Không chấp hành bản án, ông chủ công ty đậu phộng Tân Tân bị truy tố

Ngày 2/8, Viện KSND TP Dĩ An (Bình Dương) đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Quốc Tân (SN 1963, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tân Tân, chuyên sản xuất đậu phộng) về tội Không chấp hành bản án và Trốn thuế.

Bị can Trần Quốc Tuấn (SN 1968, em trai ông Tân, thành viên HĐQT Công ty Tân Tân) bị cáo buộc tội Không chấp hành bản án.

Cáo trạng nêu rõ, Công ty Cổ phần Tân Tân, phường An Bình, thị xã Dĩ An (nay là TP Dĩ An, Bình Dương), vốn đăng ký là 8 tỷ đồng (tương đương 8 triệu cổ phần), có 3 cổ đông. Trong đó, ông Tân nắm 6,4 triệu cổ phần (tỷ lệ góp vốn 80%); bà Châu Ngọc Phụng (vợ ông Tân nắm 800.000 cổ phần, tỷ lệ góp vốn 10%); ông Tuấn (em trai ông Tân nắm 800.000 cổ phần, tỷ lệ góp vốn 10%).

Ngày 5/7/2021, ông Tân đã lập hợp đồng chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1962, ngụ quận 10, TPHCM), chuyển nhượng hơn 3,6 triệu cổ phần (tương đương hơn 36 tỷ đồng, chiếm 45,83% vốn sở hữu công ty).

Sau khi trở thành cổ đông, bà Thanh đã nhiều lần yêu cầu HĐQT cung cấp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, triệu tập Đại hội cổ đông bất thường, cung cấp báo cáo tài chính của công ty để đánh giá hoạt động cũng như bầu lại HĐQT. Tuy nhiên, HĐQT đã không thực hiện. Do đó, ngày 19/11/2015, bà Thanh gửi đơn khởi kiện HĐQT Công ty Cổ phần Tân Tân đến TAND tỉnh Bình Dương.

Ngày 27/9/2018, TAND tỉnh Bình Dương ban hành bản án về việc tranh chấp giữa cổ đông với công ty và các thành viên HĐQT.

Sau khi bản án có hiệu lực, ngày 10/6/2019, Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương ban hành quyết định thi hành án nhưng ông Tân, ông Tuấn và bà Phụng không thi hành bản án dù có đủ điều kiện để thi hành án.

Ngày 14/9/2020, Cục thi hành án Dân sự tỉnh Bình Dương tiếp tục ra quyết định Cưỡng chế buộc thi hành án nhưng cả 3 người lại không thực hiện thi hành án dù đủ điều kiện để thi hành án.

Ngày 9/4/2021, Cục thi hành án Dân sự tỉnh Bình Dương có công văn kiến nghị về việc khởi tố ông Tân, ông Tuấn và bà Phụng về hành vi Không chấp hành bản án.

Ngày 28/5/2022, ông Lê Minh Tâm, đại diện theo ủy quyền của bà Thanh tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông để bầu thành viên HĐQT mới, thì ông Tân và vợ, em trai đều không đến và có văn bản gửi tòa án yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết Đại hội. Điều này thể hiện việc cố ý không thực hiện Bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Về ông Trần Quốc Tuấn (em trai ông Tân), dù không còn tham gia điều hành, hoạt động của công ty từ năm 2013 nhưng với vai trò là thành viên HĐQT (nắm 10% cổ phần) Tuấn phải có trách nhiệm của mình trong việc thực hiện bản án của TAND tỉnh Bình Dương.

Bà Châu Ngọc Phụng (vợ ông Tân) được chồng cho 10% cổ phần từ năm 2007, song không tham gia vào việc điều hành, hoạt động kinh doanh của công ty. Năm 2017, cổ phần của bà Phụng cũng được công ty mang bán đấu giá được hơn 1,3 tỷ đồng để thi hành một bản án khác (bị cưỡng chế thi hành án). Do đó, Cơ quan CSĐT không xem xét trách nhiệm hình sự của bà Phụng về hành vi này.

Đối với hành vi Trốn thuế, cáo trạng nêu rõ, Công ty Cổ phần Tân Tân kinh doanh thua lỗ nên ngưng hoạt động từ năm 2013.

Năm 2015, ông Tân đứng ra cho Công ty TNHH MTV Thương mại Sản xuất Trồng trọt Tân Tân thuê lại nhà xưởng và kho trên diện tích của Công ty cổ phần Tân Tân, giá thuê là 100 triệu đồng/tháng, bắt đầu thuê từ tháng 7/2015.

Tính đến tháng 11/2022, Công ty Cổ phần Tân Tân thu được tổng số tiền 8,6 tỷ đồng nhưng không thực hiện việc xuất hóa đơn, kê khai, báo cáo thuế đối với doanh thu của doanh nghiệp.

Kết luận giám định thuế ngày 26/8/2022 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương kết luận số tiền thuế phải nộp đối với việc kinh doanh cho thuê nhà xưởng của Công ty Cổ phần Tân Tân trong khoảng thời gian này là hơn 1,5 tỷ đồng.

Việc cho thuê nhà, xưởng và kho thuộc Công ty Cổ phần Tân Tân do một mình ông Tân trực tiếp thực hiện, ông Tuấn và bà Phụng (các thành viên HĐQT) không được chia theo cổ phần từ doanh thu cho thuê nên không bị xem xét, xử lý hình sự.

Bị can Trần Quốc Tân bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 8/12/2022; bị can Trần Quốc Tuấn bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 18/12/2023.