Nhân viên ngân hàng ở TPHCM cấu kết người nước ngoài chiếm đoạt gần 8 tỷ

Ngày 26/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, TPHCM, đã khởi tố bị can đối với Lương Hoàng Gia và Tan Cheng Khung về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, các phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 24/5, Công an quận Gò Vấp nhận tin báo tố giác tội phạm của bà N.T.T.Th. (khách hàng vay vốn tại phòng giao dịch của một ngân hàng ở quận Gò Vấp) về việc bị Lương Hoàng Gia chiếm quyền đăng nhập tài khoản, chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng.

Bị triệu tập điều tra, Gia thừa nhận bản thân là chuyên viên bộ phận tín dụng ngân hàng, phụ trách hồ sơ vay vốn của các khách hàng. Gia được giao việc giải quyết hồ sơ vay của bà Th. thế chấp bằng căn nhà trên đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp. Số tiền bà Th. được ngân hàng duyệt cho vay là 8 tỷ đồng, Gia đã làm thủ tục mở tài khoản cho khách để nhận tiền giải ngân.

Tuy nhiên, Gia nảy ra ý định muốn chiếm đoạt số tiền trên để trả nợ. Phát hiện bà Th. không rành về công nghệ, bị can dẫn dụ người phụ nữ mở tài khoản ngân hàng, đăng ký app trên điện thoại di động.

Sau đó, Gia lợi dụng việc tư vấn để hướng dẫn bà Th. sử dụng dịch vụ Internet Banking, qua đó lấy thông tin tài khoản đăng nhập và mật khẩu. Bị can liên hệ với một người Campuchia để chuyển tiền vào các tài khoản do các đối tượng này quản lý.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Gò Vấp xác định được đồng phạm với Gia là Tan Cheng Khung (quốc tịch Campuchia).

Sáng 7/6, Công an quận Gò Vấp đã xác định Tan Cheng Khung đang di chuyển trên đường Trường Sơn (P2, quận Tân Bình) nên lập tức triển khai lực lượng bắt giữ.

Tan Cheng Khung khai đã bàn bạc, giúp sức cho Gia chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của bà Th. và được hưởng lợi 1,2 tỷ đồng. Sau khi gây án, đối tượng đã vứt điện thoại để xóa dấu vết, tránh bị lực lượng chức năng truy địa chỉ IP.