Nhìn lại những sai phạm của nguyên “bộ sậu” Vifon

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, từ năm 2002 đến 2006, một số lãnh đạo và cán bộ của Vifon đã có các thủ đoạn lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm sai trái, chiếm đoạt tài sản của Nhà nước và các cổ đông của công ty.

Dùng tiền Nhà nước mua cổ phiếu cho con gái

Ngày 26/7/1996, ông Nguyễn Bi ban hành văn bản: “Nội quy huy động vốn vay của cán bộ, công nhân viên Công ty Vifon”. Quá trình điều tra xác định, trong tài khoản huy động vốn tiết kiệm, mã số T0001 là của ông Bi. Đến tháng 8/1998, mã số này đổi lại thành tên của con gái ông Bi. Khi chuẩn bị phương án cổ phần hóa, ông Bi chỉ đạo Nguyễn Thanh Huyền lấy tiền công ty chuyển thành tiền tiết kiệm để sau này mua cổ phiếu cho ông. Ngày 31/12/2002, thực hiện chỉ đạo của sếp, Huyền đã lấy hơn 400 triệu đồng từ Quỹ khen thưởng của công ty để gửi huy động vốn tiết kiệm cho Nguyễn Bi bằng cách lập các chứng từ khống.

Tháng 12/2003, khi thực hiện cổ phần hóa, Huyền đã thực hiện mua cho Nguyễn Bi 18.000 cổ phần trị giá 1,8 tỷ đồng, trong đó ông Bi chỉ có… 3,4 triệu đồng, số tiền còn lại hơn 1,7 tỷ đồng là nguồn tiền Vifon trả cho ông Bi. Để lấy số tiền này, Huyền chỉ đạo cấp dưới là Dương Thị Mẫn, Đàm Tú Liên và Ka Thị Thu Hồng hạch toán sai nguyên tắc kế toán tài chính, lập phiếu chi khống tổng cộng 2 lần để ông Bi chiếm đoạt số tiền trên. Tại cơ quan điều tra, cấp dưới của bà Huyền khai nhận hoàn toàn không biết mục đích rút tiền công ty là để mua cổ phiếu cho ông Bi. Hiện nay, số cổ phiếu ông Bi đã bán hết nên công ty Vifon đã mất khoản tiền trên.

Cơ quan điều tra cũng xác định hành vi lập chứng từ khống chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng (tương đương 80.000 USD) của Nguyễn Thanh Huyền, thời điểm Vifon còn 100% vốn Nhà nước. Theo đó, ngày 27/8/2003, Huyền viết giấy đề nghị thanh toán 80.000 USD mạo tên Nguyễn Thị Nghiêm, trưởng phòng tổ chức bảo vệ, nội dung chi thưởng liên doanh theo Quyết định của Hội đồng quản trị. Lúc này, Vifon chưa có Hội đồng quản trị vì chưa cổ phần hóa, Vifon cũng không có quyết định chi thưởng. Tại chứng từ này, Huyền ký kế toán trưởng và Nguyễn Bi duyệt chi, không ai ký tên người xin thanh toán. Từ đó, Huyền đã nghiễm nhiên chiếm đoạt số tiền này.

Bỏ túi cả tiền quỹ phúc lợi, khen thưởng

Ngày 28/3/2005, Bộ Công nghiệp cho phép Vifon trích 7,9 tỷ đồng vào quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty. Sau khi khấu trừ các khoản chi thưởng, công ty còn hơn 2,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền này đã không chi theo quyết định khen thưởng mà Nguyễn Thanh Huyền đã dùng nhiều thủ đoạn để chuyển thành tiền huy động vốn cá nhân rồi chiếm đoạt luôn.

Ông Nguyễn Bi cũng tự quyết định việc chia thưởng trái pháp luật từ nguồn tiền chuyển nhượng vốn liên doanh, gây thiệt hại cho nhà nước 290.000 USD. Cụ thể, ngày 4/6/2004, Nguyễn Bi ký giấy viết tay quyết định chia thưởng 290.000 USD (tương đương 4,5 tỷ đồng) cho 7 cán bộ lãnh đạo Vifon. Sau đó, Huyền lập ra 3 quyết định khen thưởng cho các công ty đối tác để hợp thức hóa việc chia thưởng và rút 290.000 USD ra khỏi quỹ của Vifon. Đúng ra, số tiền trên phải nhập vào quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty để phân chia cho toàn thể cán bộ, nhân viên, thì Nguyễn Bi lại tự ý chia cho “bộ sậu” của mình.

Đối với Nguyễn Thanh Huyền, ngoài việc “bỏ túi” 2,2 tỷ đồng từ quỹ phúc lợi, khen thưởng, thị còn lập chứng từ thu, chi khống để chiếm đoạt 4,8 tỷ đồng của Công ty TNHH Xay lúa mì Việt Nam hỗ trợ phí chuyển nhượng liên doanh cho Vifon.

Ngoài ra, khi Vifon còn 51% vốn Nhà nước, Huyền chỉ đạo lập phiếu chi, thu khống để chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng. Cụ thế, ngày 29/4/2004, Huyền chỉ đạo phòng kế hoạch lập chứng từ chi khống và thu khống tiền chi phí lễ 30/4, chi phí bổ sung 30/4, tiền huy động vốn… Sau đó, Huyền chuyển 500 triệu vào tài khoản của… chồng mình, còn 1 tỷ đồng đem đi trả tiền mua đất tại Củ Chi.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra cũng đã xác định hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tiền tỷ của Nguyễn Bi, Nguyễn Thanh Huyền tại thời điểm Vifon 100% vốn tư nhân.

Công Quang