trên đường xuống sông Hậu, thanh niên này bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình bắt giữ.

Chủ hiệu vàng và người giao dịch bị xử phạt vì mua bán ngoại tệ “lậu”

Chủ hiệu vàng và người giao dịch bị xử phạt vì mua bán ngoại tệ “lậu”

Công an thành phố Đà Nẵng đã xử phạt tổng cộng 45 triệu đồng đối với chủ doanh nghiệp và người giao dịch ngoại tệ trái phép, đồng thời tịch thu số tiền giao dịch hơn 2 tỷ đồng.

Buôn bán động vật hoang dã liên quan gì đến rửa tiền, ESG?

Buôn bán động vật hoang dã liên quan gì đến rửa tiền, ESG?

Buôn bán động vật hoang dã là lĩnh vực có rủi ro rửa tiền cao nhất trong nhóm tội phạm về môi trường. Hoạt động trái phép này cũng tạo ra các rủi ro liên quan đến ESG.

Kinh tế Nga khó chồng khó: Người dân mệt mỏi vì giá cả leo thang

Kinh tế Nga khó chồng khó: Người dân mệt mỏi vì giá cả leo thang

Doanh thu dầu khí lao dốc cùng lạm phát tăng cao đang khiến "tấm khiên" kinh tế Nga rạn nứt. Người dân bắt đầu thấm thía nỗi đau tài chính khi giỏ hàng thiết yếu ngày càng vơi đi.

Giá bán vàng miếng SJC tăng tiến sát 155 triệu đồng/lượng

Giá bán vàng miếng SJC tăng tiến sát 155 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước tiếp đà tăng theo xu hướng chung của thế giới. Hiện giá vàng thế giới đã lên mức cao nhất 2 tuần.

Xử phạt người đàn ông ngang nhiên thu đổi ngoại tệ trái phép

Xử phạt người đàn ông ngang nhiên thu đổi ngoại tệ trái phép

Một người đàn ông từ thành phố Đà Nẵng vào Đắk Lắk treo hàng loạt biển "đổi đô la" trên các tuyến phố, bị công an vào cuộc xử lý.

Công điện của Thủ tướng: Xử nghiêm các hành vi gây bất ổn thị trường vàng

Công điện của Thủ tướng: Xử nghiêm các hành vi gây bất ổn thị trường vàng

Thủ tướng yêu cầu yêu cầu tăng thanh, kiểm tra để phát hiện, xử nghiêm hành vi thao túng, găm hàng đẩy giá, kinh doanh trái phép gây bất ổn thị trường vàng.

Phó Thủ tướng sắp họp với thống đốc ngân hàng về giá vàng

Phó Thủ tướng sắp họp với thống đốc ngân hàng về giá vàng

Thủ tướng yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện chính sách tiền tệ, đặc biệt là tỷ giá hối đoái, giá vàng, lãi suất, tín dụng bất động sản trước ngày 14/9.

1

2

3

4

5

❯