Nhân viên tập đoàn cao su “nhắm mắt” cấp tín dụng

Dân trí Mặc dù biết 21 hồ sơ tín dụng do Trần Quốc Hoàng lập đều sai, không đủ điều kiện cho vay và giải ngân nhưng 5 bị cáo vẫn cố ý đề xuất, quyết định giải ngân, chi tiền.

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, sáng 16/3, TAND TPHCM đã tuyên án vụ án vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng xảy ra tại công ty Tài chính cao su Việt Nam thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG).

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Kim Anh (nguyên trưởng phòng kế toán) 7 năm tù, Nguyễn Thị Lệ Hằng (quyền trưởng phòng kế toán) 5 năm tù, Lê Anh Tuấn (kê toán tín dụng), Nguyễn Hồng Hải (kế toán tín dụng) và Trần Thị Thu Hiền (kho quỹ) cùng mức án 4 năm tù về tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng.

Nhân viên tập đoàn cao su “nhắm mắt” cấp tín dụng - 1
Bị cáo Đặng Thị Kim Anh lãnh 7 năm tù.

Theo nội dung vụ án, công ty tài chính cao su là tổ chức tín dụng, có nhiệm vụ huy động vốn và sử dụng vốn vay để cho cá nhân, tổ chức vay ngắn, trung và dài hạn… tuân thủ mọi quy định liên quan đến hoạt động ngân hàng, trong đó có hoạt động cấp tín dụng.

Là cán bộ phòng kế toán, các bị cáo có trách nhiệm thực hiện đúng, đầy đủ quy định pháp luật về hoạt động tín dụng nói chung, quy trình tín dụng do công ty đề ra nói riêng.

Từ 2009-2011, Trần Quốc Hoàng (nhân viên phòng tín dụng công ty) thua bạc nên mượn tài sản nhiều người rồi giả chữ ký những người này lập 21 bộ hồ sơ tín dụng giả, thế chấp tài sản sai quy trình. Từ đó, Hoàng “rút ruột” công ty Tài chính cao su hơn 45,1 tỷ đồng.

Mặc dù biết 21 hồ sơ tín dụng do Trần Quốc Hoàng lập đều sai, không đủ điều kiện cho vay và giải ngân nhưng 5 bị cáo vẫn cố ý đề xuất, quyết định giải ngân, chi tiền. Sai phạm trên khiến công ty thiệt hại nặng nề, đến nay chưa thể khắc phục hoàn toàn.

Cuối năm 2016, TAND cấp cao tại TPHCM tuyên phạt Trần Quốc Hoàng mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Phan Anh Minh Ngọc (nguyên Tổng giám đốc công ty tài chính cao su) 5 năm tù giam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tòa phúc thẩm hủy nội dung bản án sơ thẩm liên quan đến hành vi sai phạm của 5 bị cáo kể trên. Cấp phúc thẩm yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ quy trình cho vay cũng như chức năng, nhiệm vụ từng phòng ban liên quan trong hoạt động cho vay tại doanh nghiệp này. Quá trình điều tra lại, cơ quan điều tra Bộ Công an đã làm rõ hành vi của các bị cáo như trên.

 Xuân Duy

MỚI NHẤT
Kết bạn qua mạng, người phụ nữ Hà Nội bị lừa mất hơn 200 triệu đồng
Kết bạn qua mạng, người phụ nữ Hà Nội bị lừa mất hơn 200 triệu đồng

(Dân trí) - Tin lời người bạn quen qua facebook, chị K.A. đã nhiều lần chuyển tiền để “nhận giúp” một gói bưu phẩm gửi từ nước ngoài về. Đến khi bừng tỉnh, chị đã “biếu” cho những kẻ lừa đảo hơn 200 triệu đồng.

Thứ ba, 17/03/2020 - 07:00

Khởi tố nhóm đối tượng vận chuyển, mua bán 20 bánh heroin xuyên quốc gia
Khởi tố nhóm đối tượng vận chuyển, mua bán 20 bánh heroin xuyên quốc gia

(Dân trí) - Sau khi mua ma tuý từ Lào, Vàng A Lồng thuê Vàng A Páo ở Điện Biên vận chuyển để bán cho Mông Văn Hợp ở Cao Bằng, và Hợp sẽ là người mang ma túy để bán cho các đối tượng người Trung Quốc.

Thứ hai, 16/03/2020 - 10:01

Khởi tố nhóm đối tượng chuyên vận chuyển thuốc nổ qua biên giới
Khởi tố nhóm đối tượng chuyên vận chuyển thuốc nổ qua biên giới

(Dân trí) - Chiều 16/3, tin từ cơ quan CSĐT, Công an Quảng Bình cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 đối tượng về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ.

