Kịch bản lừa đảo tinh vi của các công ty bất động sản ở TPHCM

Ngày 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp, TPHCM, đang điều tra xác minh, giải quyết nguồn tin tội phạm về dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc mua bán bất động sản của Công ty TNHH kinh doanh Địa ốc Đại Thắng, Công ty TNHH kinh doanh Địa ốc Đại Sơn, Công ty TNHH kinh doanh Địa ốc Duyên Trương và một công ty khác có liên quan.

Theo cảnh sát, các công ty nêu trên đã dẫn dụ nhiều người dân thực hiện chuyển tiền để đặt cọc, mua đất thông qua nhiều phương thức, thủ đoạn.

Cụ thể, phía công ty sẽ thông báo cho người dân nhận được voucher (phiếu giảm giá) mua sắm, du lịch, ăn uống và hẹn người dân gặp mặt để nhận trực tiếp. Tại buổi gặp mặt, các nhân viên kinh doanh của công ty sẽ theo kịch bản lấy lý do muốn voucher có giá trị thì phải có chữ ký của giám đốc và dẫn dụ người dân lên xe đi gặp giám đốc ký xác nhận vào voucher.

Tuy nhiên, khi người dân lên xe thì các đối tượng chở xuống dự án tại Long Thành, Đồng Nai. Quá trình di chuyển, nhân viên kinh doanh tiếp tục đưa ra thông tin rằng công ty đang tổ chức dự án tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và có những lô đất có giá ưu đãi, hiện có khách hàng ở Hà Nội muốn mua nhưng không vào kịp.

Theo kịch bản này, các đối tượng dẫn dụ người dân đặt cọc tiền mua đất dùm cho khách hàng ở xa không đến kịp và cam kết rằng khách hàng sẽ mua lại lô đất đó với giá cao hơn. Khi đến địa điểm tại xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, nhân viên kinh doanh đưa ra các mức giá chiết khấu cho khách hàng nếu đặt cọc lô đất.

Nhận thấy chiết khấu cao, có lợi nhuận, khách hàng đồng ý đặt cọc. Sau đó, nhân viên kinh doanh đưa khách hàng về lại trụ sở của công ty để thực hiện kịch bản tiếp theo. Tại trụ sở công ty ở quận Gò Vấp, các nạn nhân gặp được "người cam kết" mua lại lô đất của khách hàng với giá cao hơn.

Theo kịch bản, nhân viên kinh doanh đã phối hợp với "người cam kết" dẫn dụ khách hàng chuyển tiền thanh toán cho lô đất đã đặt cọc với mục đích để chuyển nhượng đất cho người dân. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã bán cho người dân các lô đất có giá trị thấp nhưng với giá cao gấp nhiều lần sau đó chiếm đoạt tiền chênh lệch.

Qua xác minh, Cơ quan CSĐT xác định được một trong những người do công ty cài vào đóng giả làm khách hàng cam kết mua lại đất đã đặt cọc là Trịnh Thu Yến (SN 1986, ngụ huyện Bình Chánh). Hiện, Trịnh Thu Yến bỏ trốn khỏi địa phương, không có mặt tại nơi cư trú.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an Quận Gò Vấp thông báo ai biết thông tin về Yến thông báo ngay cho Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Gò Vấp, địa chỉ 584 Quang Trung, phường 11.