Hà Nội

Nhân viên ngân hàng “dỏm” chiếm quyền truy cập tài khoản để rút tiền

Dân trí Nhóm đối tượng giả danh là nhân viên ngân hàng, gọi điện cho các chủ tài khoản, lừa đảo, chiếm quyền quản trị tài khoản của nạn nhân, sau đó rút hết tiền trong tài khoản để chiếm đoạt.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa bàn giao nhóm đối tượng có hành vi phạm tội bằng hình thức sử dụng công nghệ cao đến Công an tỉnh Quảng Nam để điều tra theo thẩm quyền.

Nhân viên ngân hàng “dỏm” chiếm quyền truy cập tài khoản để rút tiền - 1
Các đôi tượng trong vụ án.

Trước đó, nhận thông tin nhiều khách hàng của các ngân hàng bị chiếm quyền quản trị tài khoản, chiếm đoạt tiền trong tài khoản, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhanh chóng xác minh, khoanh vùng được địa điểm khởi phát các cuộc “tấn công” đều ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Quá trình điều tra, cảnh sát làm rõ, các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện thoại cho các chủ tài khoản bất kỳ để thông báo rằng họ đã may mắn trúng thưởng các chương trình khuyến mãi của ngân hàng, hoặc đang có khoản tiền mới chuyển nhưng do lỗi nên đang bị treo hệ thống.

Để được hỗ trợ xác minh thông tin và xử lý, khách hàng cần phải truy cập vào website của ngân hàng để cung cấp số CMND, thông tin tài khoản…Thực chất, website mà các đối tượng hướng dẫn chủ tài khoản truy cập đều là giả mạo.

Sau khi “con mồi” đã làm theo hướng dẫn, với thông tin có được, đối tượng đăng nhập user/số điện thoại của người bị hại trên website hoặc thiết bị di động và thực hiện các thao tác chiếm quyền quản trị tài khoản của nạn nhân. Khi truy cập tài khoản, hệ thống tự động của ngân hàng sẽ gửi tin nhắn đến số điện thoại của nạn nhân đăng ký trên hệ thống.

Lúc này, đối tượng hoặc website giả mạo sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP. Nhiều người do thiếu cảnh giác, thiếu hiểu biết đã nhắn mã OTP theo yêu cầu của đối tượng. Có được mã OTP, chúng lập tức thao tác để đổi mật khẩu truy cập tài khoản ngân hàng, chiếm quyền quản trị của người dùng đối với tài khoản của mình.

Từ lúc này, các đối tượng có thể dễ dàng đăng nhập tài khoản internet banking và thực hiện các giao dịch rút tiền trong tài khoản của nạn nhân thông qua hai hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc nạp tiền vào tài khoản ví điện tử.

Cơ quan công an đã xác định, triệu tập các đối tượng Nguyễn Văn Ân, Đỗ Văn Điệp, Nguyễn Sỹ Lành, Đinh Văn Hà, Đinh Công Cường (đều trú tại huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) đến làm việc, làm rõ hành vi của từng đối tượng.

Theo đó, với thủ đoạn trên, tháng 7/2019, Đỗ Văn Điệp giả mạo nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt của chị Mai (trú tại Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) 140 triệu đồng. Số tiền này được chuyển đến tài khoản mang tên Đặng Văn Quảng, thực chất là của Đinh Công Cường. Sau đó, Cường đã rút tiền mặt cho Điệp với thỏa thuận được hưởng lợi 20% số tiền chiếm đoạt được.

Cũng trong tháng 7/2019, Điệp đã lừa đảo, chiếm đoạt của chị Lan (trú ở xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội) 60 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng của chị vào 3 tài khoản ví điện tử MoMo.

Đối với Nguyễn Văn Ân, ngày 9/7/2019, Ân giả mạo nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt của chị Lệ (quê Trực Ninh, Nam Định) 20 triệu đồng. Ngày 22/7/2019, Ân tiếp tục chiếm đoạt được của chị Minh (quê Nam Trực, Nam Định) số tiền 20 triệu đồng. Ngoài ra, Ân còn thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại khác.

Đối tượng Nguyễn Sỹ Lành thông qua tài khoản zalo “Huỳnh Thanh Tâm” và tài khoản facebook “Văn Tưởng”, từ tháng 6/2019 đến khi bị bắt đã thực hiện trót lọt 3 vụ việc, chiếm đoạt được 41 triệu đồng.

