Nữ doanh nhân lừa 7 ngân hàng, chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng

Ngày 25/2, TAND TP Hà Nội tuyên Lê Thị Hồng Vân (SN 1969, ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Tổng giám đốc Cty Cổ phần xuất nhập khẩu và sản xuất thương mại Âu Mỹ) tù chung thân; các đồng phạm lĩnh từ 10 đến 30 năm tù giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị hại là 7 ngân hàng SeAbank, Techcombank, PGbank, Navibank, ABbank, LienVietPostbank và VIB.

Nữ doanh nhân cùng các đồng phạm trong phiên xử.
Nữ doanh nhân cùng các đồng phạm trong phiên xử.

Theo cáo trạng, bà Vân thành lập nhiều Cty kinh doanh thép không gỉ, làm thủ tục vay vốn của 7 ngân hàng theo hình thức cấp hạn mức tín dụng. Tài sản thế chấp là nhà xưởng, máy móc, bất động sản, phương tiện và thép không gỉ (inox) – hàng tồn kho luân chuyển và hình thành từ vốn vay. Để hợp thức hồ sơ vay vốn, nữ tổng giám đốc sử dụng 3 Cty con, lập khống hồ sơ đầu vào thu mua hàng hóa, thế chấp các hóa đơn giá trị gia tăng, hoặc có mua hàng hóa thật, song sau đó bán hết trước khi được các ngân hàng giải ngân. Với thủ đoạn này, 7 ngân hàng đã bị chiếm đoạt hơn 199,7 tỷ đồng.

Đơn cử như với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank), từ tháng 8 đến tháng 12/2011, Cty Âu Mỹ do bà Vân thành lập đã tạo dựng 18 hồ sơ tín dụng (khế ước nhận nợ) để thanh toán hàng nội địa và thế chấp 150 cuộn thép không gỉ dạng nguyên liệu và 700.000kg dạng thành phẩm để vay hơn 73 tỷ đồng của SeAbank chi nhánh Hai Bà Trưng. Để được giải ngân, nữ tổng giám đốc chỉ đạo lập khống hàng loạt hồ sơ đầu vào và hồ sơ mua hàng của các Cty do mình tạo dựng. Thậm chí, không ít lần bà Vân còn chỉ đạo thuộc cấp làm giả các cuộn thép, hoặc quay vòng các cuộn thép (từ ngân hàng này đến ngân hàng khác) trong quá trình thẩm định, từ đó qua mặt được các cán bộ ngân hàng…

Trong quá trình điều tra vụ án, xét thấy các nhân viên ngân hàng chỉ là nạn nhân của trò lừa đảo tinh vi, cơ quan chức năng không truy cứu trách nhiệm.

Theo Bảo Thắng

Tiền phong

Tag :
MỚI NHẤT
Người mẹ 3 con trở thành kẻ giết người vì tình địch đòi "nhường chồng"
Người mẹ 3 con trở thành kẻ giết người vì tình địch đòi "nhường chồng"

(Dân trí) - Bị người vợ đến nói chuyện phải trái, V. lớn tiếng đề nghị chị vợ “nhường chồng” và nhận... nuôi luôn cả 3 đứa con của chị này. Thái độ xấc xược của V. cộng với nỗi uất ức vì bị chồng đòi li hôn đã biến người vợ thành kẻ giết người.

Thứ bảy, 27/02/2016 - 12:13

Đề nghị án tù chung thân đối với “siêu lừa” chiếm 422 tỷ đồng
Đề nghị án tù chung thân đối với “siêu lừa” chiếm 422 tỷ đồng

(Dân trí) - Đối với hành vi sửa sổ sách, làm giả giấy tờ mua bán căn hộ để thế chấp, vay vốn rồi lừa đảo 4 ngân hàng, chiếm đoạt hơn 422 tỷ đồng của “siêu lừa” Ngô Thành Long, Viện Kiểm sát đề nghị xử bị báo mức án chung thân.

Thứ sáu, 26/02/2016 - 09:52

Giở trò sàm sỡ phụ nữ để... cướp xe máy
Giở trò sàm sỡ phụ nữ để... cướp xe máy

(Dân trí) - Thấy người phụ nữ dừng xe máy để mở cửa vào nhà trọ, Ánh tiến lại giở trò sàm sỡ khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy. Tranh thủ cơ hội, đối tượng đã nhanh chóng cướp xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Thứ sáu, 26/02/2016 - 08:00

Đâm người vì tranh chấp chỗ bán hàng rong
Đâm người vì tranh chấp chỗ bán hàng rong

(Dân trí) - Bà Phượng tranh chấp với anh Quý về chỗ bán hàng rong trên vỉa hè rồi xảy ra cự cãi. Phương (con trai bà Phượng) nghe mẹ kể sự việc thì liền lấy dao truy sát anh Quý.

Thứ sáu, 26/02/2016 - 06:00

8 bảo vệ trung tâm cai nghiện đánh chết học viên
8 bảo vệ trung tâm cai nghiện đánh chết học viên

(Dân trí) - Các học viên cai nghiện tổ chức tấn công bảo vệ để bỏ trốn. Sau đó, các học viên trên bị bắt trở về lại và 1 học viên bị 8 bảo vệ đánh chết.

