TPHCM:

Thợ làm tóc "nổ" là giám đốc lừa đảo 288 tỉ đồng

Chỉ là thợ làm tóc song Phạm Thị Thủy Tiên đã “nổ” là giám đốc DN, có anh Việt kiều chuyển 400 triệu USD về kinh doanh, để lừa đảo 1 phụ nữ 288 tỉ đồng, chiếm đoạt 105 tỉ đồng.

Ngày 7-4, nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đề nghị truy tố bị can Phạm Thị Thuỷ Tiên (trú tại phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra, năm 2010, chị Hoàng Nguyễn Thu Thảo (trú tại phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh), được bà Phạm Thị Y Lan, 1 người người quen của chị Thảo, giới thiệu em gái là Phạm Thị Thuỷ Tiên để hai bên vay mượn tiền với nhau.

Thủy Tiên tự giới thiệu mình là giám đốc công ty All Green Tứ Quý tại TP Hồ Chí Minh đang kinh doanh hàng mỹ phẩm và máy lọc nhớt từ nước ngoài chuyển về. Ngoài ra, Thủy Tiên đang làm thêm dịch vụ đáo hạn ở một số ngân hàng.

Với lý do cần tiền để nhập khẩu hàng hoá về Việt Nam, Thủy Tiên đề nghị chị Thảo cho vay một số tiền với mức lãi suất 21%/tháng. Thủy Tiên còn “chém gió” có anh trai tên Phạm Duy Trung là Việt kiều Mỹ sẽ chuyển về Việt Nam 400 triệu USD về Việt Nam để kinh doanh. Sau đó, để tạo lòng tin, Thủy Tiên dẫn chị Thảo đến gặp ông Trung để nghe nói về dự án kinh doanh máy lọc nhớt.

Do tin tưởng nên từ 6-12-2010 đến 12-5-2011, chị Thảo đã cho Thủy Tiên vay tiền nhiều lần, tổng cộng 288 tỉ đồng, đưa trực tiếp và chuyển khoản qua các ngân hàng ở TP HCM.

Đến khi Thủy Tiên không trả được nợ, chị Thảo mới biết trên thực tế, Thủy Tiên chỉ là thợ làm tóc.

Thủ đoạn lừa đảo của Thủy Tiên là thời gian đầu, chỉ vay mỗi lần vài trăm triệu đồng với lãi suất 0,5%/ngày và trả đủ cả gốc cả lãi cho chị Thảo. Sau một thời gian, khi biết chị Thảo tin tưởng vào việc vay tiền của mình, Thủy Tiên mới chiếm đoạt tài sản của chị Thảo.

Khi vay được tiền, Thủy Tiên đã dùng một phần của chính số tiền này chuyển trả cho chị Thảo với hình thức trả lãi, đúng từng tháng với tổng số tiền hơn 178 tỉ đồng để chị Thảo tin tưởng và vay số tiền lớn hơn.

Đến tháng 5-2011, chị Thảo nhiều lần đòi tiền thì Thủy Tiên mới thành lập công ty TNHH Toàn Xanh Tứ Quý và ký hợp đồng kinh tế với công ty của anh trai là công ty TNHH All Green Tứ Quý để mua máy lọc nhớt kinh doanh. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh thua lỗ 20 tỉ đồng, hàng tồn kho khoảng 5 tỉ đồng.

Việc kinh doanh này bản chất nhằm hợp thức hoá quá trình sử dụng tiền của chị Thảo. Cơ quan điều tra xác định Thủy Tiên đã lừa đảo của chị Thảo 288 tỉ đồng, đã chiếm đoạt được gần 105 tỉ đồng.

Theo Nguyễn Quyết
Người lao động
MỚI NHẤT
Nam thanh niên dọa tung clip khoả thân, “tống tình” con gái chủ xưởng gỗ
Nam thanh niên dọa tung clip khoả thân, “tống tình” con gái chủ xưởng gỗ

Sau một thời gian nghỉ việc tại xưởng gỗ ở xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Chung dùng điện thoại nhắn tin cho con gái chủ xưởng gỗ đe dọa tung clip khỏa thân để “tống tình”.

