“Tiếp tay” lừa đảo, hàng loạt cán bộ ngân hàng hầu tòa

Dân trí Các bị cáo Hà, Hồng và Nguyệt sai phạm trong quá trình thụ lý, đánh giá, thẩm định hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân và kiểm tra sau giải ngân, qua đó “tiếp tay” cho bị cáo Thiện chiếm đoạt của BIDV Tây Sài Gòn hàng chục tỉ đồng.

Ngày 26/10, TAND TPHCM tiếp tục phiên xử sơ thẩm vụ án thất thoát hàng trăm tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn (BIDV Tây Sài Gòn).

Dùng dự án ảo đổi tiền thật

Bị cáo Hoàng Thái Hà (nguyên Trưởng Phòng Quan hệ khách hàng BIDV Tây Sài Gòn), Hoàng Thị Bích Hồng, Tạ Minh Nguyệt (nguyên nhân viên BIDV Tây Sài Gòn) hầu tòa về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Các bị cáo Huỳnh Công Thiện (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại Giao dịch xuất nhập khẩu Thiện Linh), Phan Mộng Hoàng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phi Long) và 5 chủ doanh nghiệp khác hầu tòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

img_8628

Các bị cáo tại Phiên tòa.

Liên quan đến vụ án, ông Phạm Quốc Hùng (nguyên Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Tín dụng BIDV Tây Sài Gòn) có dấu hiệu phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra, ông Hùng qua đời do lâm bệnh nặng. Vì vậy, cơ quan điều tra không xử lý hành vi phạm tội của ông này.

Theo cáo trạng, Huỳnh Công Thiện sử dụng pháp nhân nhiều công ty, "vẽ" dự án kinh doanh, lập khống hồ sơ vay vốn BIDV Tây Sài Gòn. Cụ thể, từ năm 2007-2009, Thiện ký 7 hợp đồng với BIDV Tây Sài Gòn, vay gần 218 tỉ đồng và 1,162 triệu USD. Những dự án kinh doanh Thiện mang đến ngân hàng thế chấp đều là dự án ảo. Nhóm Thiện dùng tiền vay từ hợp đồng sau thanh toán hợp đồng trước.

Tính đến cuối năm 2015, Thiện còn nợ BIDV Tây Sài Gòn 157,8 tỉ đồng cùng 421.322 USD (tiền gốc). Trong khi tài sản thế chấp các khoản vay này chỉ có định giá là 84,5 tỉ đồng. 6 bị cáo khác là chủ doanh nghiệp nghe lời Thiện, ký nhiều giấy tờ, chứng từ hợp thức hóa hồ sơ vay.

Về phía ngân hàng, bị cáo Hoàng Thái Hà tư vấn, hướng dẫn Thiện sử dụng doanh nghiệp do người khác đứng tên làm thủ tục vay vốn. Khi thẩm định, Hà vẫn đánh giá những công ty trên độc lập và đồng ý ký hợp đồng tín dụng; ký xác nhận vào biên bản kiểm tra sử dụng vốn... Hồng và Nguyệt sai phạm trong quá trình thụ lý, đánh giá, thẩm định hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân và kiểm tra sau giải ngân. Hành vi trên khiến ngân hàng giải ngân cho Thiện gần 218 tỉ đồng và 1,162 triệu USD.

Cán bộ ngân hàng không thừa nhận hành vi phạm tội

Lời khai của các bị cáo và bên liên quan tại tòa thể hiện nhiều tình tiết phức tạp về tài sản thế chấp, trong đó có dự án siêu thị WinMart (Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh).

Năm 2017, Huỳnh Công Thiện cầm cố siêu thị WinMart vay 40 tỉ đồng. Đáng nói, tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng này là tài sản hình thành trong tương lai của dự án siêu thị WinMart (định giá hơn 94,5 tỉ đồng). Trong hồ sơ vay có hợp đồng thể hiện Công ty Phi Long cho Công ty Thiện Linh thuê khu đất xây siêu thị với giá 64,8 tỉ đồng. BIDV coi đây là 2 căn cứ khi duyệt và giải ngân vốn vay. Tuy nhiên, BIDV giải ngân sau khi 2 doanh nghiệp đã chấm dứt hợp đồng thuê đất.

Tại tòa, bị cáo Hà xin xét xử vắng mặt vì đang điều trị bệnh tâm thần. Bị cáo Nguyệt và Hồng không thừa nhận hành hành vi mà cho rằng mình mình làm đúng quy định của ngân hàng.

