Thủ đoạn “hô biến” kim cương buôn lậu của một giám đốc ở PNJ

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin kết quả giám định và điều tra ban đầu vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAB), thuộc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ); Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên Công ty PNJ-LAB, đã câu kết thực hiện hành vi buôn lậu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) giám định toàn bộ vật chứng thu giữ trong vụ án, gồm các viên đá trong suốt nghi là kim cương. Đến nay, cơ quan chức năng đã có kết luận giám định toàn bộ số vật chứng này là kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.

Quá trình điều tra xác định, Đặng Ngọc Thảo cùng Trần Tiễn Như Nghi đã thực hiện hành vi buôn lậu kim cương với các đối tượng người Ấn Độ.

Sau khi buôn lậu kim cương từ Hồng Kông về Việt Nam, lợi dụng kiến thức chuyên môn, Thảo đã mài mã số GIA được khắc trên các viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAB. Sau đó, Thảo cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAB để bán cho khách hàng nhằm thu lợi.

Đặng Ngọc Thảo trực tiếp trục lợi toàn bộ số tiền thu được từ hành vi phạm tội. Số kim cương này được Thảo bán cho khách hàng, không đưa vào hệ thống bán lẻ của PNJ.

Đối với Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, cơ quan điều tra xác định doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương. Quá trình nhập khẩu, phân phối hàng hóa ra thị trường được kiểm soát chặt chẽ, đúng với thông tin trong hồ sơ hàng hóa nhập khẩu và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng trong đường dây buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, trị giá trên 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.