Thứ tư, 09/04/2014 - 08:29

Đâm chết người vì xin tiền cặp tình nhân bị từ chối
Đâm chết người vì xin tiền cặp tình nhân bị từ chối

(Dân trí) - Hết tiền chơi game, cả nhóm rủ nhau đi tới khu vực vắng để xin tiền các cặp tình nhân. Bị từ chối cho tiền, thủ lĩnh của nhóm nghiện game này đã đâm chết người.

Thứ tư, 09/04/2014 - 08:19

Phát hiện gần 2 tấn bánh kẹo lậu có nguồn gốc từ Trung Quốc
Phát hiện gần 2 tấn bánh kẹo lậu có nguồn gốc từ Trung Quốc

(Dân trí) - Công an tỉnh Thanh Hóa và lực lượng Quản lý thị trường Thanh Hóa vừa phát hiện 2 vụ vận chuyển gần 2 tấn bánh kẹo dạng đồ chơi trẻ em lậu có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Thứ tư, 09/04/2014 - 07:21

Dân nghèo ôm nợ vì cán bộ thanh tra chính phủ “dỏm” lừa đảo
Dân nghèo ôm nợ vì cán bộ thanh tra chính phủ “dỏm” lừa đảo

(Dân trí) - Khát khao có việc làm, mong được “đổi đời”, không một chút cảnh giác, những người nông dân chân lấm tay bùn trở thành những nạn nhân của đường dây lừa đảo, nợ nần chồng chất. Đáng nói, trong vụ án lừa đảo XKLĐ, nhiều cán bộ xã cũng dính bẫy…

Thứ tư, 09/04/2014 - 07:10

Phát hiện sai phạm kinh tế hơn 10 tỷ đồng
Phát hiện sai phạm kinh tế hơn 10 tỷ đồng

(Dân trí) - Qua quá trình thanh tra hành chính trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, các tổ chức thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 10,3 tỷ đồng.

Thứ ba, 08/04/2014 - 09:38

Truy nã toàn quốc 6 sát nhân
Truy nã toàn quốc 6 sát nhân

(Dân trí) - Chiều 8/4 cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ra quyết định truy nã toàn quốc 6 đối tượng về hành vi “giết người”.

Thứ ba, 08/04/2014 - 08:37

Khởi tố 2 thanh niên dân tộc vận chuyển 23kg quả anh túc
Khởi tố 2 thanh niên dân tộc vận chuyển 23kg quả anh túc

(Dân trí) - Trong quá trình giao hàng cho nhau, Hơ Ly Pó và Giàng A Chai đã bị lực lượng Bộ đội biên phòng Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Mường Lát phát hiện và bắt quả tang.

Thứ ba, 08/04/2014 - 08:33

Tìm lại tài sản cho du khách nước ngoài sau 2 giờ thất lạc
Tìm lại tài sản cho du khách nước ngoài sau 2 giờ thất lạc

(Dân trí) - Ngày 8/4, Thượng tá Đặng Ngọc Sơn, Trưởng Công an TP Huế cho biết vừa truy tìm được tài sản của du khách New Zealand chỉ sau 2 giờ thất lạc.

Thứ ba, 08/04/2014 - 07:43

Bị đâm chết khi đi đòi nợ
Bị đâm chết khi đi đòi nợ

(Dân trí) - Vũ tìm gặp Hồ để đòi nợ. Nợ không đòi được mà 2 bên lao vào đánh nhau. Kết quả, Hồ dùng kéo đâm thấu ngực Vũ dẫn đến tử vong.