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện KSND TPHCM trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Theo đại diện Viện kiểm sát, tại phiên tòa một số bị cáo kêu oan, tuy nhiên căn cứ vào hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ xác định cáo trạng của Viện KSND Tối cao truy tố là đúng người, đúng tội, không oan sai.

img_8629

Bị bệnh nặng, Thiện được Viện kiểm sát đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo.

Trong vụ án này, bị cáo Thiện là người chủ mưu, thực hiện hàng loạt hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của ngân hàng, tuy nhiên hiện nay bị cáo đang bị bệnh nặng nên cần xem xét khi lượng hình. Các đồng phạm khác, phạm tội với vai trò hạn chế không được hưởng lợi nên cần xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo.

Bị cáo Hà với vai trò là trưởng phòng quan hệ khách đã hướng dẫn bị cáo Thiện hướng dẫn Thiện sử dụng doanh nghiệp do người khác đứng tên làm thủ tục vay vốn. Bị cáo Hồng và Nguyệt đã làm trái với quy định trong hoạt động tín dụng. Các bị cáo phạm cố tình phạm tội và gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Từ đó đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị Hà 8 – 10 năm tù, bị cáo Hồng 5 -6 năm tù, bị cáo Nguyệt 4 -5 năm tù về về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Bị cáo Huỳnh Công Thiện bị đề nghị 26 năm 6 tháng – 27 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đồng phạm của Thiện bị đề nghị mức án từ 2 -13 năm tù.

Phiên tòa bắt đầu tranh luận.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Cát tặc lộng hành, “rút ruột” dòng sông giữa đêm tối
Cát tặc lộng hành, “rút ruột” dòng sông giữa đêm tối

(Dân trí) - Chỉ trong một đêm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã liên tiếp phát hiện 4 tàu khai thác cát trái phép trên sông Thạch Hãn và sông Hiếu.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 09:32

Băng cướp xông vào nhà dân giữa ban ngày, dùng ná thun chống trả công an
Băng cướp xông vào nhà dân giữa ban ngày, dùng ná thun chống trả công an

(Dân trí) - Giữa ban ngày nhưng băng cướp với nhiều thành viên nhỏ tuổi xông vào nhà dân, dùng rựa không chế chủ nhà rồi cướp tài sản. Khi bị công an vây bắt, nhóm này dùng ná thun bắn đá chống trả quyết liệt, bắn bị thương 1 người.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 08:58

Truy bắt con nghiện, 3 chiến sĩ công an nguy cơ phơi nhiễm HIV
Truy bắt con nghiện, 3 chiến sĩ công an nguy cơ phơi nhiễm HIV

(Dân trí) - Bị lực lượng công an phát hiện đang sử dụng ma túy và đưa về trụ sở để xử lý, đối tượng đã chống trả quyết liệt khiến 3 cán bộ, chiến sĩ công an bị xây xát nhẹ và dính máu của đối tượng.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 08:47

Nằm liệt giường vẫn lập tụ điểm phân phối ma túy
Nằm liệt giường vẫn lập tụ điểm phân phối ma túy

(Dân trí) - Mặc dù bị tàn tật tới mức phải nằm liệt giường nhưng đối tượng vẫn lập tụ điểm, tổ chức mua ma túy về đóng gói phân phối ma túy cho các con nghiện trên địa bàn.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 08:30

Bắt giữ 100 thùng dầu nhớt, hơn 1.000 bao thuốc lá lậu
Bắt giữ 100 thùng dầu nhớt, hơn 1.000 bao thuốc lá lậu

(Dân trí) - Cảnh sát kinh tế Công an Ninh Bình vừa phát hiện, bắt giữ hai vụ vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ. 100 thùng dầu nhớt, hơn 1.000 bao thuốc lá lậu đã bị thu giữ.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 04:19

Xót xa cảnh em gái ôm di ảnh anh trong phiên tòa nhiều uất ức
Xót xa cảnh em gái ôm di ảnh anh trong phiên tòa nhiều uất ức

(Dân trí) - Hơn 2 năm mòn mỏi chờ đợi đòi công lý sau cái chết của người anh trai, ngày 25/10, bé Uyên xin nghỉ học, cùng gia đình ôm theo di ảnh anh tới phiên tòa xử tài xế xe ben gây tai nạn. Nhưng chủ tọa phiên tòa bất ngờ tuyên bố phiên xử tạm hoãn. Hình ảnh bé gái ôm di ảnh anh trong sân tòa, ánh mắt vừa đau đớn và uất ức, khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 03:51