Thứ hai, 16/03/2020 - 08:52

Bộ trưởng Tô Lâm khen thưởng công an xã bắt cướp, bị đâm trọng thương
Bộ trưởng Tô Lâm khen thưởng công an xã bắt cướp, bị đâm trọng thương

(Dân trí) - Nghe tiếng tri hô có cướp, anh Sự liền quay đầu xe, đuổi theo 2 tên cướp. Truy đuổi khoảng 10km, anh Sự đuổi kịp và lao xe vào xe của 2 tên cướp nhưng bị chúng dùng dao tấn công.

Thứ hai, 16/03/2020 - 08:02

Tuyên án đoàn thanh tra nhận hối lộ gần 600 triệu
Tuyên án đoàn thanh tra nhận hối lộ gần 600 triệu

(Dân trí) - Bị cáo buộc tội nhận hối lộ, 5 bị cáo nguyên là cán bộ thanh tra chia nhau 154 tháng tù giam. Trong đó, Trưởng đoàn thanh tra bị tuyên 40 tháng tù, Phó đoàn 34 tháng tù.

Thứ hai, 16/03/2020 - 05:16

Triệt phá một "hang ổ" thuốc lá ngoại nhập lậu
Triệt phá một "hang ổ" thuốc lá ngoại nhập lậu

(Dân trí) - Công an tỉnh Long An vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với số lượng 48.000 gói. Các đối tượng vận chuyển từ khu vực biên giới Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Thứ hai, 16/03/2020 - 05:08

Vụ cháy khiến 3 người tử vong: Phát hiện đáng ngờ từ camera an ninh
Vụ cháy khiến 3 người tử vong: Phát hiện đáng ngờ từ camera an ninh

(Dân trí) - Liên quan đến vụ cháy khiến cả gia đình 3 người tử vong và 1 cháu bé bị thương, camera an ninh gần hiện trường đã tiết lộ tình tiết đáng ngờ.

Thứ hai, 16/03/2020 - 05:04

Truy tìm thanh niên bịt mặt nửa đêm tạt sơn 3 ngôi nhà
Truy tìm thanh niên bịt mặt nửa đêm tạt sơn 3 ngôi nhà

(Dân trí) - Nghe tiếng động mạnh, người dân chạy ra mở cửa kiểm tra thì tá hoả khi phát hiện 3 ngôi nhà bị tạt sơn trắng, đỏ nhoe nhoét.

Thứ hai, 16/03/2020 - 04:41

Hà Nội: Đi mua dâm đồng giới, bị trả thù vì "bùng hàng" trước đây
Hà Nội: Đi mua dâm đồng giới, bị trả thù vì "bùng hàng" trước đây

(Dân trí) - Phát hiện vị khách trong phòng nghỉ chính là người đã “bùng hàng” mình trước đây, Nam gọi đồng bọn lên phòng, đe dọa, lột sạch tiền trong ví vị khách định mua dâm đồng giới này.

Thứ hai, 16/03/2020 - 04:22

Không liên lạc được với vợ, con rể thiêu rụi nhà bố mẹ vợ
Không liên lạc được với vợ, con rể thiêu rụi nhà bố mẹ vợ

(Dân trí) - Vợ đi làm xa nhưng không cách nào liên lạc được, Quảng tìm đến nhà bố mẹ vợ gây sự rồi châm lửa đốt rụi căn nhà. Đối tượng còn cầm dao dọa giết nếu bất cứ ai lại chữa cháy.

Thứ hai, 16/03/2020 - 02:46

Nữ nhân viên y tế “dỏm” lừa tiêm vắc xin ngừa… Covid-19
Nữ nhân viên y tế “dỏm” lừa tiêm vắc xin ngừa… Covid-19

(Dân trí) - Một phụ nữ ở tỉnh Bình Định làm giả nhiều vắc xin ngừa ung thư, đột quỵ, thậm chí là ngừa cả Covid-19 để lừa tiêm lấy tiền của nhiều người dân.

Thứ hai, 16/03/2020 - 12:25

Bà chủ sạp thịt heo quật ngã người đàn ông giật dây chuyền
Bà chủ sạp thịt heo quật ngã người đàn ông giật dây chuyền

(Dân trí) - Thấy bà chủ sạp thịt heo đeo sợi dây chuyền trên cổ, Tường vào giả vờ mua rồi giật phăng, nhảy lên xe định phóng đi nhưng bị nạn nhân túm cổ áo, quật xuống đường.

Thứ hai, 16/03/2020 - 12:15

ĐÁNG QUAN TÂM
Tạm giữ nữ quản lý nhà hàng “điều” tiếp viên bán dâm
Tạm giữ nữ quản lý nhà hàng “điều” tiếp viên bán dâm

(Dân trí) - Khách ăn uống tại nhà hàng có nhu cầu mua dâm, Thiết “báo giá” 2 triệu đồng/lượt “vui vẻ” và nhận 1 triệu đồng tiền “bo” nhưng khi bị bắt thì nói rằng số tiền trên là khách nhờ đi mua shisha.

