Nhặt được CMND, lập kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ

Chiều 4/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an xã Sùng Phài, Công an TP Lai Châu bắt giữ Trần Thị Ngọc (SN 1997, trú xã Sùng Phài, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu) để làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Điều tra ban đầu cho thấy, vào năm 2017, Ngọc nhặt được CMND mang tên Nguyễn Thị Uyên Nhi. Đối tượng đã sử dụng thông tin trên CMND này đăng ký mở 2 tài khoản tại ngân hàng, sử dụng các dịch vụ chuyển tiền, thanh toán online; đồng thời lập các tài khoản facebook, zalo, tải hình ảnh của người khác trên mạng xã hội để làm ảnh đại diện.

Trong thời gian dài, với các tài khoản mạng xã hội này, Trần Thị Ngọc đăng tải các bài viết rao bán khẩu trang, mỹ phẩm, vé máy bay giá rẻ, đặt phòng khách sạn, bán tour du lịch... và sử dụng 2 tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Thị Uyên Nhi để thực hiện giao dịch nhận tiền từ khách hàng. Sau khi khách hàng chuyển tiền vào tài khoản, ngay lập tức, Ngọc chặn facebook, zalo của các nạn nhân.

Các hoạt động phi pháp của Trần Thị Ngọc bị Công an huyện Nghi Lộc đưa vào “tầm ngắm”.

Sau thời gian dài quyết liệt điều tra, xác minh, ngày 2/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc phối hợp Công an xã Sùng Phài, Công an TP Lai Châu bắt giữ Trần Thị Ngọc.

Cơ quan chức năng thu giữ 100 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Làm việc với công an, Trần Thị Ngọc thừa nhận đăng thông tin bán nhiều mặt hàng trên các tài khoản mạng xã hội nhưng thực chất không có hàng thật.

Bước đầu công an làm rõ, trong thời gian từ năm 2017 tới thời điểm bị bắt, Trần Thị Ngọc đã lừa đảo, chiếm đoạt của các nạn nhân gần 3,5 tỉ đồng. Bị hại của Ngọc rải khắp hầu hết các tỉnh thành.

Vụ việc đang được Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.