Dân sinh
Fica
DTiNewsTội phạm Trung Quốc tung hoành ở Ý
Các công tố viên ở TP Florence, thủ phủ vùng Tuscany - Ý hôm 20-6 chính thức đề nghị truy tố chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc (BOC) ở TP Milan cùng 297 người, hầu hết là người Trung Quốc, bị nghi rửa tiền cũng như dính líu đến một số hoạt động tội phạm khác.
Theo hãng tin Reuters, một cuộc điều tra được tiến hành từ năm 2008 cho thấy sự gia tăng ảnh hưởng của các băng nhóm tội phạm Trung Quốc ở vùng Tuscany. Theo kết quả cuộc điều tra, khoảng 5,1 tỉ USD đã được chuyển trái phép từ Ý đến Trung Quốc trong giai đoạn 2006-2010 thông qua dịch vụ chuyển tiền Money2Money tại một số thành phố của Ý. Đây là số tiền kiếm được từ các hoạt động tội phạm, như làm hàng giả, trốn thuế, bán dâm và bóc lột sức lao động người nhập cư.
Chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc ở TP Milan. (Ảnh: AP)
Trong số này, khoảng 2,4 tỉ USD được chuyển thông qua chi nhánh BOC ở TP Milan, mang lại cho ngân hàng lớn thứ 4 Trung Quốc này khoản hoa hồng hơn 860.000 USD. Bốn nhà quản lý cao cấp của chi nhánh này bị cáo buộc không trình báo những giao dịch bất thường cũng như các hoạt động khác, từ đó giúp che giấu nguồn gốc, điểm đến của số tiền và tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền của Money2Money.