Thứ sáu, 26/02/2016 - 05:14

Bị tấn công khi đang bế con nhỏ, vợ rút dao đâm chết chồng
Bị tấn công khi đang bế con nhỏ, vợ rút dao đâm chết chồng

(Dân trí) - Phát hiện trong tài khoản ATM của Tứ có 1,1 triệu đồng, anh Hoàng nghi vợ giấu tiền riêng nên tra hỏi rồi đánh đập. Người vợ dùng dao chống trả và vô tình giết chết chồng.

Thứ sáu, 26/02/2016 - 05:04

Mâu thuẫn đất cát, em trai đâm 2 anh ruột "hút chết"
Mâu thuẫn đất cát, em trai đâm 2 anh ruột "hút chết"

(Dân trí) - Mâu thuẫn từ việc chanh chấp đất cát, Nguyễn Văn Hậu dùng dao nhọn đâm 2 anh ruột của mình gục ngay tại chỗ. Sau khi gây án xong, Hậu bỏ trốn và bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Thứ sáu, 26/02/2016 - 04:21

Vụ bãi trông ôtô "nuốt" một làn đường: Rút giấy phép nếu cần thiết
Vụ bãi trông ôtô "nuốt" một làn đường: Rút giấy phép nếu cần thiết

(Dân trí) - Phòng quản lý giao thông đô thị, Sở GTVT Hà Nội cho biết nếu trong quá trình kiểm tra xử lý thấy rằng vì có điểm đỗ ở đây mà gây nên tình trạng dừng, đỗ lộn xộn, gây bất cập hoặc đơn vị được cấp phép vi phạm hợp đồng thì sẽ đề xuất thu hồi giấy phép ngay.

Thứ sáu, 26/02/2016 - 04:02

Kinh doanh thua lỗ, giám đốc lừa xin việc, chạy án để lấy tiền xài
Kinh doanh thua lỗ, giám đốc lừa xin việc, chạy án để lấy tiền xài

(Dân trí) - Trong quá trình thành lập công ty để kinh doanh nhưng liên tiếp thua lỗ, Hoàn đã nảy sinh ý định lừa đảo rằng bản thân có nhiều mối quan hệ có thể xin việc, chạy án, chạy trường cho những ai có nhu cầu và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Thứ sáu, 26/02/2016 - 04:00

Chân dung nữ “đại gia phố núi” ôm hàng chục tỷ bỏ trốn
Chân dung nữ “đại gia phố núi” ôm hàng chục tỷ bỏ trốn

(Dân trí) - Xinh đẹp, khéo léo, giàu có và khá hào phóng, đó là những gì người dân xã Sơn Tây và thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) nhắc đến Nguyễn Thị Mai (SN 1962), người mà hàng chục người dân ở đây đã trót đưa tiền để rồi người đàn bà này đã cao chạy xa bay.

Thứ sáu, 26/02/2016 - 03:00

Long An: 700 lượt người Việt sang casino đánh bạc mỗi ngày
Long An: 700 lượt người Việt sang casino đánh bạc mỗi ngày

“Theo báo cáo sơ kết kế hoạch phòng, chống người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc, trong năm 2015 tại cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Đức Huệ và Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường mỗi ngày có trên 700 lượt người sang các casino Campuchia đánh bạc.

Thứ sáu, 26/02/2016 - 01:18

Khởi tố đối tượng xăm mình chuyên “xin đểu”
Khởi tố đối tượng xăm mình chuyên “xin đểu”

(Dân trí) - Sau khi “xin đểu” các tiểu thương ở chợ Tân Trụ, Bảo được anh Hiệp cho 100.000 đồng, tuy nhiên thấy số tiền quá nhỏ hắn liền giật ví tiền cướp 900.000 đồng, cướp điện thoại di động, đồng thời đạp anh Hiệp ngã lăn ra đường.

Thứ sáu, 26/02/2016 - 11:37

ĐÁNG QUAN TÂM
“Siêu lừa” chiếm đoạt hơn 422 tỷ đồng của 4 ngân hàng
“Siêu lừa” chiếm đoạt hơn 422 tỷ đồng của 4 ngân hàng

(Dân trí) - Bằng thủ đoạn làm giả sổ sách, giấy tờ mua bán căn hộ để thế chấp vay vốn ngân hàng, “siêu lừa” Ngô Thanh Long đã chiếm đoạt 422 tỷ đồng của 4 ngân hàng.

Thứ sáu, 26/02/2016 - 09:47

Nhìn thoáng về nghề nhạy cảm
Nhìn thoáng về nghề nhạy cảm

Các cô gái làm nghề nhạy cảm vừa bị bóc lột vừa bị những người cho vay nặng lãi rình rập… đẩy các cô đi bán dâm để trả lãi.

