Truy tố “bộ sậu” công ty xuất nhập khẩu ngành in

Dân trí Ngày 13/8, Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phan Thị Ngọc Diệp (cựu thủ quỹ chi nhánh TPHCM, công ty xuất nhập khẩu (XNK) Ngành in) về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can Phương Đình Chiến (cựu Giám đốc công ty XNK Ngành in), Nguyễn Văn Quân (kế toán Trưởng), và Nguyễn Thị Thu Vân (kế toán Chi nhánh) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đáng chú ý ngày 10/11/2004, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Sơn (Trưởng Chi nhánh TPHCM của công ty XNK Ngành in) về tội tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên trước đó tháng 5/2004, ông Sơn đã trốn sang Mỹ và cơ quan cơ quan cảnh sát cũng đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với bị can này.

Theo cáo trạng, công ty XNK Ngành in là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch). Để hoạt động, công ty này thành lập Chi nhánh tại TPHCM, hoạt động hạch toán nội bộ theo hình thức báo sổ, trực thuộc công ty.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động kinh doanh của công ty, mọi hoạt động kinh doanh của Chi nhánh đều phải được báo cáo và được sự đồng ý của giám đốc công ty trước khi thực hiện. Tuy nhiên, Chiến đã ký giấy ủy quyền cho Sơn, Trưởng Chi nhánh, tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế để mua bán giấy in các loại, vay vốn tại ngân hàng.

Lợi dụng việc này, từ năm 1999 đến tháng 5/2004, Sơn đã ký và thực hiện nhiều hợp đồng mua bán giấy in các loại với các nơi nhằm chiếm đoạt tiền của Nhà nước. Sau khi nhận thanh toán tiền từ các doanh nghiệp, Sơn đã chỉ đạo thủ quỹ là Diệp khi lập Phiếu thu ghi số tiền thu ít hơn số tiền thực nhận thanh toán, số tiền còn lại đưa cho Sơn sử dụng cá nhân.

Tổng số tiền Sơn đã chiếm đoạt của công ty là hơn 60 tỉ đồng. Ngoài ra, trong quá trình hoạt động kinh doanh, Sơn đã lợi dụng tư cách pháp nhân của 3 công ty TNHH khác để ký hợp đồng mua bán giấy in nhưng thực tế thỏa thuận để đối tượng này đem thế chấp vay vốn tại ngân hàng TMCP công thương Chi nhánh tỉnh Bình Dương và Agribank Chi nhánh 10 TPHCM để có nguồn tiền hoàn trả một phần đã chiếm đoạt sử dụng cá nhân trước đó cho Chi nhánh. Khi đến hạn thanh toán vốn vay đã phải bán cho doanh nghiệp khác hoặc bị ngân hàng bán phát mãi dẫn đến Công ty bị thất thoát số tiền hơn 8 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định ông Chiến và Quân đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao trong việc kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nguyên tắc kế toán và phương án kinh doanh của Chi nhánh, không tiến hành đối chiếu chứng từ, kiểm tra sổ sách kế toán theo quy định của pháp luật dẫn đến hậu quả Công ty bị thiệt hại số tiền như trên.

Trong đó, Sơn tham ô, chiếm đoạt sử dụng cá nhân gần 60,5 tỉ đồng đồng, còn hành vi cố ý làm trái quy định về quản lý tiền hàng gây thất thoát tài sản là hơn 8 tỉ đồng. Đối với bà Diệp, Thủ quỹ Chi nhánh đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Cụ thể, Diệp đã lập các phiếu nhập hàng, xuất hàng khống hoặc bản đối chiếu công nợ khống không đúng thực tế, để ngoài hệ thống sổ sách kế toán số tiền thu được sau bán hàng, không lập chứng từ ghi thu, ghi chi theo nguyên tắc kế toán. Đối với Vân, Kế toán Chi nhánh đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ quy định.