Thứ ba, 08/04/2014 - 06:03

Bắt giữ 14 đối tượng nhóm “người nhện” ở Huế
Bắt giữ 14 đối tượng nhóm “người nhện” ở Huế

(Dân trí) - Ngày 8/4, tin từ Công an TP Huế cho biết, lực lượng đã phá nhanh chuyên án "người nhện", bắt giữ hàng loạt nghi phạm trộm cắp tài sản chuyên nghiệp. Chỉ trong thời gian ngắn, số đối tượng này đã gây ra 19 vụ án, chiếm đoạt số tiền trên 100 triệu đồng.

Thứ ba, 08/04/2014 - 04:55

Hà Nội: Bị cướp hàng trăm triệu đồng do bất cẩn để con 4 tuổi cầm
Hà Nội: Bị cướp hàng trăm triệu đồng do bất cẩn để con 4 tuổi cầm

Chờ mẹ đỗ xe rồi cùng vào nhà, bé trai 4 tuổi bị tên cướp nẫng đi chiếc túi xách, bên trong có nhiều tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng khi đang cầm đứng ở vỉa hè...

Thứ ba, 08/04/2014 - 02:58

Tẩm xăng đốt 2 mẹ con người tình vì cuồng ghen
Tẩm xăng đốt 2 mẹ con người tình vì cuồng ghen

Nghi ngờ người tình có người đàn ông mới, kẻ máu lạnh đang tâm mua cả can xăng phóng hỏa đốt nhà, bắt người tình cùng chết. Hậu quả nhà cháy, 3 người bị bỏng nặng, trong đó có bé gái lên 8 tuổi.

Thứ ba, 08/04/2014 - 02:56

ĐÁNG QUAN TÂM
Buôn lậu, hàng giả: Bắt được con ruồi, để lọt con voi!
Buôn lậu, hàng giả: Bắt được con ruồi, để lọt con voi!

(Dân trí) - Trước tình trạng buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại có diễn biến phức tạp, ông Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ Tài chính - nói thẳng với lực lượng Hải quan rằng, con ruồi chạy qua thì bắt được nhưng con voi lại để lọt!

Thứ ba, 08/04/2014 - 02:49

Được đình chỉ điều tra sau 23 năm làm bị can
Được đình chỉ điều tra sau 23 năm làm bị can

(Dân trí) - Ngày 8/4, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ xác nhận, cơ quan này đã ký quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ khởi tố bị can đối với ông Lê Văn Chuẩn (59 tuổi, ngụ phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt).

Thứ ba, 08/04/2014 - 12:56

Vụ đánh chết 2 người nghi trộm chó: Gần 70 người dân nộp đơn tự thú
Vụ đánh chết 2 người nghi trộm chó: Gần 70 người dân nộp đơn tự thú

(Dân trí) - Vụ “cả làng nhận tội” đánh chết 2 người nghi trộm chó xảy ra tại thôn Nhĩ Trung, xã Gio Thành, huyện Gio Linh đã được TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử. Sau khi bản án được tuyên, hàng chục người dân đã đồng loạt viết đơn nhận tội…

Thứ ba, 08/04/2014 - 12:36

Hà Nội: 27 năm tù dành cho 2 đối tượng cướp taxi
Hà Nội: 27 năm tù dành cho 2 đối tượng cướp taxi

(Dân trí) - Quen nhau tại một Trung tâm giới thiệu việc làm, cả Giang và Mùa đang thiếu tiền nên chúng bàn nhau lên kế hoạch cướp taxi. Sau khi trói tài xế taxi vào gốc cây bên đường, chúng lột sạch đồ đạc của nạn nhân rồi bỏ đi.

Thứ ba, 08/04/2014 - 11:55

Nữ nhân viên trộm hơn 60 triệu đồng của chủ quán dùng trong 1 đêm
Nữ nhân viên trộm hơn 60 triệu đồng của chủ quán dùng trong 1 đêm

(Dân trí) - Lợi dụng lúc chị Loan (chủ quán cà phê) đi chợ, còn chồng chị Loan ngồi trước quán không để ý, Min (nhân viên làm thuê) vào phòng ngủ của chủ nhà, dùng chìa khóa đã nhặt được của chị Loan trước đó để mở tủ lấy trộm 30 triệu đồng và 11 chỉ vàng.

