Vụ Alibaba Tây Bắc có dấu hiệu vi phạm hình sựTheo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng (C46), hoạt động của Công ty cổ phần Alibaba Tây Bắc có dấu hiệu vi phạm hình sự. Hiện, C46 đang xác minh, điều tra để xử lý theo quy định.
Điểm lại dấu hiệu vi phạm hình sự ở dự án của ông Lê Thanh ThảnThiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội - cho biết sẽ khởi tố vụ án, làm rõ vi phạm của các cá nhân liên quan sai phạm tại các dự án của ông Lê Thanh Thản. Dân trí xin điểm lại dấu hiệu vi phạm hình sự đã được Thanh tra Chính phủ phát hiện tại dự án Đại Thanh (Hà Nội) của Doanh nghiệp tư nhân số 1 Điện Biên do ông Thản làm Chủ tịch.
"Cắm" dự án cho ngân hàng: Dấu hiệu vi phạm hình sựPhó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng và Lê Văn Khoa đã thống nhất giao cơ quan công an làm rõ thông tin chủ đầu tư chung cư The Rubyland có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự khi mang thế chấp ngân hàng nhà và đất đã bán cho khách hàng.
Giao công an điều tra dấu hiệu vi phạm hình sự khi góp vốn tại Saigon Co.opTheo kết luận của Thanh tra TPHCM, có dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op; nếu không làm rõ nguồn vốn tăng lên, Saigon Co.op sẽ bị chi phối bởi các tổ chức, cá nhân bên ngoài.
Dấu hiệu vi phạm hình sự qua một vụ kiện dân sựTAND tối cao phát hiện sự phi lý về thẩm quyền xét xử trong một vụ kiện dân sự giữa 3 công ty. Công an cũng phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế với số lượng lớn của 2 nguyên đơn.
Bắt được Vũ “nhôm” có thể làm sáng tỏ dấu hiệu vi phạm hình sự khácTS Dương Thanh Biểu - nguyên Phó viện trưởng VKSND Tối cao cho rằng, trước mắt bị can Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") sẽ bị xem xét về việc có tới 3 hộ chiếu như phía Singapore đề cập. Việc tại sao trong thời gian ngắn Vũ Nhôm có thể thâu tóm rất nhiều nhà, đất công sản ở vị trí đắc địa ở Đà Nẵng cũng sẽ được làm rõ.
Có dấu hiệu vi phạm hình sự ở Tổng công ty Đường sắt Việt NamViệc quản lý giao dịch tài sản không đúng, chỉ hạch toán công nợ phải thu với Công ty cổ phần Công trình đường sắt mà không hạch toán hoạt động kinh doanh Dự án mua ray bảo trì, sửa chữa đường sắt bằng vốn vay của Chính phủ Áo quy mô 387,4 tỷ đồng, tiềm ẩn việc thất thoát thuế và có dấu hiệu của tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo Bộ luật Hình sự.
TTCK xuất hiện nhiều dấu hiệu vi phạm hình sựĐó là cảnh báo của TS Phạm Trọng Bình - Trưởng Ban Pháp chế Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại hội thảo “Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam: Phát triển và hội nhập” tổ chức tại TPHCM ngày hôm qua 8/2.
Dấu hiệu vi phạm hình sự ở dự án Đại Thanh thể hiện như thế nào?Theo Thanh tra Chính phủ, khu đất xây dựng dự án Đại Thanh có nguồn gốc là đất của Nhà nước cho thuê, trả tiền hàng năm với mục đích sản xuất gạch ngói nhưng đã được “phù phép” để hoàn thiện 6 khối nhà chung cư, các căn hộ liền kề, các biệt thự và đã bán hết cho người mua.
Có dấu hiệu vi phạm hình sự trong vụ nước tươngVụ việc ém nhẹm thông tin về nước tương có chất 3-MCPD gây ung thư suốt 6 năm đang gây “sốc” cho dư luận và gây lo lắng cho người tiêu dùng (NTD). Dưới góc nhìn khoa học hình sự, luật sư Hà Đăng (Đoàn Luật sư Hà Nội) nhận định có nhiều dấu hiệu của tội phạm hình sự trong vụ việc này.
Vụ 6 người tử vong tại quán karaoke: Chưa thấy dấu hiệu vi phạm hình sựÔng Vũ Hồng Mạnh, Trưởng Công an huyện Hải Hà, Quảng Ninh, cho biết, quán Karaoke Queen Club xảy ra vụ ngạt khí có đầy đủ giấy phép hoạt động kinh doanh, các nạn nhân đều là nhân viên và bạn nên tạm thời chưa xác định được dấu hiệu vi phạm để khởi tố.
Công trình số 9 Đào Duy Anh: Có dấu hiệu vi phạm hình sựKhông chỉ xây dựng không phép, mà bước đầu các cơ quan chức năng còn xác định được những sai phạm của chủ đầu tư công trình trong việc mua bán dự án tòa nhà 17 tầng, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội, với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.
Dân sinh
Fica
DTiNews