Theo sự chỉ đạo của  Sơn, một tuần Vân chỉ đến cơ quan 2 buổi để ký các chứng từ mà không biết thực tế hoạt động kinh doanh của Chi nhánh từ đó báo cáo thuế, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh cho công ty XNK Ngành in tại Hà Nội dẫn đến Công ty không kiểm soát được doanh thu, công nợ phải thu, phải trả nên bị thiệt hại. Ngoài ra, theo CQĐT, vào thời điểm đó một số cán bộ nhân viên thuộc Chi nhánh công ty XNK Ngành in có hành vi ký nhận tiền theo các Hợp đồng kinh tế do ông Sơn ký bán giấy in cho các đơn vị, doanh nghiệp, ký vào mục “người nhận tiền” trên một số phiếu chi do Diệp lập.

Tuy nhiên, các cá nhân này không biết động cơ, mục đích chiếm đoạt tài sản của Sơn; đồng thời tài liệu điều tra chưa chứng minh những người này được ăn chia trong số tiền mà Sơn chiếm đoạt và đến nay Sơn đã bỏ trốn đi Mỹ.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Trưởng công an xã kể lại thời điểm bắt giữ 3 người nước ngoài nghi giết lái xe taxi
Trưởng công an xã kể lại thời điểm bắt giữ 3 người nước ngoài nghi giết lái xe taxi

(Dân trí) - Khi tiếp cận chiếc xe, công an xã Bắc Phong phát hiện có một vỏ ốp điện thoại hiệu Nokia dưới đất, sát bên hông cửa ghế lái có thêm một thân máy nhưng không có sim, mặt kính trước ô tô bị rạn nứt, trong ghế xe có vài vết máu nhưng không có người...

Thứ ba, 13/08/2019 - 05:46

Nữ “cò đất” rao bán đất ảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Nữ “cò đất” rao bán đất ảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

(Dân trí) - Ngày 13/8, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Nhi (SN 1986, trú khối phố Hà My Tây, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thứ ba, 13/08/2019 - 05:35

Gã đàn ông thừa nhận xâm hại nhiều lần bé gái 7 tuổi
Gã đàn ông thừa nhận xâm hại nhiều lần bé gái 7 tuổi

(Dân trí) - Tại cơ quan điều tra, Thiện đã thừa nhận hiếp dâm cháu Q., nhiều lần trong thời gian từ tháng 6/2019 cho đến nay.

Thứ ba, 13/08/2019 - 03:59

Vụ giang hồ vây xe chở công an: Đình chỉ công tác 1 thiếu tá
Vụ giang hồ vây xe chở công an: Đình chỉ công tác 1 thiếu tá

(Dân trí) - Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định đình chỉ công tác 1 thiếu tá liên quan đến vụ việc hàng chục giang hồ vây xe chở công an. Đồng thời, cơ quan này cũng mở rộng điều tra hành vi trốn thuế trong hoạt động kinh doanh, tranh giành, lấn chiếm đất công của các đối tượng liên quan vụ việc.

Thứ ba, 13/08/2019 - 03:56

Tài xế tông gãy thanh chắn trạm thu phí BOT bị phạt 18 tháng tù giam
Tài xế tông gãy thanh chắn trạm thu phí BOT bị phạt 18 tháng tù giam

(Dân trí) - Ngày 13/8, TAND quận Bình Tân (TPHCM) mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Giang Tâm (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Vĩnh Long, làm nghề lái xe) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Thứ ba, 13/08/2019 - 02:57

Bộ Công an chỉ đạo làm rõ nghi án bé gái 6 tuổi bị xâm hại tình dục
Bộ Công an chỉ đạo làm rõ nghi án bé gái 6 tuổi bị xâm hại tình dục

(Dân trí) - Liên quan đến một bé gái 6 tuổi nghi bị xâm hại tình dục ở một khách sạn tại TP Vinh (Nghệ An), Văn phòng Bộ Công an đề nghị Công an TP Vinh (Nghệ An) giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, 13/08/2019 - 02:52

Tiếp tục xử kín Nguyễn Hữu Linh
Tiếp tục xử kín Nguyễn Hữu Linh

(Dân trí) - Theo dự kiến, ngày 23/8, TAND quận 4 sẽ mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh (sinh năm 1958, cựu Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng) về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Thứ ba, 13/08/2019 - 02:39

Thanh niên nghi ngáo đá “múa dao”, dọa chém người đi đường
Thanh niên nghi ngáo đá “múa dao”, dọa chém người đi đường

(Dân trí) - Một thanh niên có biểu hiện ngáo đá “múa dao” dọc theo quốc lộ khiến người đi đường hốt hoảng, chỉ khi lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) áp sát mới khống chế được đối tượng này.