Đối tượng Đinh Văn Hà, từ đầu năm 2019, Hà tạo lập tài khoản facebook “Hùng Hải Hưng”, đăng bài rao bán tiền giả để chiếm đoạt tài sản của những người đặt cọc mã thẻ điện thoại giá trị từ 500.000 - 1.000.000 đồng/vụ. Bằng phương thức này, Hà đã gây ra 40 vụ việc, chiếm đoạt được 40 triệu đồng.

Đến tháng 6/2019, Hà thay đổi phương thức rao bán xe máy nhập lậu qua facebook “Hùng Hải Hưng” để chiếm đoạt tiền đặt cọc chuyển khoản mua xe của người có nhu cầu. Từ tháng 6/2019 đến khi bị bắt, Hà đã thực hiện trót lọt 4 vụ việc, chiếm đoạt được số tiền 70 triệu đồng.

Tiến Nguyên

MỚI NHẤT
Rời khỏi trại giam buổi sáng, đến tối đã thực hiện liên tiếp 4 vụ trộm cắp tài sản
Rời khỏi trại giam buổi sáng, đến tối đã thực hiện liên tiếp 4 vụ trộm cắp tài sản

(Dân trí) - Ngay trong ngày rời Trại giam Xuân Hà (Hà Tĩnh), đối tượng Phan Xuân Huỳnh đã thực hiện liên tiếp 4 vụ trộm tài sản của người dân.

Thứ ba, 05/11/2019 - 08:55

Bắt 12 đối tượng trong vụ 2 nhóm thanh niên dùng dao súng hỗn chiến ở Vũng Tàu
Bắt 12 đối tượng trong vụ 2 nhóm thanh niên dùng dao súng hỗn chiến ở Vũng Tàu

(Dân trí) - Do mâu thuẫn về tiền bạc, hai nhóm thanh niên hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn dẫn đến vụ nổ súng khiến 3 người bị thương.

Thứ ba, 05/11/2019 - 08:32

Xử lý người đàn ông lập báo điện tử "lậu" ở Hà Tĩnh
Xử lý người đàn ông lập báo điện tử "lậu" ở Hà Tĩnh

(Dân trí) - Chiều ngày 4/11, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng PC03 - Công an Hà Tĩnh làm việc với ông Võ Hồng Phúc - người quản lý trang website https://conglyvacuocsong.com không được cấp phép nhưng vẫn sản xuất tin bài như báo điện tử.

Thứ ba, 05/11/2019 - 06:51

Nghi án 2 mẹ con người phụ nữ ở Bến Tre bị sát hại
Nghi án 2 mẹ con người phụ nữ ở Bến Tre bị sát hại

Hai mẹ con người phụ nữ huyện Châu Thành, Bến Tre được phát hiện tử vong tại nhà riêng.

Thứ ba, 05/11/2019 - 06:50

Tạm hoãn xét xử vụ nguyên Bí thư thị xã Bến Cát mua đất “giá bèo”
Tạm hoãn xét xử vụ nguyên Bí thư thị xã Bến Cát mua đất “giá bèo”

(Dân trí) - Trong hồ sơ vụ án có một số tài liệu ủy thác tư pháp từ Mỹ nhưng chưa được dịch sang tiếng Việt cũng như hợp thức hóa lãnh sự, vì vậy, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Thứ hai, 04/11/2019 - 11:00

Chồng ghen phóng hỏa đốt người , lãnh án chung thân
Chồng ghen phóng hỏa đốt người , lãnh án chung thân

(Dân trí) - Ngày 4/11, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Đoàn Văn Có (SN 1972, trú tại phường Tây Sơn, thị xã An Khê, Gia Lai) về tội giết người.

Thứ hai, 04/11/2019 - 06:54

Xích mích trong “cơn men”, nghi án cậu ra tay đâm chết cháu
Xích mích trong “cơn men”, nghi án cậu ra tay đâm chết cháu

(Dân trí) - Ngày 4/11, Công an tỉnh Gia Lai thông tin đang điều tra làm rõ nghi án do mâu thuẫn gia đình khiến 1 người tử vong vừa xảy ra trên địa bàn xã Ia Boong (huyện Chư Prông, Gia Lai).

Thứ hai, 04/11/2019 - 05:38

“Sao để nhiều người Trung Quốc xấu sang Việt Nam làm loạn đến thế!?”
“Sao để nhiều người Trung Quốc xấu sang Việt Nam làm loạn đến thế!?”