Thứ ba, 08/04/2014 - 10:15

Đà Nẵng: Xảy ra nhiều vụ nghi bắt cóc học sinh
Đà Nẵng: Xảy ra nhiều vụ nghi bắt cóc học sinh

Chiều 7/4, Phòng GD&ĐT quận Thanh Khê vừa báo cáo UBND quận và gửi công văn yêu cầu các trường trên địa bàn nêu cao cảnh giác cho phụ huynh, học sinh trước tình trạng một số đối tượng vờ nhận người quen, nghi thực hiện mục đích bắt cóc trẻ em xuất hiện nhiều thời gian qua.

Thứ ba, 08/04/2014 - 09:47

29 "quái xế" bị phạt trên 300 triệu đồng
29 "quái xế" bị phạt trên 300 triệu đồng

(Dân trí) - Tụ tập thành đoàn đua xe trái phép làm náo loạn đường phố, gây rối trật tự công cộng, 29 người đã bị cơ quan công an TP. Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) ra quyết định xử phạt hành chính trên 300 triệu đồng.

Thứ ba, 08/04/2014 - 09:35

Bố chồng ẩu đả, chém biến dạng mặt nàng dâu
Bố chồng ẩu đả, chém biến dạng mặt nàng dâu

Chỉ vì muốn có ý kiến của bố chồng về việc đưa mẹ chồng đi bệnh viện, chị T đã bị bố chồng chửi mắng và xông vào đấm đá. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi ông Trường vờ được con dao chém trọng thương chị T, khiến chị phải nhập viện cấp cứu.

Thứ ba, 08/04/2014 - 09:02

Cô gái bị chặt tay xin Chủ tịch nước tha tội chết cho tướng cướp
Cô gái bị chặt tay xin Chủ tịch nước tha tội chết cho tướng cướp

(Dân trí) - Chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (32 tuổi), nạn nhân trong vụ chặt tay, cướp xe SH gây chấn động dư luận cuối năm 2012 đã viết đơn gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xin giảm án tử hình cho tướng cướp Hồ Duy Trúc.

Thứ ba, 08/04/2014 - 08:41

Tạm giữ 4 xe bồn chở hàng chục ngàn lít dầu… pha nước
Tạm giữ 4 xe bồn chở hàng chục ngàn lít dầu… pha nước

(Dân trí) – Ngày 7/4, Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, công an quận 7 cho biết, đang tạm giữ 4 xe bồn để làm rõ, xử lý hàng chục ngàn lít dầu FO không hoá đơn chứng từ, hàm lượng nước trong dầu gấp hàng chục lần quy định.

Thứ ba, 08/04/2014 - 08:19

Ăn cúng thanh minh, một thanh niên bị đánh nguy kịch
Ăn cúng thanh minh, một thanh niên bị đánh nguy kịch

(Dân trí) - Trong lúc đi ăn cúng thanh minh do bà con địa phương tổ chức, giữa Trọng và Việt đã xảy ra xô xát. Hậu quả, Trọng dùng gậy đánh vào đầu Việt khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não trong tình trạng nguy kịch, khó qua khỏi.

Thứ ba, 08/04/2014 - 08:16

Bố mẹ đi chữa bệnh, con trai cạy két sắt “cuỗm” tài sản trả nợ
Bố mẹ đi chữa bệnh, con trai cạy két sắt “cuỗm” tài sản trả nợ

(Dân trí) - Biết mẹ đưa bố đi chữa bệnh, Thanh sang nhà để cho lợn gà ăn sau đó lẻn vào nhà, cạy két sắt “cuỗm” toàn bộ tiền, vàng rồi quay về nhà ngủ. Hành vi của Thanh bại lộ khi mẹ y gửi đơn trình báo lên cơ quan công an.

Thứ ba, 08/04/2014 - 08:10