Hiếp vợ bạn xong còn... xin số điện thoại
Hiếp vợ bạn xong còn... xin số điện thoại

(Dân trí) - Ngày 26/10, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tất (27 tuổi) ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ 6 năm 9 tháng tù về tội “hiếp dâm”.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 03:06

Điều tra vụ một người phụ nữ tử vong với nhiều thương tích tại nhà
Điều tra vụ một người phụ nữ tử vong với nhiều thương tích tại nhà

(Dân trí) - Lúc về nhà, ông T. bàng hoàng phát hiện vợ mình là bà H. nằm gục trên vũng máu ở tầng 2, trên người có nhiều thương tích. Mặc dù đã được người thân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, bà H. đã tử vong.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 02:54

Hỗn chiến kinh hoàng, 2 thanh niên bị chém nhầm
Hỗn chiến kinh hoàng, 2 thanh niên bị chém nhầm

(Dân trí) - Đang ngồi nhậu tại 1 quán ăn trên địa bàn, 2 thanh niên bất ngờ bị một nhóm người cầm theo hung khí lao vào chém trọng thương.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 02:52

Vụ bác sĩ giết vợ phi tang xác: Nạn nhân được hỏa táng tại Trung Quốc
Vụ bác sĩ giết vợ phi tang xác: Nạn nhân được hỏa táng tại Trung Quốc

(Dân trí) - Theo Đại tá Nông Minh Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, sau khi cơ quan chức năng của Trung Quốc phát hiện thi thể nạn nhân Đặng Thị H., đã cho giám định ADN, sau đó thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng của Trung Quốc hỏa táng.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 02:49

Công ty Phương Trang chuyển tiền cho Vũ “nhôm” mua đất?
Công ty Phương Trang chuyển tiền cho Vũ “nhôm” mua đất?

(Dân trí) - Chiều 25/10, phiên tòa xét xử vụ án Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín - viết tắt Trustbank, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ) cùng đồng phạm bắt đầu bước vào phần tranh luận.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 12:59

Cán bộ địa chính chiếm đoạt tiền làm sổ đỏ của người dân lãnh 18 năm tù
Cán bộ địa chính chiếm đoạt tiền làm sổ đỏ của người dân lãnh 18 năm tù

(Dân trí) - Với tội danh lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản, nguyên cán bộ địa chính – xây dựng xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã bị TAND cấp cao tại Đà Nẵng tuyên phạt 18 năm tù.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 11:21

ĐÁNG QUAN TÂM
Nhóm công nhân trộm cắp gần 300 tấm pin năng lượng mặt trời của công ty trị giá 1 tỷ đồng
Nhóm công nhân trộm cắp gần 300 tấm pin năng lượng mặt trời của công ty trị giá 1 tỷ đồng

(Dân trí) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang vừa điều tra, làm rõ ổ nhóm trộm cắp gần 300 tấm pin năng lượng mặt trời thành phẩm trị giá 1 tỷ đồng của công ty Vina Solar đóng tại Khu Công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó 3 đối tượng là công nhân trong công ty Vina Solar.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 10:13

Bình Dương cảnh báo những vụ lừa tiền tỷ sau cuộc điện thoại
Bình Dương cảnh báo những vụ lừa tiền tỷ sau cuộc điện thoại

(Dân trí) - Với thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng như Công an, Viện kiểm sát yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản, đường dây lừa đảo đã chiếm đoạt tiền tỷ của nạn nhân chỉ sau cuộc điện thoại.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 08:51

Mang bình xịt hơi cay chặn đường cướp nửa tỷ đồng của chủ cũ
Mang bình xịt hơi cay chặn đường cướp nửa tỷ đồng của chủ cũ

Biết rõ chủ cũ thường hay mang tiền gửi ngân hàng, Lộc đã rủ cháu ruột theo dõi, khống chế nạn nhân cướp 450 triệu tại giao lộ ở TP Mỹ Tho (Tiền Giang).