(Dân trí) - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí đặt câu hỏi đó tại phiên thảo luận về công tác phòng chống tội phạm của Quốc hội chiều 4/11, sau khi dẫn một loạt ví dụ, người Trung Quốc vận hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ ở Hải Phòng, tổ chức xưởng chế ma túy “khủng” ở Kon Tum, mua gom chui đất đai gần sân bay…

Thứ hai, 04/11/2019 - 05:37

Giám đốc Công an Nghệ An: Có người phải nộp 50.000 USD mới "được" đi Anh
Giám đốc Công an Nghệ An: Có người phải nộp 50.000 USD mới "được" đi Anh

(Dân trí) - "Chưa thể khẳng định những đối tượng này có liên quan đến đường dây tổ chức người đi nước ngoài nhưng những người này có móc nối với người thân của mình ở bên Anh để tổ chức đưa người sang đó. Trong đó có những người phải nộp gần 50.000 đô la mới được đi" - Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An, nói.

Thứ hai, 04/11/2019 - 05:35

Tạm giữ 8 tấn quần áo, giày dép… không rõ nguồn gốc trên tàu
Tạm giữ 8 tấn quần áo, giày dép… không rõ nguồn gốc trên tàu

(Dân trí) - Sau nhiều tháng theo dõi, lực lượng Công an quận Thanh Khê đã triệt xóa đường dây hàng lậu từ phía Bắc về Đà Nẵng, tạm giữ hơn 8 tấn với 71 kiện hàng hóa nhập về bán Tết tại Ga Đà Nẵng.

Thứ hai, 04/11/2019 - 03:41

1 ngư dân bị bắn chết khi đang đánh bắt trên biển
1 ngư dân bị bắn chết khi đang đánh bắt trên biển

Tàu cá chở 14 ngư dân đang đánh bắt ở vùng biển giáp biên thì bị tàu khác dùng súng tấn công khiến một ngư dân tử vong tại chỗ.

Thứ hai, 04/11/2019 - 03:09

Công an Nghệ An bắt 8 đối tượng đưa người đi Anh trong vụ 39 người chết
Công an Nghệ An bắt 8 đối tượng đưa người đi Anh trong vụ 39 người chết

(Dân trí) - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu thông tin trước Quốc hội, cơ quan này đã khởi tố, bắt 8 đối tượng đưa người đi Anh trong vụ 39 người chết trong container, về tội “tổ chức đưa người khác đi nước ngoài trái phép”.

Thứ hai, 04/11/2019 - 11:34

ĐÁNG QUAN TÂM
Bắt nhóm đối tượng “nhí” chuyên trộm xe máy
Bắt nhóm đối tượng “nhí” chuyên trộm xe máy

(Dân trí) - Ngày 4/11, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng “nhí” chuyên trộm cắp các loại xe máy có giá trị cao, tiến hành thu giữ 11 xe máy các loại.

Thứ hai, 04/11/2019 - 11:23

Mua đất “giá bèo”, nguyên Bí thư thị xã Bến Cát hầu tòa
Mua đất “giá bèo”, nguyên Bí thư thị xã Bến Cát hầu tòa

(Dân trí) - Ngày 4/11, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hồng Khanh (sinh năm 1967, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư thị xã Bến Cát) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí.

Thứ hai, 04/11/2019 - 10:45

Tội phạm ma túy lập doanh nghiệp, tạo vỏ bọc để hoạt động xuyên quốc gia
Tội phạm ma túy lập doanh nghiệp, tạo vỏ bọc để hoạt động xuyên quốc gia

(Dân trí) - Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm năm 2019 được Quốc hội xem xét trong ngày 4/11 dành phần dung lượng lớn cho vấn đề tội phạm ma túy. Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, tình hình mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia tăng mạnh, Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy lớn…

Thứ hai, 04/11/2019 - 10:35

Đường dây đánh bạc của người Trung Quốc cho thấy việc lợi dụng địa bàn Việt Nam để phạm tội
Đường dây đánh bạc của người Trung Quốc cho thấy việc lợi dụng địa bàn Việt Nam để phạm tội

(Dân trí) - Ngày 4/11, Quốc hội nghe báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Một điểm đáng lưu ý được Bộ trưởng Công an Tô Lâm báo cáo là tình trạng người nước ngoài lợi dụng địa bàn Việt Nam để phạm tội sử dụng công nghệ cao (lừa đảo, tổ chức đánh bạc qua mạng...).