Thứ ba, 13/08/2019 - 02:26

Hà Nội: Bắt Quang “Rambo”, đàn anh của Khá “bảnh”
Hà Nội: Bắt Quang “Rambo”, đàn anh của Khá “bảnh”

(Dân trí) - Đỗ Văn Quang, tức Quang “Rambo”, đàn anh của Khá “bảnh”, bị bắt giữ cùng 4 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Thứ ba, 13/08/2019 - 12:16

Hà Nội: Liên tiếp bóc gỡ các đường dây cung cấp ma túy số lượng lớn
Hà Nội: Liên tiếp bóc gỡ các đường dây cung cấp ma túy số lượng lớn

(Dân trí) - Công an quận Long Biên (Hà Nội) liên tiếp triệt phá thành công các đường dây ma túy với số lượng lớn.

Thứ ba, 13/08/2019 - 12:13

Vây bắt đối tượng trộm xe SH liên tỉnh miền Tây
Vây bắt đối tượng trộm xe SH liên tỉnh miền Tây

(Dân trí) - Đang trên đường từ Trà Vinh về TP HCM để tiêu thụ xe SH vừa mới cướp được, Tuấn bị Công an tỉnh Long An vây bắt cùng tang vật. Cơ quan chức năng cũng thu giữ nhiều dụng cụ bẻ khóa xe của Tuấn.

Thứ ba, 13/08/2019 - 12:08

Hà Nội: Công an làm việc với người đàn ông nghi dâm ô bé gái 10 tuổi
Hà Nội: Công an làm việc với người đàn ông nghi dâm ô bé gái 10 tuổi

(Dân trí) - Người đàn ông khoảng 50 tuổi đang được cơ quan công an lấy lời khai liên quan đến nghi vấn dâm ô một bé gái 10 tuổi trong thang máy chung cư ở huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Thứ ba, 13/08/2019 - 11:18

ĐÁNG QUAN TÂM
Triệt phá đường dây lô đề “quý bà” chuyên giao dịch qua mạng xã hội
Triệt phá đường dây lô đề “quý bà” chuyên giao dịch qua mạng xã hội

(Dân trí) - Sáng ngày 13/8, Công an huyện Hương Khê cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, khởi tố 7 đối tượng là phụ nữ.

Thứ ba, 13/08/2019 - 10:36

Nữ cán bộ Văn phòng Chính phủ “dỏm” lừa đảo chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng
Nữ cán bộ Văn phòng Chính phủ “dỏm” lừa đảo chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng

(Dân trí) - “Nổ” rằng bản thân đang công tác tại Văn phòng Chính phủ, có thể xin cho mọi người đi du học, hưởng chế độ học bổng toàn phần do Chính phủ tài trợ hoặc xin vào làm tại các cơ quan nhà nước, Bùi Minh Nguyệt đã lừa đảo, chiếm đoạt 8,7 tỷ đồng của 8 bị hại.

Thứ ba, 13/08/2019 - 08:42

Danh sách 13 đối tượng bị khởi tố trong đường dây đánh bạc hơn 1.600 tỷ đồng
Danh sách 13 đối tượng bị khởi tố trong đường dây đánh bạc hơn 1.600 tỷ đồng

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can về tội "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc" đối với 13 đối tượng.

Thứ ba, 13/08/2019 - 08:10

Hà Nội: Truy nã kẻ giết người máu lạnh trên phố Hàng Bài
Hà Nội: Truy nã kẻ giết người máu lạnh trên phố Hàng Bài

(Dân trí) - Rời quán bar, bất ngờ bị một nhóm đói tượng cầm dao, kiếm tấn công, Nguyễn Văn Đức dùng dao đâm gục một thanh niên trong nhóm đối thủ.