Thứ hai, 16/03/2020 - 09:26

Truy bắt kẻ trộm, một công an xã bị đâm liên tiếp
Truy bắt kẻ trộm, một công an xã bị đâm liên tiếp

Tuy bị tên trộm dùng dao đâm liên tiếp vào ngực, tay nhưng công an viên vẫn cương quyết bắt giữ.

Thứ hai, 16/03/2020 - 08:17

Hà Nội: Truy nã người phụ nữ làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần
Hà Nội: Truy nã người phụ nữ làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần

(Dân trí) - Với những Kết luận giám định tâm thần, biên bản pháp y tâm thần do Mai Anh thuê làm giả, nhiều phạm nhân, đối tượng có tiền án, tiền sự đã được làm hồ sơ giả bệnh án tâm thần.

Thứ hai, 16/03/2020 - 07:27

Kiến nghị xử lý hình sự Trưởng phòng LĐ-TB&XH vì sai phạm tiền tỷ
Kiến nghị xử lý hình sự Trưởng phòng LĐ-TB&XH vì sai phạm tiền tỷ

(Dân trí) - Qua thanh tra tài chính Phòng LĐ-TB&XH huyện An Minh, Sở Tài chính Kiên Giang phát hiện sai phạm hơn 3,5 tỷ đồng. Cơ quan này kiến nghị xử lý hình sự người đứng đầu Phòng.

Thứ hai, 16/03/2020 - 06:34

Đột kích quán karaoke, phát hiện hàng chục người “phê” ma tuý
Đột kích quán karaoke, phát hiện hàng chục người “phê” ma tuý

(Dân trí) - Đột kích vào quán karaoke Nam Dương, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục thanh niên nam nữ đang “phê” ma tuý.

Chủ nhật, 15/03/2020 - 08:37

Bắt giữ đối tượng lừa "chạy án" giá 300 triệu đồng
Bắt giữ đối tượng lừa "chạy án" giá 300 triệu đồng

(Dân trí) - Làm nghề rửa xe nhưng Hướng "nổ" mình quen biết rộng và có thể "chạy án" với mức giá 300 triệu đồng. Tin lời Thành, gia đình anh N. đưa trước cho thành 100 triệu đồng để chạy án treo cho N.

Chủ nhật, 15/03/2020 - 03:33

Bình Dương triệt phá sới bạc trên 1 tỷ đồng
Bình Dương triệt phá sới bạc trên 1 tỷ đồng

(Dân trí) - Ập vào một sới bạc trên địa bàn thị xã Bến Cát, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện 64 đối tượng đang tham gia lắc tài xỉu, thu giữ số tiền 1 tỷ 250 triệu đồng.

Chủ nhật, 15/03/2020 - 03:29

Hà Nội: Khởi tố 2 bị can đốt pháo “đỏ đường” mừng đám cưới
Hà Nội: Khởi tố 2 bị can đốt pháo “đỏ đường” mừng đám cưới

(Dân trí) - Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Khang (SN 1979) và Nguyễn Văn An (SN 1975) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Chủ nhật, 15/03/2020 - 11:17

Đối tượng truy nã chuyên phá “chíp” điện tử trong siêu thị trộm tài sản
Đối tượng truy nã chuyên phá “chíp” điện tử trong siêu thị trộm tài sản

Ngày 14/3, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa bắt giữ Trần Thị Hương Thủy (SN 1970, trú tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng), khi đối tượng này đang trốn truy nã.

Chủ nhật, 15/03/2020 - 07:41

Đánh chết người tình lớn hơn 25 tuổi rồi báo tin bị tai nạn giao thông
Đánh chết người tình lớn hơn 25 tuổi rồi báo tin bị tai nạn giao thông

Ngay sau khi ra tay đánh người tình lớn hơn mình 25 tuổi, Óc báo tin giả với gia đình nạn nhân rằng người này đã bị tai nạn giao thông với chấn thương khá nặng ở vùng đầu.

Chủ nhật, 15/03/2020 - 07:32

Rắc rối quy trình xử lý người bị ngáo đá
Rắc rối quy trình xử lý người bị ngáo đá

Người ngáo đá uy hiếp, thậm chí gây án mạng cho người khác nhưng quy trình xử lý họ chưa thống nhất.

Chủ nhật, 15/03/2020 - 06:48

Số kỷ vật chiến tranh công an Hà Giang thu giữ không phải vũ khí quân dụng
Số kỷ vật chiến tranh công an Hà Giang thu giữ không phải vũ khí quân dụng

(Dân trí) - Theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) 1,5 tấn kỷ vật chiến tranh tại quán cà phê AK (TP Hà Giang, Hà Giang) bị Công an TP Hà Giang thu giữ không còn thuộc vũ khí quân dụng.

Thứ bảy, 14/03/2020 - 08:15