Thứ sáu, 26/10/2018 - 07:55

Đoạt tiền của dân sau sự cố Formosa xả thải, hai cán bộ thôn lãnh án
Đoạt tiền của dân sau sự cố Formosa xả thải, hai cán bộ thôn lãnh án

(Dân trí) - Quá trình rà soát, kê khai đối tượng được hưởng tiền bồi thường do sự cố Formosa xả thải vào tháng 4/2016, Nguyễn Trọng Đậu (trưởng thôn), Võ Trọng Đạt (phó thôn Sơn Bằng, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã có hành vi vượt quá quyền hạn, làm trái công vụ để chiếm đoạt tiền của bốn người với tổng số 13 triệu đồng.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 07:39

Nghi phạm sát hại tài xế GrabBike chỉ vì mê chiếc xe tay côn
Nghi phạm sát hại tài xế GrabBike chỉ vì mê chiếc xe tay côn

(Dân trí) - Chỉ vì đam mê chiếc xe tay côn nhưng không có tiền để mua, Thuận nảy sinh ý định đi cướp và thuê xe ôm chở đến khu vực vắng nhằm thực hiện ý đồ của mình.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 04:56

Bắt 2 mẹ con bán ma túy quy mô lớn núp bóng bán trái cây
Bắt 2 mẹ con bán ma túy quy mô lớn núp bóng bán trái cây

(Dân trí) - Một đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn, hoạt động trong thời gian dài với thủ đoạn tinh vi vừa bị lực lượng Công an Quảng Nam triệt xóa, bắt nhiều đối tượng trong đường dây này.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 12:30

6 đối tượng dùng súng, mã tấu khống chế thanh niên đưa lên xe ô tô
6 đối tượng dùng súng, mã tấu khống chế thanh niên đưa lên xe ô tô

(Dân trí) - Khi anh Th. đang ngồi trong quán cùng nhóm bạn thì bị 6 thanh niên mang mã tấu, súng ập vào khống chế, bắt giữ đưa lên ô tô chở đi.

Thứ năm, 25/10/2018 - 08:48

Du học sinh đi cướp nhà con gái tướng công an lãnh 7 năm tù
Du học sinh đi cướp nhà con gái tướng công an lãnh 7 năm tù

(Dân trí) - TAND thành phố Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Lê Đình Kiên (Sn 1989) 7 năm tù về hành vi “Cướp tài sản”.

Thứ năm, 25/10/2018 - 08:47

Mang hơn 30kg ma túy đá từ Lào về biển Thiên Cầm tiêu thụ
Mang hơn 30kg ma túy đá từ Lào về biển Thiên Cầm tiêu thụ

(Dân trí) - Chiều ngày 25/10, ,Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng, thu 32kg ma túy đá và 10 bánh heroin tại khách sạn Công Đoàn (thuộc thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên).

Thứ năm, 25/10/2018 - 08:43

Lừa “chạy” việc vào ngành công an, an ninh sân bay chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Lừa “chạy” việc vào ngành công an, an ninh sân bay chiếm đoạt hàng tỷ đồng

(Dân trí) - Tự nhận có nhiều mối quan hệ, Đỗ Lê Vũ (SN 1986, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) - từng làm ở Thành Đoàn Đà Nẵng lừa “chạy” việc vào các ngành công an, an ninh sân bay... cho hơn 10 người, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng.

Thứ năm, 25/10/2018 - 08:33

Có hay không vụ trộm bỏ lại két sắt ở bờ kênh chứa hơn 1 tỷ đồng?
Có hay không vụ trộm bỏ lại két sắt ở bờ kênh chứa hơn 1 tỷ đồng?

(Dân trí) - Chiều tối 25/10, một cán bộ điều tra công an huyện Chợ Mới xác nhận, trên địa bàn huyện Chợ Mới vừa xảy ra một vụ trộm két sắt. Tuy nhiên, số tiền trong két sắt mà bọn trộm bỏ lại chưa tới 10 triệu đồng, không phải là hơn 1 tỷ đồng như một số phương tiện thông tin đăng tải trước đó...

Thứ năm, 25/10/2018 - 08:32

Khởi tố nghi phạm nửa đêm vác dao chém hàng xóm trọng thương
Khởi tố nghi phạm nửa đêm vác dao chém hàng xóm trọng thương

(Dân trí) - Ngày 25/10, trao đổi với PV, Đại tá Cao Tiến Mai – Trưởng Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã khởi tố Từ Trọng Hóa (35 tuổi, trú xóm 2, xã Nam Cường, huyện Nam Đàn) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Thứ năm, 25/10/2018 - 08:28