Thứ ba, 13/08/2019 - 07:11

Con gái đánh lộn, cha bị đâm chết thảm ở Sài Gòn
Con gái đánh lộn, cha bị đâm chết thảm ở Sài Gòn

Sau khi đánh lộn với nhóm của chị Linh, nhóm của Thương vẫn chưa hết ấm ức mà kéo nhau tới đâm chết cha của chị này.

Thứ ba, 13/08/2019 - 06:55

Đề nghị tăng án đối với thầy giáo sát hại đồng nghiệp
Đề nghị tăng án đối với thầy giáo sát hại đồng nghiệp

(Dân trí) - Bị đồng nghiệp đòi chia tay, Thắng ra tay giết chết nạn nhân ngay trên đường phố. Tòa sơ thẩm xử Thắng án chung thân. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát kháng nghị, đề nghị tăng án lên mức tử hình.

Thứ ba, 13/08/2019 - 05:40

Đôi nam nữ trộm chó bị người dân bắt giao cho công an
Đôi nam nữ trộm chó bị người dân bắt giao cho công an

(Dân trí) - Người dân xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) phát hiện và vây bắt một đôi nam nữ có hành vi trộm chó, sau đó bàn giao cho lực lượng công an.

Thứ ba, 13/08/2019 - 04:12

Bộ Công an phá đường dây đánh bạc liên tỉnh hơn 1.600 tỷ đồng
Bộ Công an phá đường dây đánh bạc liên tỉnh hơn 1.600 tỷ đồng

(Dân trí) - Một đường dây tổ chức tổ đánh bạc và đánh bạc liên tỉnh trên mạng internet vừa bị Bộ Công an triệt phá thành công. Theo cơ quan công an, tổng số tiền tổ chức đánh bạc trong đường dây này vào khoảng hơn 1.600 tỷ đồng.

Thứ hai, 12/08/2019 - 08:48

Xác minh thông tin công an chặn đường xô xát phụ nữ
Xác minh thông tin công an chặn đường xô xát phụ nữ

(Dân trí) - Bất bình trong việc trả tiền "cò" đất, Trung tá Đỗ Ngọc Trung, Phó trưởng công an Thị trấn Thủ Thừa được cho là đã chặn đường một phụ nữ trên quốc lộ 1 dẫn đến xô xát. Một người dân thấy bất bình lao vào can ngăn liền bị ông Trung dùng công cụ hỗ trợ gây chấn thương.

Thứ hai, 12/08/2019 - 06:55

Triệt phá bắt giữ gần 100kg ma túy
Triệt phá bắt giữ gần 100kg ma túy

(Dân trí) - Mấy tháng qua, Công an tỉnh Long An đã liên tiếp triệt phá hàng loạt vụ buôn bán, vận chuyển ma túy ở vùng giáp ranh biên giới Campuchia. Tổng lượng ma túy bị thu giữ gần 100kg và hơn 4.000 viên ma túy tổng hợp.

Thứ hai, 12/08/2019 - 05:33

Hành khách nuốt 1,6kg cocain bay 50 tiếng từ Châu Phi về Việt Nam
Hành khách nuốt 1,6kg cocain bay 50 tiếng từ Châu Phi về Việt Nam

(Dân trí) - Nam hành khách nuốt 1,6kg cocain trị giá gần 10 tỉ đồng bay suốt 50 tiếng qua 4 nước. Nhưng khi hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất, hành vi của nam hành khách này bị phát hiện và bắt giữ.

Thứ hai, 12/08/2019 - 05:07

Chiêu lừa "ngoạn mục" 8 mật lợn khô giá 190 triệu đồng của 2 gã lưu manh xứ Thanh
Chiêu lừa "ngoạn mục" 8 mật lợn khô giá 190 triệu đồng của 2 gã lưu manh xứ Thanh

(Dân trí) - Với màn kịch đến hoàn hảo, kẻ thủ vai người dân tộc bán đồ rừng, người còn lại vào vai đại gia thu gom, hai gã đàn ông xứ Thanh ở độ tuổi U60 đã dễ dàng lừa đảo, chiếm đoạt 190 triệu đồng của một người tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Thứ hai, 12/08/2019 - 05:05