Thứ hai, 04/11/2019 - 09:33

Gã lưu manh đuổi người thân ra khỏi nhà lập "lô cốt" có camera, ống nhòm hồng ngoại
Gã lưu manh đuổi người thân ra khỏi nhà lập "lô cốt" có camera, ống nhòm hồng ngoại

Dù là đứa con dứt ruột đẻ ra, nhưng người mẹ ấy đã phải gạt nước mắt làm đơn xin gửi công an thành phố Hà Nội xin cho con trai mình đi tù bởi sự tác oai tác quái của anh ta...

Thứ hai, 04/11/2019 - 07:35

Ký ức hãi hùng của nữ nạn nhân sống sót trong vụ thảm án ở Đan Phượng
Ký ức hãi hùng của nữ nạn nhân sống sót trong vụ thảm án ở Đan Phượng

(Dân trí) - Thấy người bác cầm dao lao vào nhà truy sát, Nhung liền mở cửa, tay bồng con nhỏ chạy ra đến cổng thì bị Đông lao tới chém liên tiếp. Chị chỉ kịp nằm che cho con rồi ngất lịm đi...

Thứ hai, 04/11/2019 - 07:27

Điều tra nguyên nhân tử vong “bất thường” của người phụ nữ bán bánh mì
Điều tra nguyên nhân tử vong “bất thường” của người phụ nữ bán bánh mì

(Dân trí) - Ngày 3/11, Công an TP. Pleiku đang phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương điều tra làm rõ cái chết của một phụ nữ bị chết cháy ‘bất thường”.

Chủ nhật, 03/11/2019 - 08:15

300 cán bộ chiến sĩ đột kích quán bar, karaoke phát hiện 88 đối tượng sử dụng ma túy
300 cán bộ chiến sĩ đột kích quán bar, karaoke phát hiện 88 đối tượng sử dụng ma túy

(Dân trí) - Đồng loạt đột kích 3 tụ điểm “ăn chơi” tại quán bar và karaoke, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt quả tang 88 đối tượng sử dụng ma túy. Qua đó, đã bắt khẩn cấp các đối tượng mua bán trái phép ma túy tại các địa điểm này.

Chủ nhật, 03/11/2019 - 05:10

11 thanh thiếu niên nghiện ma túy là "thủ phạm" gần 20 vụ trộm cắp
11 thanh thiếu niên nghiện ma túy là "thủ phạm" gần 20 vụ trộm cắp

(Dân trí) - Tuổi đời còn nhỏ, nhưng lại nghiện hút, do không có tiền tiêu xài một nhóm thiếu niên gồm 11 em đã rủ nhau gây nên hàng chục vụ trộm cắp với trị giá tài sản lên tới hàng trăm triệu đồng.

Chủ nhật, 03/11/2019 - 04:45

Game thủ lừa hàng chục người đi xuất khẩu lao động chiếm đoạt 3 tỷ đồng
Game thủ lừa hàng chục người đi xuất khẩu lao động chiếm đoạt 3 tỷ đồng

(Dân trí) - Để có tiền chơi game, Nhân nhận làm hồ sơ xuất khẩu lao động qua Hàn Quốc cho 15 người và chiếm đoạt số tiền trên 3 tỉ đồng.

Chủ nhật, 03/11/2019 - 01:50

Bắt giám đốc doanh nghiệp trộn gỗ lậu với gỗ hợp pháp để tiêu thụ
Bắt giám đốc doanh nghiệp trộn gỗ lậu với gỗ hợp pháp để tiêu thụ

(Dân trí) - Ngày 3/11, Công an huyện Ia Pa thông tin đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Ngọc Phong - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm Anh Gia Lai (viết tắt Công ty Lâm Anh Gia Lai) để điều tra về hành vi “vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Chủ nhật, 03/11/2019 - 08:00

Quan hệ tình dục xong, hứa sẽ cưới khi… học xong phổ thông
Quan hệ tình dục xong, hứa sẽ cưới khi… học xong phổ thông

Trên đường chở “bạn gái nhí” đi học, Thắng có ghé nhà nghỉ và nói nếu cho quan hệ tình dục thì sẽ cưới khi nữ học sinh này học xong phổ thông.

Chủ nhật, 03/11/2019 - 07:03