Thứ sáu, 26/02/2016 - 08:09

Giả danh cán bộ công an cầm cố hàng chục xe gian
Giả danh cán bộ công an cầm cố hàng chục xe gian

(Dân trí) - Những lúc đi bán hay cầm cố xe gian, Châu luôn khoác trên mình bộ trang phục công an với cấp hàm thượng tá để tránh bị nạn nhân nghi ngờ.

Thứ sáu, 26/02/2016 - 07:53

Con gái của Phó Chủ tịch huyện bị cướp trên đường đi học về
Con gái của Phó Chủ tịch huyện bị cướp trên đường đi học về

(Dân trí) - Đang chạy xe trên đường đi học về, Tr. bị hai tên cướp đạp xe giật mất giỏ xách gồm 1 Ipad, 1 điện thoại di động, giấy tờ tùy thân cùng nhiều tài sản cá nhân.

Thứ sáu, 26/02/2016 - 07:46

Liên Kết Việt lừa 1.900 tỷ đồng, cơ quan điều tra mới thu được 134 tỷ đồng
Liên Kết Việt lừa 1.900 tỷ đồng, cơ quan điều tra mới thu được 134 tỷ đồng

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định Ủy thác điều tra cho 27 Cơ quan CSĐT tại 27 tỉnh, thành phố trong cả nước, nơi "tập đoàn lừa đảo" Liên Kết Việt mở chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý để tiếp nhận đơn tố cáo. Cơ quan điều tra cũng mới thu được 134 tỷ đồng trong số 1.900 tỷ đồng lừa đảo.

Thứ sáu, 26/02/2016 - 07:42

Nhân viên nhà nghỉ giúp bé gái 11 tuổi thoát khỏi "yêu râu xanh" cha dượng
Nhân viên nhà nghỉ giúp bé gái 11 tuổi thoát khỏi "yêu râu xanh" cha dượng

(Dân trí) - Từ Đồng Nai, trên đường về quê làm lại giấy CMND, khi đến địa bàn TP Long Xuyên thì Nguyễn Văn Tâm (1968) thường trú xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đã đưa con gái riêng của vợ mình vào khách sạn để thực hiện hành vi đồi bại.

Thứ sáu, 26/02/2016 - 07:15

Phó giám đốc BQL rừng phòng hộ mang gỗ lậu đi bán
Phó giám đốc BQL rừng phòng hộ mang gỗ lậu đi bán

(Dân trí) - Ngày 25/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng ông Nguyễn Cường (SN 1957, trú xã Phước Hiệp, Phước Sơn, Quảng Nam), Phó giám đốc phụ trách BQL rừng phòng hộ Đắk Mi về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Thứ sáu, 26/02/2016 - 12:25

Truy tố 2 đối tượng trộm chim trong nhà Giám đốc Sở 30 tuổi
Truy tố 2 đối tượng trộm chim trong nhà Giám đốc Sở 30 tuổi

(Dân trí) - Ngày 25/2, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo VKS Nhân dân TP Tam Kỳ cho biết, đơn vị vừa chuyển cáo trạng truy tố 2 đối tượng đột nhập vào nhà Giám đốc Sở KH-ĐT Quảng Nam sang Tòa án nhân dân TP Tam Kỳ để xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”.

Thứ năm, 25/02/2016 - 09:59

Xác định nghi phạm thứ hai đâm chết người ở quán karaoke
Xác định nghi phạm thứ hai đâm chết người ở quán karaoke

(Dân trí) - Từ lời khai của đối tượng ra đầu thú, công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đã xác định được đối tượng còn lại liên quan đến vụ án vô cớ đâm chết người ở quán karaoke và đang truy bắt đối tượng này.

Thứ năm, 25/02/2016 - 09:52

Truy bắt nghi phạm vô cớ đâm chết người ở quán karaoke
Truy bắt nghi phạm vô cớ đâm chết người ở quán karaoke

(Dân trí) - Ngày 25/2, thông tin từ công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, một trong 2 nghi phạm đâm chết người tại quán karaoke vào đêm 23/2 đã ra đầu thú. Hiện cơ quan công an đang truy bắt nghi phạm còn lại.

Thứ năm, 25/02/2016 - 06:10

Giết người vì bị nghi ngờ ăn trộm
Giết người vì bị nghi ngờ ăn trộm

(Dân trí) - Nghi ngờ Cảnh ăn trộm bộ cửa của mình nên anh Tuấn đến gặp Cảnh để nói chuyện và 2 bên xảy ra xô xát. Anh Quốc là hàng xóm thấy đánh nhau nên chạy ra can ngăn cũng bị Cảnh đe dọa. Tức giận, anh Quốc về lấy dao ra “giao chiến” và bị Cảnh đâm chết…

Thứ năm, 25/02/2016 - 06:00

Sự thật "thiếu gia" ra tay đoạt mạng lái xe ôm
Sự thật "thiếu gia" ra tay đoạt mạng lái xe ôm

(Dân trí) - Chỉ vì tranh cãi số tiền cước xe ôm 50 ngàn đồng, một "thiếu gia" đã sử dụng võ thuật để sát hại lái xe ôm.

Thứ năm, 25/02/2016 - 05:55